Resumen corto:
Junta General Ordinaria de Accionistas de Autopista San Antonio-Santiago S.A. el 30 de abril de 2025 a las 17:00 horas; se discutirán balance 2024 y distribución de utilidades. Informes disponibles desde el 15 de abril en www.autopistaruta78.cl.
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Autopista San Antonio-Santiago
Una Compañía de Sacyr Concesiones
HECHO ESENCIAL Sociedad Concesionaria Autopista San Antonio-Santiago S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 626
Santiago, 08 de abril de 2025 SCASAS GG-EXT01525
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
f. : Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
En conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley N* 18.046 y en la Norma de Carácter General N? 30 de fecha 10 de noviembre de 1989 de la Comisión para el Mercado Financiero, estando debidamente facultado por el Directorio, mediante la presente cumplo con comunicar a usted lo siguiente en carácter de hecho esencial para la Sociedad Concesionaria Autopista San Antonio-Santiago S.A. (la Sociedad):
1.
Con fecha 27 de marzo de 2025, el Directorio de la Sociedad ha citado a Junta General Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Autopista San Antonio-Santiago S.A. para el día 30 de abril de 2025, alas 17:00 horas, la que se efectuará mediante conferencia telefónica, con el objeto de que los accionistas se informen y pronuncien sobre las siguientes materias:
Uno.- Examinar la situación de la Sociedad y aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024.
Dos.- Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2024 y reparto de dividendos, si correspondiese.
Tres.- Reelegir o reemplazar a los señores directores en su totalidad, si correspondiese.
Cuatro.- Designación de Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2025.
Cinco.- Designación de periódico para las publicaciones sociales.
Seis.- Dar cuenta de los negocios sociales y de las operaciones con empresas o personas relacionadas con la compañía a que se refiere el artículo 147 de la Ley N* 18.046.
Siete.- Tratar todas las demás materias que competen a estas Juntas, conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.
Asimismo, se deja constancia que los estados financieros anuales auditados con sus notas explicativas y el correspondiente informe de la Empresa de Auditoría Externa serán publicados en la página web de la Sociedad (https: www.autopistaruta78.cl) conforme lo establece la normativa de la Comisión para el Mercado
Financiero, a partir del día 15 de abril de 2025. En el mismo sitio y fecha será publicada la Memoria Anual.
Quedando a su disposición para aclarar cualquier duda O consulta, se despide atentamente,
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Luis A Morales Gerente General Sociedad Concesionaria Autopista San Antonio-Santiago S.A.
Av. Isidora Goyenechea N* 2800 Of.2401 Las Condes — Santiago Teléfono +56 223 55 68 34 Sacyr.com
CODO sacyriife |
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=61035034ece19c9d4f6701b94a0f8a3eVFdwQmVVNVVRVEJOUkVrMFRVUlZNazVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1744640401
