Santiago, 20 de Abril del 2012
BAS-13716-G1-OTR-1500
INFORMA ANTECEDENTES
Registro Especial Entidades Informantes: TL
R.U.T.: 96.994,390-5
Razón Social: Sociedad Concesionaria Bas S.A.
Domicilio Legal y Administrativo:
San Sebastián N* 2839, oficina N*
801, Las Condes
Región: Metropolitana
Señores Superintendencia de Valores y Seguros:
De conformidad a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N” 284 de la Superintendencia
a su cargo, comunico a Ud. que con fecha 20 de Abril pasado, se celebró en las oficinas
ubicadas en calle San Sebastián N” 2839, oficina 801, Las Condes, la Junta Ordinaria de
Accionistas de Sociedad Concesionaria BAS S.A..
El objeto de la citada Junta Ordinaria fue pronunciarse acerca de las siguientes materias:
1.
PUMA
Aprobar o rechazar la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y informes de los
auditores externos correspondiente al ejercicio finalizado el año 2011.
Distribución de utilidades y en especial el reparto de dividendos.
Designación de Auditores Externos.
Revocación y Elección del Directorio y determinación de la Remuneración de los Directores.
Determinación del periódico para efectuar las publicaciones que ordena la ley.
Informar respecto a los gastos del directorio.
Oposiciones formuladas a los acuerdos del directorio.
Tratar cualquier otra materia que sea de interés social y de competencia de la Junta
Ordinaria de Accionistas.
A fin de informarles en detalle el contenido de las materias tratadas y de los acuerdos
adoptados en dicha Junta Ordinaria, se adjunta a la presente copia del Acta respectiva
certificada por el Gerente General Interino de la compañía.
San Sebastián 2839 Of. 801, Las Condes, Santiago, Chile e Teléfono: (562) 476 1900 e Fax: (562) 476 1950 + e-mail: gerenciaWconsorciobas.cl
Finalmente, de conformidad a lo dispuesto en la letra G del número 2.3 de la Sección Il de la
Norma de Carácter General N* 284 de la Superintendencia a su cargo, comunico a Ud. que en
la Junta Ordinaria de Accionistas antes señalada, se designó la firma KPMG como Auditores
Externos de la compañía durante el ejercicio 2012.
enzalida! Inostroza
Presidente
Sociedad Co
San Sebastián 2839 Of. 801, Las Condes, Santiago, Chile * Teléfono: (562) 476 1900 + Fax: (562) 476 1950 + e-mail: gerenciaQOconsorciobas.cl
ACTA DECIMO SEXTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA BAS S.A.
En Santiago de Chile, a 20 de Abril de 2012, siendo las 9:00 horas, en las
oficinas ubicadas en calle San Sebastián N” 2839, oficina 801, comuna de Las
Condes, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de SOCIEDAD
CONCESIONARIA BAS SL.A., citada para el día de hoy, actuando como
presidente don Carlos Fuenzalida Inostroza.
l. ASISTENCIA
El Presidente señaló que, firmada la Hoja de Asistencia y según se da cuenta
en ella, se encontraban presentes y representadas 990 acciones que
corresponden al 100% de las acciones emitidas por la sociedad con derecho a
voto, por lo que se reunió el quórum para la constitución de la presente Junta,
requerido por los estatutos sociales y la Ley sobre Sociedades Anónimas.
La nómina de los accionistas presentes y representados es la siguiente:
1.- BESALCO CONCESIONES S.A., titular de 330 acciones, representada
por don Carlos Fuenzalida Inostroza.
2.- SOCIEDAD DE CONCESIONES CHILE LIMITADA, titular de 330
acciones, representada por don Claudio Fullio.
3.- SODEXO CHILE S.A., titular de 330 acciones, representada por don
Alvaro Martínez Carrasco.
Total de acciones presentes y representadas 990.-
Total de acciones emitidas por la sociedad 990.-
L SECRETARIO
La Junta, por aclamación y unanimidad de los accionistas asistentes, designó
como Secretario de Actas de la Presente Junta al señor Juan Ignacio León Lira.
ll PODERES
El señor Presidente dejó constancia que los poderes otorgados por los
accionistas a los asistentes han sido revisados y cumplen con las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes.
