Santiago, 13 de Abril del 2015
BAS-16694-G1-OTR-1602
INFORMA ANTECEDENTES
Registro Especial Entidades Informantes Tí.
R.U.T. : 96.994.390-5
Razón Social : Sociedad Concesionaria Bas S.A.
Domicilio Legal y Administrativo : San Sebastián N* 2839, oficina N* 801, Las Condes
Región : Metropolitana
Señores Superintendencia de Valores y Seguros:
De conformidad a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N* 284 de la Superintendencia a su cargo,
comunico a Ud. que con fecha 10 de Abril pasado, se celebró en las oficinas ubicadas en calle San Sebastián
N* 2839, oficina 801, Las Condes, la Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria BAS S.A..
El objeto de la citada Junta Ordinaria fue pronunciarse acerca de las siguientes materias:
1. El examen de la situación de la Sociedad y del informe de los auditores externos y la aprobación o rechazo
de la Memoria, Balance General, y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio finalizado el año
2014.
Distribución de utilidades y en especial el reparto de dividendos.
Designación de Auditores Externos.
Revocación y Elección del Directorio y determinación de la Remuneración de los Directores.
Determinación del periódico para efectuar las publicaciones que ordena la ley.
Informar respecto a los gastos del Directorio.
Oposiciones formuladas a los acuerdos del Directorio.
Tratar cualquier otra materia que sea de interés social y de competencia de la Junta Ordinaria de
Accionistas.
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A fin de informarles en detalle el contenido de las materias tratadas y de los acuerdos adoptados en dicha
Junta Ordinaria, se adjunta a la presente copia del Acta respectiva certificada por el Gerente General Interino
de la compañía.
Finalmente, de conformidad a lo dispuesto en la letra G del número 2.3 de la Sección Il de la Norma de
Carácter General N” 284 de la Superintendencia a su cargo, comunico a Ud. que en la Junta Ordinaria de
Accionistas antes señalada, se designó la firma KPMG como Auditores Externos de la compañía durante el
ejercicio 2015.
Sociedad Concesidnaria BAS S.A.
San Sebastián 2839 Of. 801, Las Condes, Santiago – Chile / Teléfono (56) 02 2476-19-00 – e mail: gerencia(Oconsorciobas.cl
CERTIFICO: QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL
DEL ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SOCIEDAD CONCESIONARIA BAS S.A., CELEBRADA CON
FECHA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2015.
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ACTA DECIMO OCTAVA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA BAS S.A.
En Santiago de Chile, a 10 de Abril de 2015, siendo las 09:00 horas, en las
oficinas ubicadas en calle San Sebastián N* 2839, oficina 801, comuna de Las
Condes, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de “SOCIEDAD
CONCESIONARIA BAS S.A.”, citada para el día de hoy, actuando como
Presidente don Álvaro Martínez Carrasco.
L ASISTENCIA.
El Presidente señaló que, firmada la Hoja de Asistencia y según se da cuenta en
ella, se encontraban presentes y representadas 990 acciones que corresponden al
100% de las acciones emitidas por la sociedad con derecho a voto, por lo que se
reunió el quórum para la constitución de la presente Junta, requerido por los
estatutos sociales y la Ley sobre Sociedades Anónimas.
La nómina de los accionistas presentes y representados es la siguiente:
1.- BESALCO CONCESIONES S.A,, titular de 330 acciones, representada por
don Alfredo Carvajal Molinare.
2.- SOCIEDAD DE CONCESIONES CHILE LIMITADA, titular de 330 acciones,
representada por don Claudio Fullio.
3.- SODEXO CHILE S.A., titular de 330 acciones, representada por don Álvaro
Martínez Carrasco.
Total de acciones presentes y representadas : 990.-
Total de acciones emitidas por la sociedad : 990.-
ll SECRETARIO.
La Junta, por aclamación y unanimidad de los accionistas asistentes, designó
como Secretario de Actas de la Presente Junta al señor Juan Ignacio León Lira.
lll… PODERES.
