Santiago, 12 de Abril de 2016
CNP/034-2016
SOCIEDAD CONCESIONARIA CAMINO NOGALES PUCHUNCAVI S.A.
Inscripción Registro Entidades Informantes N* 17
Seños
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449
Santiago
Ref.: Comunica celebración de Junta Ordinaria de Accionistas
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas y
en la Sección Il de la Norma de Carácter General N*30 de esa Superintendencia,
cumplo con informar a través de la presente que el Directorio de la Sociedad
Concesionaria Camino Nogales Puchuncavi S.A. acordó citar a Junta Ordinaria de
Accionistas, para el día 28 de Abril de 2016, a partir de las 9:00 horas, a celebrase en
Av. Apoquindo N* 3000, Piso 16 Oficina 1602, comuna Las Condes, ciudad Santiago.
La Junta tendrá por objeto pronunciarse sobre las siguientes materias:
a) Aprobación del balance general, estados financieros y memoria de la sociedad
correspondiente al ejercicio 2015;
) Política de dividendos respecto de las utilidades generadas durante el año 2015:
) Elección de Directorio;
)
)
o
Determinación de la remuneración del Directorio;
Designación de Auditores Externos para el ejercicio 201 6;
Actos y contratos regidos por el artículo 44 de la ley 18.046;
) Designación de un periódico del domicilio social para los efectos de practicar
las publicaciones que la ley exige; y
h] Otras materias que sean de interés de la Junta Ordinaria de Accionistas.
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Además, informamos a usted que el día 11 de abril del 2016 se han publicado los
Estados Financiaros al 31 de diciembre del 2015 y con la misma fecha se ha remitido a
esa Superintendencia vía SEIL, un ejemplar de la Memoria Anual de la Sociedad para
el ejercicio 2015.
Sin otro particular, les saluda atentamente,
Juan E. Vargas Peyreblanque
erente General
JVP/pbv
C.c.: – Archivo
Sociedad Concesionaria Camino Nogales Puchuncaví S.A.
Av.Apoquindo N* 3000 Piso 16 Of. 1602, Las Condes. Fono: 378 81 88 Fax: 378 80 11
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cbe641c0e1f026687199d29c7931464cVFdwQmVFNXFRVEJOUkVFd1RtcFplRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