Los poderes fueron aprobados sin objeción por aclamación y unanimidad de los
accionistas asistentes.
IV. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA Y CUMPLIMIENTO DE
FORMALIDADES
El señor Presidente señaló que de acuerdo con lo establecido en los estatutos
sociales, solamente pueden participar en esta Junta y ejercer sus derechos de
voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con
5 días hábiles de anticipación a esta fecha. Agregó que en razón de
encontrarse presentes accionistas titulares del 100% de las acciones emitidas
por la sociedad, todas las cuales se encuentran debidamente registradas a sus
nombres con la anticipación antes señalada a la fecha de la presente reunión,
declaró legalmente constituida la Junta, teniéndola por instalada.
El Presidente solicitó se dejara expresa constancia en el acta que se levante de
esta reunión de las siguientes formalidades:
a) La presente asamblea fue convocada para esta fecha por el Directorio
de la sociedad en su sesión ordinaria N* 169 de fecha 16 de Marzo de 2012.
b) Que habiéndose asegurado de antemano la comparecencia de la
unanimidad de los accionistas de la sociedad, quienes se encuentran presentes
en esta Junta, no fue necesario cumplir con las formalidades de citación y
publicaciones.
c) Que el balance general correspondiente al ejercicio terminado el 31 de
Diciembre de 2011, conjuntamente con sus notas explicativas y el Informe de
los auditores independientes se publicaron en “El Diario Financiero” el día 3 de
Abril de 2012.
d) Conforme a lo establecido por el artículo 71 del Reglamento de
Sociedades Anónimas, los accionistas asistentes procedieron a firmar la lista
de asistencia, en la forma que determina dicha disposición, documento que se
archivará en la sociedad.
v, FIRMA DE LA PRESENTE ACTA
El señor Presidente expuso que en conformidad con lo dispuesto por el artículo
72 de la Ley de Sociedades Anónimas, el acta que se levante de la presente
reunión será firmada por la totalidad de los accionistas presentes, en conjunto
con el Presidente y el secretario de la Junta. Lo cual fue aprobado por
aclamación y unanimidad de los accionistas asistentes.
Vi. LECTURA DEL ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA ANTERIOR
El señor Presidente propuso omitir la lectura del acta de la Junta Ordinaria
anterior, en consideración que ella se encuentra suscrita por los accionistas
que en esa oportunidad fueron designados para tal efecto.
La Junta, por aclamación y unanimidad de los accionistas asistentes, acordó
omitir la lectura del Acta de la anterior Junta Ordinaria de Accionistas y, a
mayor abundamiento, la aprobó.
Vil. OBJETO DE LA JUNTA
El Presidente expresó que el objeto de la presente Junta era someter a su
consideración las siguientes materias:
1. Aprobar o rechazar la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y
informes de los auditores externos correspondiente al ejercicio finalizado el
año 2011.
2. Distribución de utilidades y en especial el reparto de dividendos.
3. Designación de Auditores Externos.
4. Revocación y Elección del Directorio y determinación de la Remuneración
de los Directores.
5. Determinación del periódico para efectuar las publicaciones que ordena la
ley.
6. Informar respecto a los gastos del directorio.
7. Oposiciones formuladas a los acuerdos del directorio.
8. Tratar cualquier otra materia que sea de interés social y de competencia de
la Junta Ordinaria de Accionistas.
VII. DESARROLLO DE LA JUNTA
1. Aprobación o Rechazo del Balance General y demás Estados Financieros
del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2011.
El Presidente somete a la consideración de los señores accionistas el Balance
General y demás Estados Financieros relativos al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2011.
Asimismo, señaló que los documentos antes mencionados han estado a
disposición de los señores accionistas en el domicilio social durante los últimos
quince días.
A continuación, el Presidente expone que corresponde someter a aprobación o
rechazo de esta Junta el Balance General y demás Estados Financieros
relativos al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011, materia que somete
a votación.
