Santiago, 03 de abril de 2019.
BAS-20351-G1-OTR-1703
INFORMA ANTECEDENTES
Registro Especial Entidades Informantes: 77
R.U.T.: 96.994.390-5
Razón Social: Sociedad Concesionaria Bas S.A.
Domicilio Legal y Administrativo: San Sebastián N* 2839, oficina N*
801, Las Condes
Región: Metropolitana
Señores Comisión para el Mercado Financiero:
De conformidad a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N*364 de la Superintendencia a
su cargo, comunico a Ud. que con fecha 2 de abril del presente, se celebró en las oficinas ubicadas
en calle San Sebastián N* 2839, oficina 801, Las Condes, la Junta Extraordinaria de Accionistas
de Sociedad Concesionaria BAS S.A.
El objeto de la citada Junta Extraordinaria fue pronunciarse acerca de la siguiente materia:
1. Distribución de utilidades y el reparto de dividendos.
A fin de informarles en detalle el contenido de las materias tratadas y de los acuerdos adoptados
en dicha Junta Extraordinaria, se adjunta a la presente copia del Acta respectiva certificada por el
Gerente General de la compañía.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Álvaro Martínez
President:
Sociedad Concesionaria BAS S.A.
San Sebastián N”2839 of. 801, Las Condes – Santiago / Teléfono (56-2) 2476 1900
CERTIFICO: QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL
DEL ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE SOCIEDAD CONCESIONARIA BAS S.A.,
CELEBRADA CON FECHA 2 DE ABRIL DEL AÑO 2019.
ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA BAS S.A.
En Santiago de Chile, a 02 de Abril de 2019, siendo las 14:00 horas, en las oficinas
ubicadas en calle San Sebastián N* 2839, oficina 801, comuna de Las Condes, se
llevó a cabo la Junta Extraordinaria de Accionistas de SOCIEDAD
CONCESIONARIA BAS S.A., citada para el día de hoy, actuando como presidente
don Alvaro Martínez Carrasco.
L ASISTENCIA
El Presidente señaló que, firmada la Hoja de Asistencia y según se da cuenta en
ella, se encontraban presentes y representadas 290 acciones que corresponden al
100% de las acciones emitidas por la sociedad con derecho a voto, por lo que se
reunió el quórum para la constitución de la presente Junta, requerido por los
estatutos sociales y la Ley sobre Sociedades Anónimas.
La nómina de los accionistas presentes y representados es la siguiente:
1.- BESALCO CONCESIONES S.A., titular de 330 acciones, representada por
don Alfredo Carvajal Molinare.
2.- – SOCIEDAD DE CONCESIONES CHILE LIMITADA, titular de 330 acciones,
representada por don Sergio Eugenio Morales Morales.
3.- – SODEXO CHILE S.A., titular de 330 acciones, representada por don Álvaro
Martínez Carrasco.
Total de acciones presentes y representadas 990.-
Total de acciones emitidas por la sociedad 990.-
tl SECRETARIO
La Junta, por aclamación y unanimidad de los accionistas asistentes, designó como
Secretario de Actas de la Presente Junta al señor Juan Ignacio León Lira.
II. PODERES
El señor Presidente dejó constancia que los poderes otorgados por los accionistas
a los asistentes han sido revisados y cumplen con las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes.
Los poderes fueron aprobados sin objeción por aclamación y unanimidad de los
accionistas asistentes.
IN
A
IV. CONSTITUCIÓN LEGAL DE _LA JUNTA Y CUMPLIMIENTO DE
FORMALIDADES
El señor Presidente señaló que de acuerdo con lo establecido en los estatutos
sociales, solamente pueden participar en esta Junta y ejercer sus derechos de voz
y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días
hábiles de anticipación a esta fecha. Agregó, que en razón de encontrarse presentes
los accionistas titulares del 100% de las acciones emitidas por la sociedad, todas
las cuales se encuentran debidamente registradas a sus nombres con la
anticipación antes señalada a la fecha de la presente reunión, declaró legalmente
constituida la Junta, teniéndola por instalada.
