ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA BAS S.A.
En Santiago de Chile, a 10 de Octubre de 2019, siendo las 11:00 horas, en las oficinas
ubicadas en calle San Sebastián N* 2839, oficina 801, comuna de Las Condes, se llevó a
cabo la Junta Extraordinaria de Accionistas de SOCIEDAD CONCESIONARIA BAS S.A.,
citada para el día de hoy, actuando como presidente don Álvaro Martínez Carrasco.
l. ASISTENCIA
El Presidente señaló que, firmada la Hoja de Asistencia y según se da cuenta en ella, se
encontraban presentes y representadas 990 acciones que corresponden al 100% de las
acciones emitidas por la sociedad con derecho a voto, por lo que se reunió el quórum para
la constitución de la presente Junta, requerido por los estatutos sociales y la Ley sobre
Sociedades Anónimas.
La nómina de los accionistas presentes y representados es la siguiente:
1.- BESALCO CONCESIONES S.A., titular de 330 acciones, representada por don
Alfredo Carvajal Molinare.
2.- SOCIEDAD DE CONCESIONES CHILE LIMITADA, titular de 330 acciones,
representada por don Sergio Morales Morales.
3.- SODEXO CHILE SpA, titular de 330 acciones, representada por don Álvaro
Martínez Carrasco.
Total de acciones presentes y representadas 990.-
Total de acciones emitidas por la sociedad 990.-
IL SECRETARIO
La Junta, por aclamación y unanimidad de los accionistas asistentes, designó como
Secretario de Actas de la Presente Junta al señor Juan Ignacio León Lira.
ll. PODERES
El señor Presidente dejó constancia que los poderes otorgados por los accionistas a los
asistentes han sido revisados y cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes.
Los poderes fueron aprobados sin objeción por aclamación y unanimidad de los accionistas
asistentes.
IV, CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA Y CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES
El señor Presidente señaló que de acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales,
solamente pueden participar en esta Junta y ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares
de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a esta
fecha. Agregó, que en razón de encontrarse presentes los accionistas titulares del 100% de
las acciones emitidas por la sociedad, todas las cuales se encuentran debidamente
registradas a sus nombres con la anticipación antes señalada a la fecha de la presente
reunión, declaró legalmente constituida la Junta, teniéndola por instalada.
Ss
El Presidente solicitó se dejara expresa constancia en el acta que se levante de esta reunión
de las siguientes formalidades:
a) Que, la presente junta fue autoconvocada por sus accionistas, habiéndose
asegurado de antemano la comparecencia de la unanimidad de los accionistas de la
Sociedad, quienes se encuentran presentes en esta Junta, razón por la cual no fue
necesario cumplir con las formalidades de citación y publicaciones.
c) Conforme a lo establecido por el artículo 124 del Reglamento de Sociedades
Anónimas, los accionistas asistentes procedieron a firmar la lista de asistencia, en la forma
que determina dicha disposición, documento que se archivará en la sociedad.
v. FIRMA DE LA PRESENTE ACTA
El señor Presidente expuso que en conformidad con lo dispuesto por el artículo 72 de la
Ley de Sociedades Anónimas, el acta que se levante de la presente reunión será firmada
por la totalidad de los accionistas presentes, en conjunto con el Presidente y el Secretario
de la Junta, lo cual fue aprobado por aclamación y unanimidad de los accionistas asistentes.
vi. OBJETO DE LA JUNTA
El Presidente expresó que el objeto de la presente Junta era someter a su consideración,
una distribución de un dividendo de $216.000.- por acción con cargo a las utilidades
acumuladas al 31 de Diciembre del año 2017, cuenta que a ésta fecha arroja un saldo de
$483.162.000.
Vil. DESARROLLO DE LA JUNTA
El Presidente recordó que de acuerdo al Balance General y demás Estados Financieros
relativos al ejercicio terminado el 31 de Diciembre del año 2017, aprobados por la Junta
Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 12 de Abril del año 2018, las utilidades
acumuladas de la Sociedad al 31 de Diciembre del año 2017, ascienden a
$14.075.862.000.-, de las cuales a ésta fecha se han distribuido como dividendo la suma
de $13.592.700.000.- quedando un saldo de $483.162.000.-
Luego, el Presidente propone distribuir dividendos a los accionistas a prorrata de sus
acciones, con cargo al saldo de las utilidades acumuladas al 31 de Diciembre de 2017.
Luego de un breve debate, la Junta acordó por aclamación y unanimidad repartir dividendos
en este acto por la suma de $213.840.000.- con cargo al saldo de las utilidades acumuladas
de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2017, correspondiente a $216.000.- por acción,
mediante cheque girado nominativamente a nombre de cada accionista en proporción al
número de acciones de cada uno, acordándose que sea pagado dentro del 5 días siguientes
a la fecha de celebración de la Junta.
VIII. TRAMITACION DE ACUERDOS
Se acordó, por aclamación y unanimidad, dar curso de inmediato al acuerdo adoptado en
esta Junta, tan pronto como el Acta que se levante de la misma se encuentre firmada
por todos los asistentes y sin esperar su posterior aprobación.
= +
Habiéndose dado cumplimiento al objeto de la convocatoria, el señor Presidente puso
término a esta Junta siendo las 12:00 horas.
Presidente
p.p. Sociedad
Jualignacio León Lira
Secretario
NAL
Alfredo Carvajal Molinare
p.p. Besalco Concesiones S.A.
p.p. Sodexo¡Chile SpA
ales!Morales
Concesiones Chile Limitada
HOJA DE ASISTENCIA
DECIMO CUARTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA BAS S.A.
10 DE OCTUBRE DE 2019
N2
NOMBRE ACCIONISTA | Acciones | APODERADO FIRMA
ARLENO
BESALCO CONCESIONES 330 AMARO LONE
S.A. UN
/
SOCIEDAD DE 330 [Seo
CONCESIONES CHILE SS hu
LIMITADA ]
SODEXO CHILE SpA 30 A des Us
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