Los accionistas por aclamación y unanimidad aprueban el Balance General y
demás Estados Financieros relativos al ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2011.
El Presidente señaló que, aprobado el Balance General del ejercicio 2011, las
cuentas del patrimonio de la sociedad quedan como sigue:
Miles de Pesos
Capital Emitido 11.478.879
Otras Reservas (2.840.957)
Ganancias Acumuladas 5.445.951
Ganancia del Ejercicio 4.595.696
Dividendos (1.130.395)
Dividendos Provisorios (1.378.708)
Patrimonio Total 16.170.466
2. Distribución de utilidades y en especial el reparto de dividendos.
Se dejó expresa constancia por la Junta que de acuerdo con el Balance
General y Estados Financieros del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de
2011, las utilidades que la sociedad arrojó en dicho ejercicio, ascendieron a la
suma de M$ 4.595.696.-
El Presidente, da cuenta que el Directorio de la compañía en la Sesión
Ordinaria de Directorio N” 169 celebrada con fecha 16 de Marzo del año 2012,
acordó someter a la consideración de la Junta Ordinaria de Accionistas una
propuesta en orden a distribuir un dividendo con cargo al resultado del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2011 de $ 3.300.000.- por acción a ser pagados
en el plazo y cumpliendo con los requisitos que la ley establece.
A continuación el Presidente expone que corresponde someter a votación la
propuesta del directorio antes señalada.
Los accionistas por aclamación y unanimidad aprueban el reparto de
dividendos en la forma propuesta por el Directorio, debiendo éste ser pagado a
los accionistas dentro de los 5 días siguientes a la fecha de celebración de la
presente Junta.
3. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2012.
El señor Presidente de la compañía, expuso que era necesario, de acuerdo a
los estatutos sociales, designar Auditores Externos independientes, con el
objeto de que realicen la función fiscalizadora de la administración durante el
ejercicio 2012 y debiendo informar por escrito a la próxima Junta Ordinaria de
Accionistas sobre el cumplimiento de su mandato.
El Presidente expuso que se han recibido las propuestas de las siguientes
firmas: Emst 8 Young, KPMG y Price Waterhouse Coopers, como Auditores
Externos, entregándose un resumen de cada una de ellas, siendo la más
conveniente la de KPMG.
Sobre el particular y luego de debatir la materia, la Junta acordó, por
aclamación y unanimidad, la designación de la firma KPMG como Auditores
Externos de la compañía durante el ejercicio 2012.
4. Elección de Directores y remuneración del directorio.
El Presidente expuso que atendido la renuncia y elección de algunos miembros
del Directorio de la sociedad ocurrida durante el año 2011, los cuales duran en
sus cargos hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, en esta
oportunidad corresponde renovar el directorio de la sociedad.
Sobre el particular y luego de debatir la materia, la Junta acordó, por
aclamación y unanimidad, la revocación total del directorio de la sociedad.
Acto seguido, se procedió a la elección de los nuevos integrantes titulares y
suplentes del directorio, para lo cual distribuye a los accionistas una papeleta
de votación.
Los accionistas proceden a votar individualmente y en forma secreta por
escrito.
Finalizado el proceso de votación, se procede al escrutinio a viva voz, dando
lectura a los votos y anotando los resultados en una pizarra.
Del proceso mismo de votación, el Presidente deja constancia de lo siguiente:
a) El accionista “Besalco Concesiones S.A.”, que reunía la cantidad de
330 acciones, eligió como directores titulares a don Carlos Fuenzalida
Inostroza y a don Patricio Lahsen Maiza, y como sus respectivos suplentes a
don Víctor Bezanilla Saavedra y don Paulo Bezanilla Saavedra.
b) El accionista “Sociedad de Concesiones Chile Limitada”, que reunía la
cantidad de 330 acciones, eligió como directores titulares a don Adrián Héctor
Suarez y a don Claudio Fullio, y como sus respectivos suplentes a don
Gonzalo Frattini y don Nestor Falivene.
c) El accionista “Sodexo Chile S.A.”, que reunía la cantidad de 330
acciones, eligió como directores titulares a doña Janet Awad Pérez y a don
Patrick Boulier, y como sus respectivos suplentes a don Álvaro Martínez
Carrasco y don Sergio Luis Henríquez Díaz.
