4 Autopistas de
y Antofagasta
Sociedad Concesionaria Autopistas de Antofagasta S.A.
Km. 14,700, Ruta1, Sector La Portada
Antofagasta, Chile
Teléfono:(56-2) 820 5890
Fax: (56-2) 820 5601
HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTAS DE ANTOFAGASTA S.A
Inscripción en Registro Especial de
Empresas Informantes N*238, de año 2010
Antofagasta, 2 de julio del 2013.
Sr.
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente.
En conformidad con lo dispuesto por la Ley 18.046 y su respectivo Reglamento,
así como por la Norma de Carácter General 284 de 10 de marzo del 2010, vengo
en informar a Ud. de la celebración de Junta Extraordinaria de Accionistas de
fecha 26 de junio del presente año, en la que se acordó la revocación del
Directorio designado y vigente a esa fecha, reemplazándose por el siguiente:
Titulares Suplentes
Aldemar Miranda Agne Sandberg
William Horwitz Anders Alderud
Olle Tronsén Martin Carlevaro
Horacio Peña Novoa Cristóbal Rodríguez Ugarte
Francisco Soublette de Saint José Antonio Sanhueza
Luc
German Tagle ORyan Jorge Leyton Torres
El cual permanecerá en ejercicio hasta la próxima Junta Ordinaria de
Accionistas,
Se adjunta copia debidamente certificada de dicha Junta.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
rcelo Alejandro Cgnsolo
Gerente General
Sociedad Cóncesionaria Autopistas de Antofagasta S.A,
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTAS DE ANTOFAGASTA S.A,
En Antofagasta, a 26 de junio de 2013, siendo las 08.30 horas, se
rcúne la Junta Extraordinaria de accionistas de la Sociedad
Concesionaria Autopistas de Antofagasta S,A., cn adelante la
“Sociedad”, en Cerro El Plomo 5680, piso sexto, de la comuna de Las
Condes, de Santiago de Chile. Presidió la reunión don Marcelo Consolo
y actuó como secretario, especialmente designada al efecto, don Héctor
Avendaño Uribe.
1.- ASISTENCIA Y QUÓRUM,
Informó el señor Presidente que se encontraban presentes o
representados en la Junta los siguientes señores accionistas de la
Sociedad, con indicación del número de acciones correspondientes al
respectivo accionista:
Accionista
1. Antofagasta Inversora S.A: representada por don Cristobal
Rodriguez Ugarte
Por 29,999.- acciones
2. Skanska Infrastructure Investment Chile S.A, representada por
don Aldemar Miranda,
Por 1 acción
Total 30.000.- acciones,
2,- CONVOCATORIA
El Presidente solicitó que se dejara constancia en el acta de lo
siguiente:
aj Que la presente junta extraordinaria de accionistas ha sido auto
convocada en atención a que ha concurrido la totalidad de las
acciones emitidas con derecho a voto, en conformidad com lo
establecido en cl artículo 60 de la Ley 18.046, Ley de Sociedades
Anónimas,
b) Que, habiéndose asegurado de antemano la comparecencia de la
unanimidad de los accionistas de la Sociedad, no fue necesario
cumplir con las formalidades de citación y publicaciones establecidas
en la ley, el reglamento y los estatutos.
e) Que los accionistas asistentes han firmado la hoja de asistencia y
que todos ellos corresponden a accionistas registrados como tales en
el registro de accionistas de la Sociedad.
d) Que los poderes presentados fueron aprobados sin observaciones
por la junta.
3.- FIRMA DEL ACTA
Se acordó que el acta que se levante de la presente junta sea firmada
por todos los accionistas asistentes a ella,
4,- OBJETO DE LA JUNTA
Manifestó el señor presidente que en virtud del cese de funciones de
algunos directores, y con el fin de dar una eficaz y plena administración
de la Sociedad, la presente Junta de Accionistas, ha sido convocada con
el fin de deliberar y acordar la revocación de la totalidad del Directorio
actualmente designado y vigente y proceder a un nuevo nombramiento
del mismo.
Después de un breve debate, la Junta acuerda, por unanimidad:
Acuerdo N” 1: REVOCACION DEL DIRECTORIO:
Se acuerda revocar la totalidad del Directorio actualmente en ejercicio,
a contar de la presente fecha, en conformidad con lo establecido por el
artículo 38 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Acuerdo N” 2: DESIGNACION DE NUEVO DIRECTORIO:
Luego de un breve debate, los accionistas acordaron constituir el
siguiente Directorio:
Titulares Suplentes
Aldemar Miranda
Agne Sandberg
William Horwitz
Anders Alderud
Olle Tronsén
Martin Carlevaro
Horacio Peña Novoa
Cristóbal Rodríguez Ugarte
Francisco Soublette de Saint José Antonio Sanhueza
Luc
German Tagle O’Ryan Jorge Leyton Torres
Acuerdo N* 3: VIGENCIA DEL DIRECTORIO:
El Directorio actualmente designado entrará en ejercicio a partir de la
presente fecha, y hasta la siguiente Junta Ordinaria de Accionistas.
5,- REDUCCION A ESCRITURA PÚBLICA
Acuerdo N* 4, La junta acordó facultar a Héctor Avendaño Uribe,
Sebastián Yunge Eyzaguirre, y Benjamín Novoa Mackenna para que
actuando indistintamente uno cualquiera de ellos, reduzcan a
escritura pública el acta de la presente junta, una vez que se
encuentre firmada por todos los asistentes.
No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 13,30
AO. Ab
Skanská Infrastructure Antofagastá Iversora S.A,
Investment Chile S.A
Sa
Certifico que la presente copia, es fiel al acta original. Antofagasta, 2 de julio del 2013.
y eL
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bea40fa77d77a3f4bb0d5942e50382f9VFdwQmVFMTZRVE5OUkVFeVRWUkplRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
