ACTA
SEXTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTAS DE ANTOFAGASTA S.A,
En Santiago de Chile, a 21 de abril de 2016, siendo las 12,30 horas, en Avenida El
Bosque Norte 0440, piso 6, comuna de Las Condes, cludad de Santiago, se celebró
la Sexta Junta Ordinaria de Accionistas de la Socledad Concesionaria Autopistas de
Antofagasta S.A. (en adelante la “Sociedad”,
En la junta se dio cuenta de los hechos que se indican y se adoptaron los acuerdos
que a continuación se señalan:
l Mesa
Actuó como Presidente don Mario Bezanilla Lastrico. Los señores accionistas
propusieron a doña Samantha Amstein Desplanque, para que actuara como
Secretaria de Actas de la presente Junta, nombramiento que fue aprobado por la
unanimidad de los accionistas.
ll Asistencia y Aprobación de Poderes
Informó el señor Presidente que se encontraban presentes o debidamente
representados en la Junta los siguientes señores accionistas de la Sociedad, con
indicación del número de acciones que le corresponden:
Accionista Número de Acciones
4. Antofagasta Inversora S.A., representada por don Por 29.999.- acciones
Francisco Soubletie de Saint Luc,
2.. Inversiones Infraestructura Dos S.A, representada Por 1 acción
por don Marlo Bezanilla Lastrico.
Total 30,000.- acciones.
Los poderes otorgados por los accionistas a los asistentes fueron revisados y
cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, por lo que
fueron aprobados sin ohjeción por la unanimidad de la Junta,
Ill. Constitución Legal de la Junta
El señor Presidente manifestó que se encontraban presentes o debidamente
representadas la totalidad de las 30.000 acciones emitidas por la Socledad, por lo
que declaró constituida la Junta.
IV. – Accionistas Participantes
Se dejó testimonio de que todos los accionistas representados en esta Junta son
titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse A
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la presente Junta, conforme a lo dispuesto en el inciso 1? del Articulo 62 de la Ley N*
18.046, sobre Sociedades Anónimas.
v. Formalidades Legales
El señor Presidente solicitó dejar constancia que:
1. La presente Junta habla sido convocada por el Directorio de la Sociedad para
esta fecha,
2. Los avisos de citación a Junta fueron omitidos en consideración de lo dispuesto
en el Artículo 60 de la Ley de Sociedades Anónimas, toda vez que se encontraba
asegurada la concurrencia del ciento por ciento de las acciones con derecho a
voto, como en el hecho ha ocurrido,
3. Que se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros de la presente junta
mediante hecho esencial de fecha 13 de abril del presente año.
4. No existe ninguna transferencia de acciones pendiente a la fecha.
VI. Votaciones
Atendido lo señalado en el Artículo 62 inciso cuarto de la Ley N* 18,046, sobre
Sociedades Anónimas y la Norma de Carácter General N* 273 de la
Superintendencia de Valores y Seguros de fecha 13 de enero de 2010, el Presidente
propuso a los accionistas presentes que se permita efectuar la votación por
aclamación.
ACUERDO: Luego de una breve deliberación sobre la materia, los accionistas
acordaron en forma simultánea y por unanimidad, aprobar como sistema de votación
la aclamación.
Vil. – Hoja de Asistencia
Los accionistas presentes en la Junta, debidamente representados, firmaron la
hoja de asistencia prevista en el Artículo 124 del Reglamento sobre Sociedades
Anónimas. En ella se indicó el nombre del accionista, el número de acciones que
posee, y la firma del accionista o de su representante.
El Presidente dejó constancia que la Superintendencia de Valores y Seguros no se
hizo representar.
Vill. Objeto de la Junta
El señor Presidente hizo presente que la Junta tenía por objeto someter a
conocimiento y votación de los accionistas tas siguientes materias:
1. El examen de la memoria anual, balance y de los estados financieros
auditados, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2015 y del informe de los auditores externos de la Socledad. A
2. Distribución de utilidades del ejercicio, reparto de dividendos y aprobación
de la Política de Dividendos.
3, Renovación del Directorio de la Sociedad para el año 2016.
