PU Autopistas de
S Antofagasta
Sociedad Concesionaria Autopistas de Antofagasta S.A.
Km. 14,700, Ruta 1, Sector LA Portada
Antofagasta, Chile
Fono: 56- 55-2659600
ven aulopistasdeantofagasta.cl
HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTAS DE ANTOFAGASTA S,A,
Inscripción en Registro Especial de
Empresas Informantes N%238, de año 2010
Antofagasta, 5 de mayo de 2015
Sr.
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente.
Mat.: Informa Junta Ordinaria de
Accionistas y Directorio de Sociedad
/
En conformidad con lo dispuesto en los artículos 7, 9, y 10 de la Ley N* 18,045 y
Norma de Carácter General N? 364 de 05 de mayo del año 2014 de esa Superintendencia,
informamos a Ud. que con fecha 30 de abril del presente año se celebró Quinta Junta
Ordinaria de accionistas de la Sociedad Concesionaria Autopistas de Antofagasta S.A.
según consta en copia debidamente certificada.
Asimismo, informamos que en dicha junta se procedió a nombrar el siguiente Directorio:
Titulares Suplentes
Jose Antonio Sanhueza Guzman Horacio Peña Novoa
German Tagle O’Ryan Felipe Winter Garces
Alicia Sandoval Quezada Renato Canales Rodriguez
Francisco Soublette de Saint Luc Maria Paz Aldunate Ortiz
Cristobal Rodriguez Ugarte Sebstian Guzman MacAndrew
Miguel Angel Ovalle Garreton Jorge Leyton Torres
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
Sociedad Concesif Maria Autopístas de Antofagasta S.A.
ACTA
QUINTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTAS DE ANTOFAGASTA S.A.
En Santiago de Chile, a 30 de abril de 2015, siendo las 16:30 horas, en la ciudad
de Santiago, El Bosque Norte 0440, piso 6, comuna de Las Condes, se celebró la
Quinta Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Concesionaria Autopistas
de Antofagasta S.A. (en adelante la “”Sociedad”).
En la junta se dio cuenta de los hechos que se indican y se adoptaron los
acuerdos que a continuación se señalan:
l Mesa
Actuó como Presidente don Cristóbal Rodríguez Ugarte. Los señores accionistas
propusieron a don Mario Bezanilla Lastrico, para que actuara como Secretario de
Actas de la presente Junta, nombramiento que fue aprobado por la unanimidad
de los accionistas.
Ml Asistencia y Aprobación de Poderes
Informó el señor Presidente que se encontraban presentes o debidamente
representados en la Junta los siguientes señores accionistas de la Sociedad, con
indicación del número de acciones que le corresponden:
+
Accionista Número de Acciones
1. Antofagasta Inversora S.A., Por 29.999.- acciones
representada por don José Antonio Sanhueza
Guzmán
2.. Inversiones Infraestructura Dos S.A. representada Por 1 acción
por doña Samantha Amstein Desplanque
Total 30.000.- acciones.
El Sr. Presidente dejó constancia que los poderes otorgados por los accionistas
a los asistentes, han sido revisados y cumplen con las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes.
Los poderes fueron aprobados sin objeción por la unanimidad de la Junta.
lil. Constitución Legal de la Junta
El señor Presidente manifestó que se encontraban presentes o debidamente
representadas la totalidad de las 30.000 acciones emitidas por la Sociedad. Acto
seguido, el señor Presidente declaró constituida la Junta.
IV. – Accionistas Participantes
Se dejó testimonio de que todos los accionistas representados en esta Junta son
titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al momento de
iniciarse la presente Junta, conforme a lo dispuesto en el inciso 1* del Artículo 62
de la Ley N* 18.046, sobre Sociedades Anónimas.
v, Formalidades Legales
El señor Presidente solicitó dejar constancia que:
1. La presente Junta había sido convocada por el Directorio de la Sociedad
para esta fecha.
2. Los avisos de citación a Junta fueron omitidos en consideración de lo
dispuesto en el Artículo 60 de la Ley de Sociedades Anónimas, toda vez
que se encontraba asegurada la concurrencia del ciento por ciento de las
acciones con derecho a voto, como en el hecho ha ocurrido.
3. Que se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros de la presente
junta mediante hecho esencial de fecha 13 de abril del presente año.
4. No existe ninguna transferencia de acciones pendiente a la fecha.
Vi. Votaciones
Atendido lo señalado en el Artículo 62 inciso cuarto de la Ley N* 18,046, sobre
Sociedades Anónimas y la Norma de Carácter General N” 273 de la
Superintendencia de Valores y Seguros de fecha 13 de enero de 2010, el
Presidente propuso a los accionistas presentes que se permita efectuar la
votación por aclamación.
