su Autopistas de
AY Antofagasta
Sociedad Concesionaria Autopistas de Antofagasta S.A.A
Av. Apoquindo Office 605
Santiago de Chile,
Teléfono:(56-2) 820 5690
Fax: (56-2) 820 5601
HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTAS DE ANTOFAGASTA S.A
Inscripción en Registro Especial de
Empresas Informantes N“238, de año 2010
Antofagasta, 5 de mayo del 2011
844-LEG-SVS-050511-0083/
Sr,
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente.
Ant.: HECHO ESENCIAL
Mat.: Remite copia Acta Junta Ordinaria
de Accionistas
/
En conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, artículo 9 e inciso segundo del artículo
10 de la Ley 18.045, así como Norma de Carácter General N? 284 de 10 de marzo del año 2010 de
esa Superintendencia, en su punto 2.3 letra A, acompaño a la presente copia debidamente
certificada de Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 29 de abril del año 2011.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted.
arcelo Alejandro Consolo
Gerente General
ociedad Concesionaria Autopistas de Antofagasta S.A.
leg/ha
ACTA
PRIMERA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTAS DE ANTOFAGASTA S.A.
En Antofagasta, a 29 de abril de 2011, siendo las 10:00 horas, en Ruta 5 Norte
Km. 1377, Nudo Uribe, lugar de faenas de la Sociedad, se celebró la Primera
Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Concesionaria Autopistas de
Antofagasta S.A.(en adelante la “Sociedad”).
L Mesa
Actuó como Presidente don Marcelo Alejandro Consolo por expresa delegación
de don Aldemar Miranda, Presidente del directorio de Sociedad. Los señores
accionistas propusieron a don Héctor Avendaño Uribe, para que actuara como
Secretario de la presente Junta, nombramiento que fue aprobado por la
unanimidad de los accionistas.
ll. Asistencia y Aprobación de Poderes
Informó el señor Presidente que se encontraban presentes o representados en la
Junta los siguientes señores accionistas de la Sociedad, con indicación del
número de acciones correspondientes al respectivo accionista:
Accionista Número de Acciones
1. Skanska Inversora en Infraestructura S.A., Por 29.999.- acciones
representada por don Niklas Emilsson
2. Skanska Infraestructure Investment Chile S.A. Por 1 acción
representada por don Niklas Emilsson
Ú
25404
Total 30.000.- acciones.
El Sr. Presidente dejó constancia que los poderes otorgados por los accionistas
a los asistentes, han sido revisados y cumplen con las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes.
Los poderes fueron aprobados sin objeción por la unanimidad de la Junta.
IL. Constitución Legal de la Junta
El señor Presidente manifestó que se encontraban presentes o debidamente
representadas la totalidad de las 30.000 acciones emitidas por la Sociedad. Acto
seguido, el señor Presidente declaró constituida la Junta.
IV. Accionistas Participantes
Se dejó testimonio de que todos los accionistas representados en esta Junta son
titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al momento de
iniciarse la presente Junta, conforme a lo dispuesto en el inciso 1? del Artículo 62
de la Ley N* 18.046, sobre Sociedades Anónimas.
V: Formalidades Legales
El señor Presidente solicitó dejar constancia que:
1. La presente Junta había sido autoconvocada por los accionistas para esta
fecha.
2. Los avisos de citación a Junta fueron omitidos en consideración de lo
dispuesto en el Artículo 60 de la Ley de Sociedades Anónimas, toda vez
que se encontraba asegurada la concurrencia del ciento por ciento de las
acciones con derecho a voto, como en el hecho ha ocurrido.
3. Que se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros de la presente
junta mediante hecho esencial de fecha 19 de abril del año 2011.
4. No existe ninguna transferencia de acciones pendiente a la fecha.
vi. Votaciones
Atendido lo señalado en el Artículo 62 inciso cuarto de la Ley N* 18.046, sobre
Sociedades Anónimas y la Norma de Carácter General N* 273, de la
Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha 13 de enero de 2010, el
Presidente propuso a los accionistas presentes que se permita emitir la votación
por aclamación.
Luego de una breve deliberación sobre la materia, los accionistas acordaron en
forma simultánea y por unanimidad, aprobar como sistema de votación la
aclamación.
VII. Hoja de Asistencia
Los accionistas presentes en la Junta, debidamente representados, firmaron la
hoja de asistencia prevista en el Artículo 71 del Reglamento sobre Sociedades
Anónimas. En ella se indica el número de acciones que el firmante posee, el
número de acciones que representa y el nombre del representado.
El Presidente deja constancia que la Superintendencia de Valores y Seguros no
se ha hecho representar.
VIII. Objeto de la Junta
Hizo presente el señor Presidente que la Junta tenía por objeto someter a
conocimiento de los accionistas las siguientes materias:
u
+
T Aprobación de la memoria, balance y demás estados financieros
auditados correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2010 y del informe de los auditores externos de la Sociedad.
2. Distribución de utilidades del ejercicio, reparto de dividendos y
aprobación de la Política de Dividendos.
3, Renovación del Directorio de la Sociedad.
4. Nombramiento de la empresa de auditoría externa para el ejercicio
2011.
0: Cuenta de las operaciones relacionadas a que se refiere el artículo 44
de la Ley N* 18.046.
6. Fijar medio de publicidad para próxima citación a Junta de Accionistas.
7. Cuenta de las oposiciones a acuerdos del Directorio.
8. Adoptar todos los demás acuerdos pertinentes y que sean de
competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
IX. Acuerdos
¿E Aprobación de la memoria anual, balance y demás estados
financieros auditados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2010 y del informe de los auditores externos de la
Sociedad.