4. Nombramiento de la empresa de auditoria externa para el ejercicio 2016.
5. Cuenta de las operaciones relacionadas a que se refiere el artículo 44 de la
Ley N* 18.046.
6. Fijar medio de publicidad para próxima citación a Junta de Accionistas.
7. Cuenta de las oposiciones a acuerdos del Directorio,
8. Adoptar todos los demás acuerdos pertinentes y que sean de competencia
de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
IX. Acuerdos
4, El examen de la memorla anual, balance y de los estados financieros
auditados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2015 y del informe de los auditores externos de la Sociedad.
El señor Presidente señaló que la memoria anual, balance y de los estados
financieros auditados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2015 fueron puestos a disposición de los accionistas en la oficina de la
administración de la Sociedad durante los 15 días anteriores a la fecha de la Junta.
Asimismo, informó que el balance y los estados financleros fueron auditados por la
firma E8Y Ltda.
Acto seguido, se sometió a la aprobación de la Junta la memoria anual, el balance,
tos estados financieros y el informe de los auditores externos para el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2015.
ACUERDO: Después de un intercambio de opiniones, la junta de accionistas aprobó
por aclamación, el balance, la memoria anual, los estados financieros auditados
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 y el informe de los
auditores externos de la Sociedad, con el voto unánime de los accionistas presentes,
2. Distribución de utilidades del ejercicio, reparto de dividendos y
aprobación de la Política de Dividendos.
El Presidente expuso que al cierre del ejercicio financiero finalizado el 31 de
diciembre de 2015, las cuentas de capital de la Sociedad contenfan los montos que
a continuación se detallan:
M$
1) Capital pagado 30.000.000.-
2) Utilidades acumuladas (6.753,535).-
3) Utilidad del ejercicio (3.945,177).-
4) Otras Reservas (9.419.638).-
Total patrimonio 9.881.650.-
Asimismo, se dejó constancia de que el capital social asciendía a la fecha a la suma
de M$ 9.881.650.-, incluyendo las revalorizaciones legales correspondientes a la
aprobación del balance correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2015.
Considerando que tanto los resultados acumulados de años anteriores, como los
del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 son negativos, no existen
utilidades que distribulr, conforme a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley sobre
Sociedades Anónimas.
ACUERDO: Analizada la materia, los accionistas, por unanimidad y aclamación,
aprobaron lo informado por el señor Presidente, acordando que no se repartirian
dividendos.
3. Renovación del Directorio de la Sociedad.
El señor Presidente señaló que en conformidad con lo establecido en los estatutos
de la Sociedad, era necesario el nombramiento del directorio de la Socledad, para el
año 2016.
ACUERDO: Luego de un breve debate, los accionistas acordaron que el Directorio
se Integraría de las siguientes personas:
Titulares Suplentes
Jose Antonio Sanhueza Guzman Horacio Peña Novoa
German Tagle O’Ryan Roberto Frick Del Villar
Alicia Sandoval Quezada Julio Alvear Rosenthal
Francisco Soublette de Saint Luc Paula Montecinos Ibarra
Cristobal Rodriguez Ugarte Enrique Hormazábal Manríquez
Sebastián Guzmán Mac-Andrew Karina Oyarzún Manríquez
4. Nombramiento de la Empresa de Auditoría para el ejercicio 2016.
El presidente de la junta señaló que correspondía a esta junta designar auditores
externos independientes para el ejercicio 2016, con el objeto de examinar la
contabilidad, inventarios, balance y otros estados financieros y emitir los informes
gue la ley y la Superintendencia de Valores y Seguros han establecido, haciendo
presente que por el perlodo 2015 estas funciones las desempeñó E8/Y Ltda.
El presidente informó que el directorio había revisado las altemativas de servicios de
auditoría recibidas, recomendando aquella presentada por E8.Y Ltda, como auditores
extemos, para el año 2016, principalmente en razón de: (i) que la consultora cumpla
con las normas relativas a independencia; (ii) no se tiene conocimiento de
infracciones a las normas regulatorias aplicables a este tipo de actividad, y que el
equipo de auditoría y el socio a cargo son profesionales con amplios conocimientos A
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en la materia; (iii) la experiencia de trabajo con E8Y Ltda. ha sido, a la fecha, bien
evaluada por la compañía, siendo estos servicios, además, de reconocido prestigio
local e internacional; (iv) los honorarios de la auditoría se mantlenen en términos
reales y sólo se ajustan las tarifas por la inflación y la inclusión de nuevas
operaciones.
