Mini resumen:
Junta General de Accionistas de Autopista San Antonio-Santiago S.A. el 30/04/2024 a las 12:30 por conferencia telefónica. Más detalles en https://www.autopistaruta78.cl desde el 15/04/2024.
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Resumen corto:
Junta General de Accionistas de Autopista San Antonio-Santiago S.A. el 30/04/2024 a las 12:30 por conferencia telefónica. Temas: financiamiento, utilidades, directores y auditoría. Estados financieros en https://www.autopistaruta78.cl desde el 15/04/2024.
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Junta General Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Autopista San Antonio-Santiago S.A. el 30 de abril de 2024 a las 12:30 horas por conferencia telefónica. Temas: situación financiera, distribución de utilidades, elección de directores y auditoría externa. Estados financieros en https://www.autopistaruta78.cl desde el 15 de abril de 2024.
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Resumen largo:Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Autopista San Antonio-Santiago S.A. el 30 de abril de 2024 a las 12:30 horas por conferencia telefónica. Temas a tratar: situación financiera, distribución de utilidades, elección de directores y auditoría externa. Estados financieros serán publicados en https://www.autopistaruta78.cl a partir del 15 de abril de 2024.
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LE D Una Compañía de Sacyr Concesiones HECHO ESENCIAL Sociedad Concesionaria Autopista San Antonio-Santiago S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 626 i Santiago,08 de abril de 2024 SCASAS GG-EXT01124 | Señora | Solange Berstein Jáuregui | Presidenta Comisión | Comisión para el Mercado Financiero ‘ Presente | Ref. : Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.
| De mi consideración: | En conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley N* 18.046 y en la Norma de Carácter General | N* 30 de fecha 10 de noviembre de 1989 de la Comisión para el Mercado Financiero, estando ) debidamente facultado por el Directorio, mediante la presente cumplo con comunicar a usted lo siguiente | en carácter de hecho esencial para la Sociedad Concesionaria Autopista San Antonio-Santiago S.A. (la | “Sociedad): | l
| 1. Con fecha 27 de marzo de 2024, el Directorio de la Sociedad ha citado a Junta General Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Autopista San Antonio-Santiago S.A. para el día 30 de abril | de 2024, a las 12:30 horas, la que se efectuará mediante conferencia telefónica, con el objeto de que | los accionistas se informen y pronuncien sobre las siguientes materias: | Uno.- Examinar la situación de la Sociedad y aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre | de 2023.
| Dos.- Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2023 y reparto de dividendos, si | correspondiese.
| Tres.- Reelegir o reemplazar a los señores directores en su totalidad, si correspondiese, | Cuatro.- Designación de Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2024.
| Cinco.- Designación de periódico para las publicaciones sociales.
| Seis.- Dar cuenta de los negocios sociales y de las operaciones con empresas o personas relacionadas con la compañía a que se refiere el artículo 147 de la Ley N* 18.046.
‘ Siete.- Tratar todas las demás materias que competen a estas Juntas, conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.
? Asimismo, se deja constancia que los estados financieros anuales auditados con sus notas explicativas y el ( correspondiente informe de la Empresa de Auditoria Externa serán publicados en la página web de la ] Sociedad (https:www.autopistaruta78.cl) conforme lo establece la normativa de la Comisión para el ] Mercado Financiero, a partir del día 15 de abril de 2024. En el mismo sitio y fecha será publicada la Memoria Anual, 7 | Quedando a su disposición para aclarar cuatquier duda o consulta, se despide atentamente, | ¡ l | – ¡ — Luió Felipe Garcia Morales | Gerente General— | Sociedad Concesionaria Autopista San Antonio-Santiago S.A.
Av. Isidora Goyenechea N* 2800 Of.2401 Las Condes – Santiago Teléfono +56 223 55 68 34 OOOOQE
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2b300e35a76a0792b58165f40c0c29a5VFdwQmVVNUVRVEJOUkVsM1RucE5kMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1712687701