El Presidente solicitó se dejara expresa constancia en el acta que se levante de esta
reunión de las siguientes formalidades:
a) Que, la presente junta fue autoconvocada por sus accionistas, habiéndose
asegurado de antemano la comparecencia de la unanimidad de los accionistas de
la Sociedad, quienes se encuentran presentes en esta Junta, razón por la cual no
fue necesario cumplir con las formalidades de citación y publicación.
b) Conforme a lo establecido por el artículo 124 del Reglamento de Sociedades
Anónimas, los accionistas asistentes procedieron a firmar la lista de asistencia, en la
forma que determina dicha disposición, documento que se archivará en la sociedad.
v. FIRMA DE LA PRESENTE ACTA
El señor Presidente expuso que en conformidad con lo dispuesto por el artículo 72
de la Ley de Sociedades Anónimas, el acta que se levante de la presente reunión
será firmada por la totalidad de los accionistas presentes, en conjunto con el
Presidente y el Secretario de la Junta, lo cual fue aprobado por aclamación y
unanimidad de los accionistas asistentes.
VI. OBJETO DELA JUNTA
El Presidente expresó que el objeto de la presente Junta era someter a su
consideración, la distribución de un dividendo de $12.870.000.- por acción con cargo
a las utilidades acumuladas al 31 de Diciembre del año 2017.
VI. DESARROLLO DE LA JUNTA
El Presidente recordó que de acuerdo al Balance General y demás Estados
Financieros relativos al ejercicio terminado el 31 de Diciembre del año 2017,
aprobados por la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 12 de Abril del
año 2018, las utilidades acumuladas de la Sociedad al 31 de Diciembre del año
2017, ascienden a $14.075.862.000.-
Mu
y
Luego, el Presidente, da cuenta de la propuesta de distribuir dividendos a los
accionistas a prorrata de sus acciones, con cargo a las utilidades acumuladas al 31
de Diciembre de 2017.
Luego de un breve debate, la Junta acordó por aclamación y unanimidad repartir
dividendos en este acto por la suma de $12.741,300.000.- con cargo a las utilidades
acumuladas de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2017, correspondiente a
$12.870.000.- por acción, mediante cheque o vale vista girado nominativamente a
nombre de cada accionista en proporción al número de acciones de cada uno,
acordándose que sea pagado en este acto, al término de la celebración de la
presente Junta.
Vill.. TRAMITACION DE ACUERDOS
Se acordó, por aclamación y unanimidad, dar curso de inmediato al acuerdo
adoptado en esta Junta, tan pronto como el Acta que se levante de la misma
se encuentre firmada por todos los asistentes y sin esperar su posterior aprobación.
Habiéndose dado cumplimiento al objeto de la convocatoria, el señor Presidente
puso término a esta Junta siendo las 15:00 horas.
Álvaro Mártiney/Carrasco Juan Ígnacio Le
Pepi Secretario
Alfredo Carvajal Molinare
p.p. Besalco Concesiones S.A.
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pol po)
| LA | y, 1
PENA 4
Alvaro Martínez Carrasco
‘p.p. Sodexo Chile S.A.
Sergio Eugenio-Morales Morales
p.p. Sociedad de Concesiones Chile Limitada
HOJA DE ASISTENCIA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA BAS S.A.
2 DE ABRIL. DE 2019
N?
NOMBRE ACCIONISTA ACCIONES APODERADO FIRMA
BESALCO CONCESIONES
330
A 1] – z
S.A. PA
SOCIEDAD DE 330 |
CONCESIONES CHILE Vio y
LIMITADA ‘ A
Alvaro /)
SODEXO CHILE S.A. 330 hi
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b6b42f0ff14d03cee8930307d9cbcceeVFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeFRtcG5OVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