ACUERDO: Luego de una breve deliberación sobre la materia, los accionistas
acordaron en forma simultánea y por unanimidad, aprobar como sistema de
votación la aclamación.
Vil. Hoja de Asistencia
Los accionistas presentes en la Junta, debidamente representados, firmaron la
hoja de asistencia prevista en el Artículo 124 del Reglamento sobre Sociedades
Anónimas. En ella se indicó el nombre del accionista, el número de acciones
que posee, y la firma del accionista o de su representante.
El Presidente dejó constancia que la Superintendencia de Valores y Seguros no
se hizo representar.
Vii.
Objeto de la Junta
El señor Presidente hizo presente que la Junta tenía por objeto someter a
conocimiento y votación de los accionistas las siguientes materias:
t
Aprobación de la memoria anual, balance y de los estados financieros
auditados, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2014 y del informe de los auditores externos de la Sociedad.
Distribución de utilidades del ejercicio, reparto de dividendos y
aprobación de la Política de Dividendos.
Renovación del Directorio de la Sociedad para el año 2015..
Nombramiento de la empresa de auditoría externa para el ejercicio
2015.
Cuenta de las operaciones relacionadas a que se refiere el artículo 44
de la Ley N* 18,046.
Fijar medio de publicidad para próxima citación a Junta de Accionistas.
Cuenta de las oposiciones a acuerdos del Directorio.
Adoptar todos los demás acuerdos pertinentes y que sean de
competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
Acuerdos
Aprobación de la memoria anual, balance y de los estados
financieros auditados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2014 y del informe de los auditores externos de la
Sociedad.
El señor Presidente señaló que la memoria anual, balance y de los estados
financieros auditados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2014 fueron puestos a disposición de los accionistas en la oficina de la
administración de la Sociedad durante los 15 días anteriores a la fecha de la
Junta.
Asimismo, informó que el balance y los estados financieros fueron auditados por
la firma KPMG Auditores Consultores Limitada.
Acto seguido, se sometió a la aprobación de la Junta la memoria anual, el
balance, los estados financieros y el informe de los auditores externos para el
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014.
ACUERDO: Después de un intercambio de opiniones, se aprobó el balance, la
memoria anual, los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2014 y el informe de los auditores externos de la
Sociedad, con el voto unánime de los accionistas presentes.
2. Distribución de utilidades del ejercicio, reparto de dividendos y
aprobación de la Política de Dividendos.
El Presidente expuso que al cierre del ejercicio financiero finalizado el 31 de
diciembre de 2014, las cuentas de capital de la Sociedad contenían los montos
que a continuación se detallan:
M$
1) Capital pagado 30.000.000.-
2) Utilidades acumuladas 921.055.-
3) Utilidad del ejercicio (7.674.590).-
4) Otras Reservas (9.445.325).-
Total patrimonio 13.801.140.-
Asimismo, se dejó constancia de que el capital social asciendía a la fecha a la
suma de M$ 13.801.140.-, incluyendo las revalorizaciones legales
5 A |
correspondientes a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2014.
Considerando que tanto los resultados acumulados de años anteriores, como
los del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 son negativos, no existen
utilidades que distribuir.
ACUERDO: Analizada la materia, los accionistas, por unanimidad y aclamación,
aprobaron lo informado por el señor Presidente, acordando que no se repartirían
dividendos.
3. Renovación del Directorio de la Sociedad.
El señor Presidente señaló que en conformidad con lo establecido en los
estatutos sociales, era necesario el nombramiento del directorio de la Sociedad,
para el año 2015.
ACUERDO: Luego de un breve debate, los accionistas acordaron que el
Directorio se integraría de las siguientes personas:
Titulares Suplentes
Jose Antonio Sanhueza Guzman ¡Horacio Peña Novoa –
German Tagle O’Ryan Felipe Winter Garces
Alicia Sandoval Quezada Renato Canales Rodriguez
Francisco Soublette de Saint Luc Maria Paz Aldunate Ortiz
Cristobal Rodriguez Ugarte [Sebstian Guzman MacAndrew
Miguel Angel Ovalle Garreton – [Jorge Leyton Torres
4, Nombramiento de la Empresa de Auditoría para el ejercicio 2015.
El presidente de la junta señaló que correspondía a esta junta designar auditores
externos independientes para el ejercicio 2015, con el objeto de examinar la
contabilidad, inventarios, balance y otros estados financieros y emitir los informes
que la ley y la Superintendencia de Valores y Seguros han establecido, haciendo
presente que por el período 2014 estas funciones las desempeñó KPMG
6
Consultores Ltda.