El señor Presidente dejó constancia que los poderes otorgados por los accionistas
a los asistentes han sido revisados y cumplen con las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes.
Los poderes fueron aprobados sin objeción por aclamación y unanimidad de los
accionistas asistentes.
IV. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA Y CUMPLIMIENTO DE
FORMALIDADES.
El señor Presidente señaló que de acuerdo con lo establecido en los estatutos
sociales, solamente pueden participar en esta Junta y ejercer sus derechos de voz
y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días
hábiles de anticipación a esta fecha. Agregó que en razón de encontrarse
presentes accionistas titulares del 100% de las acciones emitidas por la sociedad,
todas las cuales se encuentran debidamente registradas a sus nombres con la
anticipación antes señalada a la fecha de la presente reunión, declaró legalmente
constituida la Junta, teniéndola por instalada.
El Presidente solicitó se dejara expresa constancia en el Acta que se levante de
esta reunión de las siguientes formalidades:
a) La presente asamblea fue convocada para esta fecha por el Directorio de la
sociedad en su Sesión Ordinaria N* 205 de fecha 16 de Marzo de 2015.
b) Que habiéndose asegurado de antemano la comparecencia de la
unanimidad de los accionistas de la sociedad, quienes se encuentran presentes en
esta Junta, no fue necesario cumplir con las formalidades de citación y
publicaciones.
c) Que el Balance general correspondiente al ejercicio terminado el 31 de
Diciembre de 2014, conjuntamente con sus notas explicativas y el Informe de los
auditores independientes se publicaron en el “Diario Financiero” el día 2 de Abril
de 2015.
d) Conforme a lo establecido por el artículo 124 del Reglamento de
Sociedades Anónimas, los accionistas asistentes procedieron a firmar la lista de
asistencia, en la forma que determina dicha disposición, documento que se
archivará en la sociedad.
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v. FIRMA DE LA PRESENTE ACTA.
El señor Presidente expuso que en conformidad con lo dispuesto por el artículo 72
de la Ley de Sociedades Anónimas, el acta que se levante de la presente reunión
será firmada por la totalidad de los accionistas presentes, en conjunto con el
Presidente y el secretario de la Junta. Lo cual fue aprobado por aclamación y
unanimidad de los accionistas asistentes.
VI. LECTURA DEL ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA ANTERIOR.
El señor Presidente propuso omitir la lectura del acta de la Junta Ordinaria
anterior, en consideración que ella se encuentra suscrita por los accionistas que
en esa oportunidad fueron designados para tal efecto.
La Junta, por aclamación y unanimidad de los accionistas asistentes, acordó omitir
la lectura del Acta de la anterior Junta Ordinaria de Accionistas y, a mayor
abundamiento, la aprobó.
VIl.. OBJETO DE LA JUNTA.
El Presidente expresó que el objeto de la presente Junta era someter a su
consideración las siguientes materias:
1. El examen de la situación de la Sociedad y del informe de los auditores
externos y la aprobación o rechazo de la Memoria, Balance General, y Estados
de Resultados correspondientes al ejercicio finalizado el año 2014.
2. Distribución de utilidades y en especial el reparto de dividendos.
Designación de Auditores Externos.
Revocación y Elección del Directorio y determinación de la Remuneración de
los Directores.
Determinación del periódico para efectuar las publicaciones que ordena la ley.
Informar respecto a los gastos del Directorio.
Oposiciones formuladas a los acuerdos del Directorio.
Tratar cualquier otra materia que sea de interés social y de competencia de la
Junta Ordinaria de Accionistas.
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VIII. DESARROLLO DE LA JUNTA.
1. Aprobación o Rechazo del Balance General y demás Estados Financieros del
ejercicio que finalizó el 31 de Diciembre de 2014.
El Presidente somete a la consideración de los señores accionistas el Balance
General y demás Estados Financieros relativos al ejercicio terminado el 31 de
Diciembre de 2014.
Asimismo, señaló que los documentos antes mencionados han estado a
disposición de los señores accionistas en el domicilio social durante los últimos
quince días.
