Santiago, 7 de abril de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
REF.: INFORMA CELEBRACION DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTAS DE ANTOFAGASTA S.A.
De nuestra consideración:
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N? 18.046, por la
presente tenemos el agrado de comunicar a esa Superintendencia la celebración de junta
ordinaria de accionistas de la Sociedad Concesionaria Autopistas de Antofagasta S.A., la
cual se auto convocará el día 27 de abril de 2017, a las 9:30 horas en las oficinas sociales
ubicadas en Av. El Bosque Norte 440, Oficina 602, comuna de las Condes, Santiago, para
pronunciarse sobre las siguientes materias:
1) Examen de la situación de la sociedad y aprobación o rechazo de los estados financieros
y de la memoria anual del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, incluido el
dictamen de los auditores externos.
2) La distribución de las utilidades del ejercicio 2016 y, en especial, el reparto de
dividendos.
3) Renovación y elección de directorio para el año 2017.
4) Designación de auditores externos para el ejercicio 2017.
5) Cuenta de operaciones relacionadas conforme al Título XVI de la Ley 18.046.
6) Designación de periódico para efectuar las publicaciones sociales.
7) Cuenta de las oposiciones a acuerdos del Directorio.
8) Otras materias de interés social.
Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la junta y ejercer
su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro
de Accionistas, al día 17 de abril de 2017.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora y lugar de la junta.
Se adjuntan a la presente copia de los estados financieros y memoria de la compañía.
Asimismo, con esta fecha fueron publicados en la página web de la compañía sus estados
financieros, memoria e informe de los auditores externos al 31 de diciembre de 2016, los
que pueden encontrarse en el siguiente link: http://www. autopistasdeantofagasta.cl
En el domicilio social ubicado en Ruta 1 km. 14.700 sector La Portada, Antofagasta, los
accionistas podrán acceder, además de los estados financieros y memoria cuyas copias se
adjuntan, a los demás antecedentes relativos a las materias que serán objeto de la asamblea
ordinaria de accionistas a que se refiere la presente, los que además quedarán a disposición
de los accionistas en el link indicado en el párrafo anterior.
Finalmente y de conformidad a lo que dispone el artículo 62 de la Ley 18.046 en relación
con lo dispuesto en la Norma de Carácter General N* 273 de 13 de Enero de 2010 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, se informa que la votación de las materias
sometidas a decisión de la junta se materializarán a través de una o más papeletas, las que
incluirán las cuestiones sometidas a votación y la individualización del accionista y su
representante, cuando corresponda y el número de votos que representa. Lo anterior salvo
que por la unanimidad de los accionistas presentes se acuerde omitir la votación de una O
más materias y se proceda por aclamación.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., y
/ Gerente Gener:
Sociedad Concesionaria Autopistás de Antofagasta S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4f678acd7ddf0a30e6ccb210175cda96VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFeVRXcFJNazVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