Como consecuencia del resultado de dicha votación, los accionistas presentes
en la Junta designaron a las siguientes personas para ocupar los cargos de
directores de la sociedad: Titular don Carlos Fuenzalida Inostroza, Suplente don
Víctor Bezanilla Saavedra; Titular don Patricio Lahsen Maiza, Suplente don Paulo
Bezanilla Saavedra; Titular don Adrián Héctor Suárez, Suplente don Gonzalo
Frattini; Titular don Claudio Fullio, Suplente don Nestor Falivene; Titular doña
Janet Awad Pérez, Suplente don Álvaro Martínez Carrasco; Titular don Patrick
Boulier, Suplente don Sergio Luis Henríquez Díaz.
4
xx
Acto seguido, el señor Presidente expuso que era necesario fijar la
remuneración del Directorio para el presente ejercicio.
Luego de un breve debate sobre el tema, la Junta, por aclamación y
unanimidad de los accionistas asistentes acuerda no otorgar remuneración a
los señores directores por el desempeño de sus funciones en el ejercicio.
5. Determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a
Juntas
El Presidente señaló que correspondía a esta Junta establecer el periódico del
domicilio social en que se harán las publicaciones de los avisos de citación a
Juntas de Accionistas, proponiendo al efecto El Diario Financiero.
La Junta, por la aclamación y unanimidad de sus miembros asistentes acordó
que las publicaciones de los avisos de citación a Juntas de Accionistas se
hagan en El Diario Financiero.
6. Gastos del directorio.
El Presidente expresa que en la memoria presentada a los accionistas, se
informó la no existencia de gastos del directorio, dándose así cumplimiento a lo
establecido en el artículo 39 de la ley 18.046.
7. Oposición a los acuerdos del directorio.
El Presidente da cuenta, que desde la celebración de la última junta ordinaria
de accionistas, no han existido acuerdos de directorio que se hubieren
adoptado con la oposición o abstención de algún director.
8. Demás materias de interés social y de competencia de la Junta Ordinaria de
Accionistas.
El señor Presidente ofreció la palabra a los señores accionistas a objeto de que
se pronuncien sobre cualquier otro punto de interés social que sean materia de
una Junta Ordinaria de Accionistas.
IX. TRAMITACION DE ACUERDOS
Se acordó, por aclamación y unanimidad, dar curso de inmediato a los
acuerdos adoptados en esta Junta, tan pronto como el Acta que se
levante de la misma se encuentre firmada por todos los asistentes y sin esperar
su posterior aprobación.
Habiéndose dado cumplimiento
al objeto de la convocatoria, el señor
Presidente puso término a esta Junta siendo las 10:30 horas.
P.P. Claudio Fulli
SOCIEDAD DE CONCESIO
S CÑILE LTDA.
(S% Carrasco
“A Alvaro Martín
LE S.A.
A
Carlos
Juan ¡ ira
Secretario
HOJA DE ASISTENCIA
DECIMO CUARTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA BAS S.A.
20 DE ABRIL DE 2012
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NOMBRE ACCIONISTA ACCIONES APODERADO FIRMA
BESALCO CONCESIONES 330 Coalo Fold
S.A. Y
SOCIEDAD DE 330 –
CONCESIONES CHILE Cioda Felt
LIMITADA A N
SODEXO CHILE S.A. 330 Mwaro Y ) W
Cerraco: Ave e Pprsaawis lo umenTO ES COPIh
Fin REL ACTA DE LA JIINTA ORRINARIA DE ÁACcc(aNISTAS
CELEBPARA
dDE -SocienAb CON VES OVARIA BAS S.A
Com FezHA 2o bu ABRIL ha A
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=876f9598b6d08e9fc87dc6974316ac5eVFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRrUkpNMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
