Santiago, 8 de abril de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
REF.: INFORMA CELEBRACION DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTAS DE ANTOFAGASTA S.A.
De nuestra consideración:
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N*18.046, por la
presente tenemos el agrado de comunicar a esa Comisión la celebración de junta ordinaria de
accionistas de la Sociedad Concesionaria Autopistas de Antofagasta S.A., la cual se auto
convocará el día 23 de abril de 2020, a las 9:00 horas en las oficinas sociales ubicadas en Av.
El Bosque Norte 0440, oficina 602, comuna de Las Condes, Santiago, para pronunciarse sobre
las siguientes materias:
1) Examen de la situación de la sociedad y aprobación o rechazo de los estados financieros y
de la memoria anual del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, incluido el dictamen
de los auditores externos.
2) La distribución de las utilidades del ejercicio 2019 y, en especial, el reparto de dividendos.
3) Renovación y elección de directorio para el año 2020.
4) Designación de auditores externos para el ejercicio 2020.
5) Cuenta de operaciones relacionadas conforme al Título XVI de la Ley N*18.046.
6) Designación de periódico para efectuar las publicaciones sociales.
7) Cuenta de las oposiciones a acuerdos del Directorio.
8) Otras materias de interés social.
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Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la junta y ejercer su
derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de
Accionistas, al día 18 de abril de 2020.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora y lugar de la junta.
Se adjuntan a la presente copia de los estados financieros y memoria de la compañía.
Asimismo, con esta fecha fueron publicados en la página web de la compañía sus estados
financieros, memoria e informe de los auditores externos al 31 de diciembre de 2019, los que
pueden encontrarse en el siguiente link: http://www.autopistasdeantofagasta.cl
En el domicilio social ubicado en Ruta 1 km. 14.700 sector La Portada, Antofagasta, los
accionistas podrán acceder, además de los estados financieros y memoria cuyas copias se
adjuntan, a los demás antecedentes relativos a las materias que serán objeto de la asamblea
ordinaria de accionistas a que se refiere la presente, los que además quedarán a disposición de
los accionistas en el link indicado en el párrafo anterior.
Finalmente y de conformidad a lo que dispone el artículo 62 de la Ley N”18.046 en relación
con lo dispuesto en la Norma de Carácter General N” 273 de 13 de enero de 2010 de la
Comisión para el Mercado Financiero, se informa que la votación de las materias sometidas a
decisión de la junta se materializarán a través de una o más papeletas, las que incluirán las
cuestiones sometidas a votación y la individualización del accionista y su representante,
cuando corresponda y el número de votos que representa. Lo anterior salvo que por la
unanimidad de los accionistas presentes se acuerde omitir la votación de una o más materias y
se proceda por aclamación.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Í
Sociedad Concesionaria Autopistas de Antofagasta S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1b4928fd1c21cb883bf40a407018e576VFdwQmVVMUVRVEJOUkVFelQwUlZNMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
