PO Autopistas de
Y Antofagasta
Sociedad Concesionaria Autopistas de Antofagasta S.A.
Ruta 1 km. 14700, Sector La Portada, Antofagasta
Teléfono:
Señor
055 – 2 659601
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
según consta en copia debidamente certificada.
Antofagasta, 6 de mayo de 2014
Ref.: Ninguna.
Mat.: Cuarta Junta Ordinaria de
Accionistas.
En conformidad con lo dispuesto en los artículos 7, 9, y 10 de la Ley N* 18.045 y
Norma de Carácter General N* 284 de 10 de marzo del año 2010 de esa Superintendencia,
informamos a Ud. que con fecha 23 de abril del presente año se celebró Cuarta Junta
Ordinaria de accionistas de la Sociedad Concesionaria Autopistas de Antofagasta S.A.
Asimismo, informamos que en dicha junta se procedió a nombrar el siguiente directorio:
Titulares Suplentes
Aldemar Miranda Agne Sandberg
William Horwitz Anders Alderud
Olle Tronsén
Martín Carlevaro
Horacio Peña Novoa
Cristóbal Rodríguez Ugarte
Francisco Soublette de Saint Luc
Jose Antonio Sanhueza Guzmán
German Tagle O”Ryan
Jorge Leyton Torres
Ha/leg
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
ACTA
CUARTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTAS DE ANTOFAGASTA S.A,
En Santiago de Chile, a 23 de abril de 2014, siendo las 16:30 horas, en la ciudad
de Santiago, Avenida Bosque Norte 440, piso 6, comuna de Las Condes, se
celebró la Cuarta Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Concesionaria
Autopistas de Antofagasta S.A. (en adelante la “Sociedad’).
l Mesa
Actuó como Presidente don Francisco Soublette De Saint Luc. Los señores
accionistas propusieron a don Héctor Avendaño Uribe, para que actuara como
Secretario de presente Junta, nombramiento que fue aprobado por la unanimidad
de los accionistas.
ll Asistencia y Aprobación de Poderes
Informó el señor Presidente que se encontraban presentes o representados en la
Junta los siguientes señores accionistas de la Sociedad, con indicación del
número de acciones correspondientes al respectivo accionista:
Accionista Número de Acciones
1. Antofagasta Inversora S.A., Por 29,999 acciones
representada por don Cristóbal Rodríguez Ugarte
2. Skanska Infrastructure Investment Chile S.A. Por 1 acción
representada por don Aldemar Miranda Á /
/
Total 30.000.- acciones.
El Sr. Presidente dejó constancia que los poderes otorgados por los accionistas
a los asistentes, han sido revisados y cumplen con las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes.
Los poderes fueron aprobados sin objeción por la unanimidad de la Junta.
ll. Constitución Legal de la Junta
El señor Presidente manifestó que se encontraban presentes o debidamente
representadas la totalidad de las 30.000 acciones emitidas por la Sociedad. Acto
seguido, el señor Presidente declaró constituida la Junta.
IV, – Accionistas Participantes
Se dejó testimonio de que todos los accionistas representados en esta Junta son
titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al momento de
iniciarse la presente Junta, conforme a lo dispuesto en el inciso 1* del Artículo 62
de la Ley N* 18,046, sobre Sociedades Anónimas.
v. Formalidades Legales
El señor Presidente solicitó dejar constancia que:
1. La presente Junta habla sido convocada por el Directorio para esta fecha.
2. Los avisos de citación a Junta fueron omitidos en consideración de lo
dispuesto en el Artículo 60 de la Ley de Sociedades Anónimas, toda vez
que se encontraba asegurada la concurrencia del ciento por ciento de las
acciones con derecho a voto, como en el hecho ha ocurrido,
3. Que se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros de la presente
junta mediante hecho esencial de fecha 03 de abril del presente año. Ñ
0
2
A. No existe ninguna transferencia de acciones pendiente a la fecha.
VI. Votaciones
Atendido lo señalado en el Artículo 62 inciso cuarto de la Ley N” 18.046, sobre
Sociedades Anónimas y la Norma de Carácter General N* 273, de la
Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha 13 de enero de 2010, el
Presidente propuso a los accionistas presentes que se permita emitir la votación
por aclamación.
Luego de una breve deliberación sobre la materia, los accionistas acordaron en
forma simultánea y por unanimidad, aprobar como sistema de votación la
aclamación.
Vil. – Hoja de Asistencia
Los accionistas presentes en la Junta, debidamente representados, firmaron la
hoja de asistencia prevista en el Artículo 71 del Reglamento sobre Sociedades
Anónimas. En ella se indica el número de acciones que el firmante posee, el
número de acciones que representa y el nombre del representado.
El Presidente deja constancia que la Superintendencia de Valores y Seguros no
se ha hecho representar.
Vill.. Objeto de la Junta
Hizo presente el señor Presidente que la Junta tenía por objeto someter a
conocimiento de los accionistas las siguientes materias:
d, Aprobación de la memoria, balance y demás estados financieros
auditados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de dicigmbre de
2013 y del informe de los auditores externos de la Sociedad. Á
AN
Mi)
2. Distribución de utilidades del ejercicio, reparto de dividendos y
aprobación de la Política de Dividendos.
3. Renovación del Directorio de la Sociedad.
4. Nombramiento de la empresa de auditoría externa para el ejercicio
2014,
5. Cuenta de las operaciones relacionadas a que se refiere el artículo 44
de la Ley N* 18.046.
6. Fijar medio de publicidad para próxima citación a Junta de Accionistas.
Le Cuenta de las oposiciones a acuerdos del Directorio,
8. Adoptar todos los demás acuerdos pertinentes y que sean de
competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
IX. Acuerdos
1. Aprobación de la memoria anual, balance y demás estados
financieros auditados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2013 y del informe de los auditores externos de la
Sociedad.
