Resumen corto:
Junta de Accionistas de Autopista San Antonio-Santiago S.A. aprueba estados financieros 2024, ratifica dividendos de $32.5 mil millones, revoca directorio, nombra auditoría a PWC y publica en https://www.autopistaruta78.cl.
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Autopista San Antonio-Santiago
Una Compañía de Sacyr Concesiones
HECHO ESENCIAL Sociedad Concesionaria Autopista San Antonio-Santiago S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 626
Santiago,30 de abril de 2025 GG-CMF-007-25 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Junta General Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
En conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley N* 18.046 y en la Norma de Carácter General N* 30 de fecha 10 de noviembre de 1989 de la Comisión para el Mercado Financiero, estando debidamente facultado por el Directorio, mediante la presente cumplo con comunicar a usted lo siguiente en carácter de hecho esencial para la Sociedad Concesionaria Autopista San Antonio-Santiago S.A. (la Sociedad:
Con fecha 30 de abril de 2025, a las 17:00 horas, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, con la comparecencia de la totalidad de los accionistas de la misma, adoptándose los siguientes acuerdos:
Uno.- La aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024.
Dos.- Los accionistas acordaron unánimemente ratificar los dividendos provisorios otorgados en fechas 23 de septiembre 2024 y 24 de febrero de 2025 con cargo a las utilidades del ejercicio 2024 por un total de $32.538.609.354 para el accionista Sacyr Concesiones Chile SpA. y
$328.672.822 para Sacyr Chile S.A.
Tres.- la Junta por unanimidad acordó la revocación del Directorio de la Sociedad designado en la Junta de Extraordinaria de Accionistas celebrada 8 de agosto de 2024, y elección de un nuevo directorio.
Cuatro.- La designación de la empresa Price Waterhouse Coopers PWC SpA., como Empresa de Auditoría Externa de la Sociedad para el ejercicio 2025.
Cinco.- La designación de la página web de la Sociedad ( https:www.autopistaruta78.cl ) para efectuar las publicaciones sociales.
Seis.- Aprobar los acuerdos adoptados por el Directorio relativos a las operaciones con partes relacionadas durante el periodo 2024.
Quedando a su disposición para aclarar cualquier duda o absolver cualquier consulta sobre el particular, se despide atentamente,
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7)
AA , LuisFelipe Morales García
Gerente General Sociedad Concesionaria Autopista San Antonio-Santiago S.A.
Av. Isidora Goyenechea N* 2800 Of.2401 Las Condes — Santiago Teléfono +56 223 55 68 34 Sacyr.com
OCOCDOCES
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=615e8f8ea4b7b434b12589830fddb9eaVFdwQmVVNVVRVEZOUkUxNVRucE5ORTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1746202501
