Santiago, 10 de noviembre de 2017
BAS-18905-G1-OTR-1670
INFORMA ANTECEDENTES
Registro Especial Entidades Informantes: 77
R.U.T.: 96.994.390-5
Razón Social: Sociedad Concesionaria Bas S.A.
Domicilio Legal y Administrativo: San Sebastián N* 2839, oficina N*
801, Las Condes
Región: Metropolitana
Señores Superintendencia de Valores y Seguros:
De conformidad a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N* 284 de la Superintendencia
a su cargo, comunico a Ud. que con fecha 9 de Noviembre pasado, se celebró en las oficinas
ubicadas en calle San Sebastián N” 2839, oficina 801, Las Condes, la Junta Extraordinaria de
Accionistas de Sociedad Concesionaria BAS S.A..
El objeto de la citada Junta Extraordinaria fue pronunciarse acerca de la siguiente materia:
1. Distribución de utilidades y el reparto de dividendos.
A fin de informarles en detalle el contenido de las materias tratadas y de los acuerdos adoptados
en dicha Junta Extraordinaria, se adjunta a la presente copia del Acta respectiva certificada por
el Gerente General de la compañía.
oncesionaria BAS S.A.
Sociedad
CERTIFICO: QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL
DEL ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE SOCIEDAD CONCESIONARIA BAS S.A.,
CELEBRADA CON FECHA 9 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.
ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA BAS S.A.
En Santiago de Chile, a 9 de Noviembre de 2017, siendo las 14:00 horas, en las
oficinas ubicadas en calle San Sebastián N* 2839, oficina 801, comuna de Las
Condes, se llevó a cabo la Junta Extraordinaria de Accionistas de SOCIEDAD
CONCESIONARIA BAS S.A., citada para el día de hoy, actuando como presidente
don Álvaro Martínez Carrasco.
L ASISTENCIA
El Presidente señaló que, firmada la Hoja de Asistencia y según se da cuenta en
ella, se encontraban presentes y representadas 990 acciones que corresponden al
100% de las acciones emitidas por la sociedad con derecho a voto, por lo que se
reunió el quórum para la constitución de la presente Junta, requerido por los
estatutos sociales y la Ley sobre Sociedades Anónimas.
La nómina de los accionistas presentes y representados es la siguiente:
1.- BESALCO CONCESIONES S.A,, titular de 330 acciones, representada por
don Alfredo Carvajal Molinare.
2.- – SOCIEDAD DE CONCESIONES CHILE LIMITADA, titular de 330 acciones,
representada por don Sergio Morales Morales.
3.- SODEXO CHILE S.A., titular de 330 acciones, representada por don Álvaro
Martínez Carrasco.
Total de acciones presentes y representadas 990.-
Total de acciones emitidas por la sociédad 990.-
Il SECRETARIO
La Junta, por aclamación y unanimidad de los accionistas asistentes, designó como
Secretario de Actas de la Presente Junta al señor Juan Ignacio León Lira.
IM. PODERES
El señor Presidente dejó constancia que los poderes otorgados por los accionistas
a los asistentes han sido revisados y cumplen con las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes.
Los poderes fueron aprobados sin objeción por aclamación y unanimidad de los
accionistas asistentes.
IV, [CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA Y CUMPLIMIENTO DE
FORMALIDADES
Je
)
El señor Presidente señaló que de acuerdo con lo establecido en los estatutos
sociales, solamente pueden participar en esta Junta y ejercer sus derechos de voz
y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días
hábiles de anticipación a esta fecha. Agregó, que en razón de encontrarse presentes
los accionistas titulares del 100% de las acciones emitidas por la sociedad, todas
las cuales se encuentran debidamente registradas a sus nombres con la
anticipación antes señalada a la fecha de la presente reunión, declaró legalmente
constituida la Junta, teniéndola por instalada.
El Presidente solicitó se dejara expresa constancia en el acta que se levante de esta
reunión de las siguientes formalidades:
a) La presente asamblea fue convocada para esta fecha por el Directorio de la
sociedad en su sesión ordinaria N* 236 celebrada con fecha 12 de Octubre del año
2017.
b) Que, habiéndose asegurado de antemano la comparecencia de la unanimidad
de los accionistas de la sociedad, quienes se encuentran presentes en esta Junta,
no fue necesario cumplir can las formalidades de citación y publicaciones.
c) Conforme a lo establecido por el artículo 124 del Reglamento de Sociedades
Anónimas, los accionistas asistentes procedieron a firmar la lista de asistencia, en
la forma que determina dicha disposición, documento que se archivará en la
sociedad.
v. FIRMA DE LA PRESENTE ACTA
El señor Presidente expuso que en conformidad con lo dispuesto por el artículo 72
de la Ley de Sociedades Anónimas, el acta que se levante de la presente reunión
será firmada por la totalidad de los accionistas presentes, en conjunto con el
Presidente y el Secretario de la Junta, lo cual fue aprobado por aclamación y
unanimidad de los accionistas asistentes.
VI. OBJETO DE LA JUNTA
El Presidente expresó que el objeto de la presente Junta era someter a su
consideración, la propuesta del Directorio respecto de la distribución de un
dividendo de $800.000.- por acción con cargo a las utilidades acumuladas al 31 de
Diciembre del año 2016.
Vil. DESARROLLO DE LA JUNTA
El Presidente recordó que de acuerdo al Balance General y demás Estados
Financieros relativos al ejercicio terminado el 31 de Diciembre del año 2018,
aprobados por la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 20 de Abril del
año 2017, las utilidades acumuladas de la Sociedad al 31 de Diciembre del año
2016, ascienden a $14.821.283.000.-
Luego el Presidente da cuenta de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos
a los accionistas a prorrata de sus acciones, con cargo a las utilidades acumuladas
al 31 de Diciembre de 2016.
Luego de un breve debate, la Junta acordó por aclamación y unanimidad repartir
dividendos en este acto por la suma de $792.000,000.- con cargo a las utilidades
acumuladas de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2016, correspondiente a
$800,000 por acción, mediante cheque girado nominativamente a nombre de cada
accionista en proporción al número de acciones de cada uno, acordándose que sea
pagado dentro del 5 días siguientes a la fecha de celebración de la Junta.
VIII. TRAMITACION DE ACUERDOS
Sé acordó, por aclamación y unanimidad, dar curso de inmediato al acuerdo
adoptado en esta Junta, tan pronto como el Actá que se levante de la misma
se encuentre firmada por todos los asistentes y sin esperar su posterior aprobación.
Habiéndose dado cumplimiento al objeto de la convocatoria, el señor
Presidente pusó término a esta Junta siendo las 15:00 horas.
ee
Abu ) Muro
aro Martinez Carrasco Ignacio n Lira
Presidente Secretari
1
PON
Alfredo Carvajal Molinare ‘
p.p. Besalco Concesione S.A.
f
artínez Carrasco
dexo Chile S.A.
!
Sergio Morales Morales
p.p. Sociedad de y Chile Limitada
HOJA DE ASISTENCIA
DECIMO CUARTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA BAS S.A.
9 DE NOVIEMBRE DE 2017
N2
NOMBRE ACCIONISTA | ACCIONES APODERADO FIRMA
BESALCO CONCESIONES 330 Ax z do
S.A. (. st
SOCIEDAD DE 330 SO
CONCESIONES CHILE P)eZaLes Mu
LIMITADA Norass
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SODEXO CHILE S.A. 330 Awaro Je. Ll bs.
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