El señor Presidente señala que oportunamente se enviaron copias del balance,
memoria anual y demás estados financieros de la Sociedad. El balance y estados
financieros fueron auditados por la firma KPMG Auditores Consultores Limitada.
Asimismo, estos documentos fueron puestos a disposición de los accionistas en
la oficina de la administración de la Sociedad durante los 15 días anteriores a la
fecha de la Junta.
Acto seguido, se sometió a la consideración de la Junta la memoria, el balance,
los estados financieros y el informe de los auditores para el ejercicid terminado el
A
] Á
ak
31 de diciembre de 2013.
Después de un intercambio de opiniones, se aprobó el balance, la memoria
anual, demás estados financieros auditados correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2013 y del informe de los auditores externos de la
Sociedad con el voto unánime de los accionistas presentes.
2. Distribución de utilidades del ejercicio, reparto de dividendos y
aprobación de la Política de Dividendos.
El Presidente expuso que las cuentas de capital de la Sociedad, al cierre del
ejercicio financiero de 2013, quedaron de la siguiente forma:
M$
1) Capital pagado 30.000.000
2) Utilidades acumuladas 2.373.337
3) Utilidad del ejercicio (356.652)
4) Otras Reservas (6.940.761)
Total patrimonio 25.432.576
Se dejó también constancia que el capital social, incluidas las revalorizaciones
legales al haberse aprobado el balance correspondiente al ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2013, asciende a la fecha de hoy, a la suma de M$
25.432.576
A continuación, el señor presidente informó que a requerimiento de la
Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad debió fijar una política
sobre el tratamiento de los resultados originados en ajustes a valor justo de
activos y pasivos. Al respecto, la Sociedad tiene fijada como política rebajar de
los resultados sujetos a distribución las utilidades no realizadas que se
hubieren generado por este concepto. En relación a que la utilidad del ejercicio
2013 es negativa y que la acumulada corresponde al margen de construcción,
calificado de no realizados, no existen utilidades y por tanto dividendos a
repartir.
Analizada la materia, los accionistas, por unanimidad, aprobaron poa por
5 p h
el señor Presidente, acordando que no se procederá al reparto de dividendos.
3. Renovación del Directorio de la Sociedad.
El señor Presidente señaló que en conformidad con lo establecido en la escritura
de constitución de la Sociedad procede el nombramiento del directorio de la
Sociedad.
Luego de un breve debate, los accionistas acordaron constituir el siguiente
Directorio:
Titulares Suplentes
Aldemar Miranda Agne Sandberg
William Horwitz Anders Alderud
Olle Tronsén
Martín Carlevaro
Horacio Peña Novoa
Cristóbal Rodríguez Ugarte
Francisco Soublette de Saint Luc
Jose Antonio Sanhueza Guzmán
German Tagle O’Ryan
Jorge Leyton Torres
4. Nombramiento de la Empresa de Auditoría para el ejercicio 2014,
Por unanimidad se acuerda designar como empresa de auditoría de la Sociedad
para el ejercicio 2014, a la firma KPMG
5. Cuenta de las operaciones relacionadas a que se refiere el Artículo
44 de la Ley N* 18,046.
De conformidad con dispuesto por el Artículo 44 de la Ley N” 18.046, la Junta
tomó conocimiento de las operaciones relacionadas efectuadas por la Sociedad
a esta fecha y las aprobó sin observaciones.
6. Medio de publicidad para próxima citación a Junta de Accionistas.
El señor Presidente señala que la Junta debe acordar cuál va ai ser el periódico
en el que se publicarán avisos de citación a Junta de Accionistas, cuando
/
6
corresponda, conforme a lo previsto en el artículo 59 de la ley N* 18.046 sobre
Sociedades Anónimas.
Por unanimidad se acordó que toda publicación que deba hacer la Sociedad será
en el periódico “La Tercera”
is Cuenta de las oposiciones a acuerdos de Directorio.
Conforme a lo dispuesto en el Artículo 48 inciso cuarto de la Ley N* 18.046 de
Sociedades Anónimas, el señor Presidente informó a la Junta que durante el año
2013 no hubo oposiciones a acuerdos de Directorio de la Sociedad,
8. Otras Materias.
El señor Presidente indicó que no había otras materias que someter al
conocimiento y decisión de la Junta.
X. Firma del Acta
Se acuerda que el acta será firmada por los representantes de los accionistas
que se encuentran presentes en la Junta y por el Secretario.
XI. Reducción a Escritura Pública.
Se acuerda con voto unánime de los accionistas presentes, que el señor abogado
don Héctor Avendaño Uribe quedará facultado, para reducir a escritura pública el
todo o parte del acta de la presente Junta Ordinaria de Accionistas, según sea
necesario.
Se deja constancia que para reducir a escritura pública el acta, bastará que ésta
se encuentre firmada y no será necesario esperar su aprobación por la próxima
Junta.
No habiendo otros asuntos que tratar, se puso término a la Junta siendo las 17:00
horas. l
;
JN |
-.. Skanska Jrffrastructure Antofagasta Inversora S.A.
Investment Chile S.A. p.p Cristobal RodriguezUgarte
p.p Aliens Miranda Pi /
l / | X
| A
po)
E y A / A J
IN Ñ y | | AM | )
ANN
Francisco EN; de Saint Heep Area Uribe
Luo, | e
tario V
Presidente | | ( Ú
A |
LISTA DE ASISTENCIA
Nombre
Antofagasta Inversora S.A,
Skanska Infrastructure Investment
Chile S.A.
N* de
acciones
29.999
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e8d69e25d86f04fa53034525abfb8462VFdwQmVFNUVRVEZOUkVFd1QwUlZlRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