ACUERDO: Luego de intercambiar opiniones al respecto, ta junta acordó por
aclamación y unanimidad de tas acciones emitidas, designar como auditores
extemos de la sociedad para el ejercicio 2016 a ES.Y Ltda.
5. Cuenta de las operaciones relacionadas a que se refiere el Artículo 44
de la Ley N* 18,046.
De conformidad con dispuesto por el Articulo 44 de la Ley N” 18.046, la Junta tomó
conocimiento de las operaciones con personas relacionadas efectuadas por la
Sociedad a esta fecha, las que se encuentran detalladas en la memoria de la
sociedad aprobada precedentemente.
ACUERDO: Después de examinar el detalle de las operaciones reallzadas con
personas relacionadas, éstas fueron aprobadas y ratificadas por actamación, por la
unanimidad de las acciones emitidas por la Socledad,
6. Medio de publicidad para próxima citación a Junta de Accionistas.
El señor Presidente señaló que la Junta debfa acordar cuál seria el periódico en el
que se publicarán avisos de citación a Junta de Acclonistas, conforme a lo previsto
en el artículo 59 de la ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas,
ACUERDO: Por unanimidad se acordó que toda publicación que deba hacer la
Sociedad se realizará en el periódico “La Tercera”.
7. Cuenta de las oposiciones a acuerdos de Directorlo,
Conforme a lo dispuesto en el Artículo 48 inciso cuarto de la Ley N” 18,046 de
Sociedades Anónimas, el señor Presidente informó a la Junta que durante el año
2015 ningún director dejó constancia de su oposición a acuerdos tomados en
sesiones de Directorio de la Sociedad.
8. Otras Materlas.
El señor Presidente indicó que no había otras materias que someter al conocimiento
y decisión de la Junta.
X. Firma del Acta
La junta acordó que el acta de la presente junta fuera firmada por el presidente de la
junta Mario Bezanilla Lastrico, por la Secretaria de Actas Samantha Amsteln
Desplanque y por los accionistas Antofagasta Inversora S.A., representada por
Francisco Soublette de Saint Luc, e Inversiones Infraestructura Dos S.A,,
representada por Mario Bezanilla Lastrico, entendiéndose aprobada desde su firma y
pudiendo llevarse a efecto los acuerdos adoptados desde esa fecha.
$
A
XI. Reducción a Escritura Pública.
Se acuerda con voto unánime de los accionistas presentes, que el señor abogado
don Héctor Avendaño Uribe quedará facultado, para reducir a escritura pública el
todo o parte del acta de la presente Junta Ordinaria de Accionistas, según sea
necesario,
Se deja constancia que para reducir a escritura pública el acta, bastará que ésta se
encuentre firmada y no será necesario esperar su aprobación por la próxima Junta.
No habiendo otros asuntos que tratar, se puso término a la Junta siendo las 13:00
horas.
arlo Bezanilla Lastrico
Presidente
pl
Francisco Soliette de Saint Luc
p.p. Antofagabta Inversora S.A.
ezanilla Lastrico
p.p. Inversiones Infraestructura Dos S.A
Ñ
Samantha Amstein Desplanque
Secretaria de Actas
LISTA DE ASISTENCIA
Nombre N* de Flr
acciones
Antofagasta Inversora S.A. 29,999
Inversiones Infraestructura Dos S.A. 1
CERTIFICO: Que, la presente copia, es fiel del Acta de Junta de Accionistas celebrada
con fecha 21 de abril del presente año. Antofagasta, a 3 de mayo del 2016.
Socledod Conc:
Autopistas de Antofagasta S.A,
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=64f4af6d7ea2fd0846e2277a763699abVFdwQmVFNXFRVEZOUkVFeFQwUkpkMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