El presidente informó que el directorio había revisado las alternativas de servicios
de auditoría recibidas, recomendando aquella presentada por KPMG como
auditores externos, para el año 2015, principalmente en razón de: (i) que la
consultora cumpla con las normas relativas a independencia; (ii) no se tiene
conocimiento de infracciones a las normas regulatorias aplicables a este tipo de
actividad, y que el equipo de auditoría y el socio a cargo son profesionales con
amplios conocimientos en la materia; (iii) la experiencia de trabajo con KPMG ha
sido, a la fecha, bien evaluada por la compañía, siendo estos servicios, además,
de reconocido prestigio local e internacional; (iv) los honorarios de la auditoría se
mantienen en términos reales y sólo se ajustan las tarifas por la inflación y la
inclusión de nuevas operaciones.
ACUERDO: Luego de intercambiar opiniones al respecto, la junta acordó por
aclamación y unanimidad de las acciones emitidas, designar como auditores
externos de la sociedad para el ejercicio 2015 a KPMG
5. Cuenta de las operaciones relacionadas a que se refiere el Artículo
44 de la Ley N?* 18.046.
De conformidad con dispuesto por el Artículo 44 de la Ley N* 18.046, la Junta
tomó conocimiento de las operaciones relacionadas efectuadas por la Sociedad
a esta fecha, las que se encuentran detalladas en la memoria de la sociedad
aprobada precedentemente.
ACUERDO: Después de examinar el detalle de las operaciones realizadas con
personas relacionadas, éstas fueron aprobadas y ratificadas por aclamación,
por la unanimidad de las acciones emitidas.
6. Medio de publicidad para próxima citación a Junta de Accionistas.
El señor Presidente señaló que la Junta debía acordar cuál sería el periódico en
el que se publicarán avisos de citación a Junta de Accionistas, conforme a lo A
previsto en el artículo 59 de la ley N* 18,046 sobre Sociedades Anónimas.
A
ACUERDO: Por unanimidad se acordó que toda publicación que deba hacer la
Sociedad se realizará en el periódico “La Tercera”,
7. Cuenta de las oposiciones a acuerdos de Directorio.
Conforme a lo dispuesto en el Artículo 48 inciso cuarto de la Ley N’ 18,046 de
Sociedades Anónimas, el señor Presidente informó a la Junta que durante el año
2014 ningún director dejó constancia de su oposición a acuerdos tomados en
sesiones de Directorio de la Sociedad.
8. Otras Materias.
El señor Presidente indicó que no había otras materias que someter al
conocimiento y decisión de la Junta.
X. Firma del Acta
La junta acordó que el acta de la presente junta fuera firmada por el presidente de
la junta Cristóbal Rodríguez Ugarte, por el secretario Mario Bezanilla Lastrico y
por los accionistas Antofagasta Inversora S.A., representada por José Antonio
Sanhueza Guzmán, e Inversiones Infraestructura Dos S.A., representada por
Samantha Amstein Desplanque, entendiéndose aprobada desde su firma y
pudiendo llevarse a efecto los acuerdos adoptados desde esa fecha.
XI. Reducción a Escritura Pública.
Se acuerda con voto unánime de los accionistas presentes, que el señor abogado
don Héctor Avendaño Uribe quedará facultado, para reducir a escritura pública el
todo o parte del acta de la presente Junta Ordinaria de Accionistas, según sea
necesario.
Se deja constancia que para reducir a escritura pública el acta, bastará que ésta
se encuentre firmada y no será necesario esperar su aprobación por la próxima
8
Junta.
No habiendo otros asuntos que tratar, se puso término a la Junta siendo las 17:00
horas.
A
Cristóbal Rodriguez Ugarte
Presidente
osé Antonio Sanhueza Guzmán
p.p. Antofagasta Inversora S.A.
Samantha Amstein Desplanque
p.p. Inversiones Infraestructura Dos S.A
. . a
ario Bezanilla Lastrico
Secretario
LISTA DE ASISTENCIA
Nombre N* de
acciones
Antofagasta Inversora S.A. 29,999
Inversiones Infraestructura Dos S.A. 1
Certifico: Que la presente copia, es fiel al acta original levantada en Junta Ordinaria de
Accionistas de Sociedad Concesionaria Autopistas de Antofagasta S.A.
Antofagasta, 5 de abril del 2015.-
ocledad Congesioñaria
Autopistas de An’ ofogasto S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9781eba7e91035859578e0fdbecd7e93VFdwQmVFNVVRVEZOUkVFeFRsUlZlazVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