El señor Presidente señala que oportunamente se enviaron copias del balance,
memoria anual y demás estados financieros de la Sociedad. El balance y estados
financieros fueron auditados por la firma KPMG Auditores Consultores Limitada.
Asimismo, estos documentos fueron puestos a disposición de los accionistas en
la oficina de la administración de la Sociedad durante los 15 días anteriores a la
AL
fecha de la Junta.
Acto seguido, se sometió a la consideración de la Junta la memoria, el balance,
los estados financieros y el informe de los auditores para el ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2010.
Después de un intercambio de opiniones, se aprobó el balance, la memoria
anual, demás estados financieros auditados correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2010 y del informe de los auditores externos de la
Sociedad con el voto unánime de los accionistas presentes.
2, Distribución de utilidades del ejercicio, reparto de dividendos y
aprobación de la Política de Dividendos.
El Presidente expuso que las cuentas de capital de la Sociedad, al cierre del
ejercicio financiero de 2010, quedaron de la siguiente forma:
M$
1) Capital pagado $ 30.000.000.000
2) Utilidades acumuladas $0
3) Utilidad del ejercicio $ 263.869.000
4) Pérdidas del ejercicio $0
5) Pérdidas Acumuladas $0
Total patrimonio $ 30.263.869.000
Se dejó también constancia que el capital social, incluidas las revalorizaciones
legales al haberse aprobado el balance correspondiente al ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2010, asciende a la fecha de hoy, a la suma de $
30.000.000.000.
A continuación, el señor presidente informó que a requerimiento de la
Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad debió fijar una política
sobre el tratamiento de los resultados originados en ajustes a valor justo de
activos y pasivos; Al respecto, la Sociedad tiene fijada como política rebajar de
los resultados sujetos a distribución las utilidades no realizadas que se
hubieren generado por este concepto. En relación con la utilidad del ejercicio
5
ss PS
2010, corresponde rebajar el 100% del resultado equivalente a M$263.869,
relacionados con el margen de construcción, calificados de no realizados, de tal
manera que no existen utilidades y por tanto dividendos a repartir.
Analizada la materia, los accionistas, por unanimidad, aprobaron lo informado por
el señor Presidente, acordando que no se procederá al reparto de dividendos.
3. Renovación del Directorio de la Sociedad.
El señor Presidente señaló que en conformidad con lo establecido en la escritura
de constitución de la sociedad procede el nombramiento del directorio de la
sociedad.
Luego de un breve debate, los accionistas acordaron por unanimidad mantener
a los directores actualmente en ejercicio
En consecuencia, el Directorio de la Sociedad estará constituido según se
señala a continuación:
Directores
Aldemar Miranda
Marcelo Palacio
Daniel Antúnez
Amando Madan
Nick Doherty
4. Nombramiento de la Empresa de Auditoría para el ejercicio 2011.
Por unanimidad se acuerda designar como empresa de auditoría de la Sociedad
para el ejercicio 2011, a la firma KPMG
5. Cuenta de las operaciones relacionadas a que se refiere el Artículo
44 de la Ley N* 18.046.
De conformidad con dispuesto por el Artículo 44 de la Ley N” 18.046, la Junta
tomó conocimiento de las operaciones relacionadas efectuadas por la Sociedad
a esta fecha y las aprobó sin observaciones.
6. Medio de publicidad para próxima citación a Junta de Accionistas.
El señor Presidente señala que la Junta debe acordar cuál va a ser el periódico
en el que se publicarán avisos de citación a Junta de Accionistas, cuando
corresponda, conforme a lo previsto en el artículo 59 de la ley N” 18.046 sobre
Sociedades Anónimas.
Por unanimidad se acordó que toda publicación que deba hacer la Sociedad será
en el periódico “La Tercera”
T Cuenta de las oposiciones a acuerdos de Directorio.
Conforme a lo dispuesto en el Artículo 48 inciso cuarto de la Ley N* 18.046 de
Sociedades Anónimas, el señor Presidente informó a la Junta que durante el año
2010 no hubo oposiciones a acuerdos de Directorio de la Sociedad.
8. Otras Materias.
El señor Presidente indicó que no había otras materias que someter al
conocimiento y decisión de la Junta.
Vil. Firma del Acta
Se acuerda que el acta será firmada por los representantes de los accionistas
que se encuentran presentes en la Junta y por la Secretario.
VIII. Reducción a Escritura Pública.
Se acuerda con voto unánime de los accionistas presentes, que los señores
abogados Hector Avendaño Uribe, Sebastián Yunge Eyzaguirre y Benjamín
Novoa Mackenna quedarán facultados, separada e indistintamente, para reducir a
7
+ A
escritura pública el todo o parte del acta de la presente Junta Ordinaria de
Accionistas, según sea necesario.
Se deja constancia que para reducir a escritura pública el acta, bastará que ésta
se encuentre firmada y no será necesario esperar su aprobación por la próxima
Junta.
No habiendo otros asuntos que tratar, se puso término a la Junta siendo las 10:30
horas.
Y – ANY
anska Infraestructure Skanska nvar3ora en Infraestructura
O Chile S.A. S.A.
p.p Niklas Emilsson p.p Niklas Emilsson
Hé a vendañ Uribe
ecretario.
CERTIFICO: Que, la presente copia de Acta de Junta Ordinaria de Accionistas es copia fiel de la
original. Antofagasta, 5 de mayo del 2011.
arcelo Alejandro Consolo
Gerente General
oncesionaria E AA de Antofagasta S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a2821577580f0d70ddcc6738dcd0bf84VFdwQmVFMVVRVEZOUkVFelRrUkJkMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