A continuación, el Presidente expone que corresponde someter a aprobación o
rechazo de esta Junta el Balance General y demás Estados Financieros relativos
al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2014, materia que somete a votación.
Los accionistas por aclamación y unanimidad aprueban el Balance General y
demás Estados Financieros relativos al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de
2014.
El Presidente señaló que, aprobado el Balance Generali del ejercicio 2014, las
cuentas del patrimonio de la sociedad quedan como sigue:
Miles de Pesos
Capital Emitido 11.478.879
Otras Reservas -2.840.957
Ganancias Acumuladas 13.184.348
Ganancia del Ejercicio 952.689
Dividendos
Dividendos Provisorios
Patrimonio Total 22.774.959
2. Distribución de utilidades y en especial el reparto de dividendos.
Se dejó expresa constancia por la Junta que de acuerdo con el Balance General y
Estados Financieros del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2014, las
utilidades que la sociedad arrojó en dicho ejercicio, ascendieron a la suma de M$
952.689.-
El Presidente, da cuenta que el Directorio de la compañía en la Sesión Ordinaria
de Directorio N* 205 celebrada con fecha 16 de Marzo del año 2015, acordó
someter a la consideración de la Junta Ordinaria de Accionistas una propuesta en
orden a distribuir un dividendo con cargo a utilidades acumuladas, de $600.000.-
por acción, a ser pagados en el plazo y cumpliendo con los requisitos que la ley
establece.
A continuación el Presidente expone que corresponde someter a votación la
propuesta del Directorio antes señalada.
Los accionistas por aclamación y unanimidad aprueban el reparto de dividendos
en la forma propuesta por el Directorio, debiendo éste ser pagado a los accionistas
dentro de los 5 días siguientes a la fecha de celebración de la presente Junta.
3. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2015.
El señor Presidente de la compañía, expuso que era necesario, de acuerdo a los
estatutos sociales, designar Auditores Externos independientes, con el objeto de
que realicen la función fiscalizadora de la administración durante el ejercicio 2015
y debiendo informar por escrito a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas sobre
el cumplimiento de su mandato.
El Presidente expuso que se han recibido las propuestas de las siguientes firmas:
Deloitte, Ernst 8 Young, KPMG y Price Waterhouse Coopers, como Auditores
Externos, entregándose un resumen de cada una de ellas, siendo la más
conveniente la de KPMG.
Sobre el particular y luego de debatir la materia, la Junta acordó, por aclamación y
unanimidad, la designación de la firma KPMG como Auditores Externos de la
compañía durante el ejercicio 2015.
4. Elección de Directores y Remuneración del Directorio.
El Presidente expuso que atendido la renuncia y elección de algunos miembros
del Directorio de la sociedad ocurrida durante el año 2014, los cuales duran en sus
cargos hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, en esta oportunidad
corresponde renovar el Directorio de la sociedad.
Sobre el particular y luego de debatir la materia, la Junta acordó, por aclamación y
unanimidad, la revocación total del Directorio de la sociedad.
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Acto seguido, se procedió a la elección de los nuevos integrantes titulares y
suplentes del Directorio, para lo cual distribuye a los accionistas una papeleta de
votación.
Los accionistas proceden a votar individualmente y en forma secreta por escrito.
Finalizado el proceso de votación, se procede al escrutinio a viva voz, dando
lectura a los votos y anotando los resultados en una pizarra.
Del proceso mismo de votación, el Presidente deja constancia de lo siguiente:
a) El accionista “Besalco Concesiones Chile S.A.”, que reunía la cantidad de
330 acciones, eligió como directores titulares a don Alfredo Carvajal Molinare
y a don Patricio Lahsen Maiza, y como sus respectivos suplentes a don
Víctor Bezanilla Saavedra y a don Paulo Bezanilla Saavedra.
b) El accionista “Sociedad de Concesiones Chile Limitada”, que reunía la
cantidad de 330 acciones, eligió como directores titulares a don Adrián
Héctor Suarez y a don Claudio Fullio, y como sus respectivos suplentes a
don Gonzalo Frattini y a don Néstor Falivene.
c) El accionista “Sodexo Chile S.A.”, que reunía la cantidad de 330 acciones,
eligió como directores titulares a don Álvaro Martínez Carrasco y a don
Patrick Boulier, y como sus respectivos suplentes a doña Janet Awad Pérez
y a don Sergio Luis Henríquez Díaz.
Como consecuencia del resultado de dicha votación, los accionistas presentes en
la Junta designaron a las siguientes personas para ocupar los cargos de directores
de la sociedad: Titular don Alfredo Carvajal Molinare, Suplente don Víctor
Bezanilla Saavedra; Titular don Patricio Lahsen Maiza, Suplente don Paulo
Bezanilla Saavedra; Titular don Adrián Héctor Suarez, Suplente don Gonzalo
Frattini; Titular don Claudio Fullio, Suplente don Néstor Falivene; Titular don Álvaro
Martínez Carrasco, Suplente doña Janet Awad Pérez; Titular don Patrick Boulier,
Suplente don Sergio Luis Henríquez Díaz.
Acto seguido, el señor Presidente expuso que era necesario fijar la remuneración
del Directorio para el presente ejercicio.
Luego de un breve debate sobre el tema, la Junta, por aclamación y unanimidad
de los accionistas asistentes acuerda no otorgar remuneración a los señores
directores por el desempeño de sus funciones en el ejercicio.
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5. Determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación _a
Juntas.
El Presidente señaló que correspondía a esta Junta establecer el periódico del
domicilio social en que se harán las publicaciones de los avisos de citación a
Juntas de Accionistas, proponiendo al efecto el “Diario Financiero”.
La Junta, por la aclamación y unanimidad de sus miembros asistentes acordó que
las publicaciones de los avisos de citación a Juntas de Accionistas se hagan en el
“Diario Financiero”.
6. Gastos del Directorio.
El Presidente expresa que en la memoria presentada a los accionistas, se informó
la no existencia de gastos del Directorio, dándose así cumplimiento a lo
establecido en el artículo 39 de la Ley 18.046.
7. Oposición a los acuerdos del Directorio.
El Presidente da cuenta, que desde la celebración de la última Junta Ordinaria de
Accionistas, no han existido acuerdos de Directorio que se hubieren adoptado con
la oposición o abstención de algún director.
8. Demás materias de interés social y de competencia de la Junta Ordinaria de
Accionistas.
El señor Presidente ofreció la palabra a los señores accionistas a objeto de que se
pronuncien sobre cualquier otro punto de interés social que sean materia de una
Junta Ordinaria de Accionistas.
IX. TRAMITACION DE ACUERDOS.
Se acordó, por aclamación y unanimidad, dar curso de inmediato a los acuerdos
adoptados en esta Junta, tan pronto como el Acta que se levante de la
misma se encuentre firmada por todos los asistentes y sin esperar su posterior
aprobación.
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HOJA DE ASISTENCIA
DECIMO OCTAVA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA BAS S.A.
10 DE ABRIL DE 2015
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NOMBRE ACCIONISTA | ¡cciones | APODERADO FIRMA
sesaco concestones| 3s0 ¡ARWeÑo MRAZ
S.A. Cru q -.
SOCIEDAD DE Cial
CONCESIONES CHILE 330 Fallos
LIMITADA A
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SODEXO CHILE S.A. 330 Pf
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Habiéndose dado cumplimiento al objeto de la convocatoria, el señor Presidente
puso término a esta Junta siendo las 10:00 horas.
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Juan] Ignacio León Lira
ecretario
A
Alfredo Carvajal Molinare
p.p. Besalco Concesiones S.A.
Álv lrartinez Carrasco
p.p. Sodexo Chile S.A.
Claudio Fullio
p.p. Sociedad de Concesiones Chile Limitada
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a8b143c32f92c5890e0048ada41e7f65VFdwQmVFNVVRVEJOUkVFd1RYcFZNMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
