Resumen corto:
San Antonio-Santiago Una Compañía de Sacyr Concesiones l Autopista HECHO ESENCIAL Sociedad Concesionaria Autopista San Antonio-Santiago S.A. Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 626 Santiago,28 de abril de 2023 SCASAS GG-EXT02523 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Co
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San Antonio-Santiago
Una Compañía de Sacyr Concesiones l Autopista
HECHO ESENCIAL Sociedad Concesionaria Autopista San Antonio-Santiago S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 626
Santiago,28 de abril de 2023 SCASAS GG-EXT02523 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Junta General Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
En conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley N* 18.046 y en la Norma de Carácter General N* 30 de fecha 10 de noviembre de 1989 de la Comisión para el Mercado Financiero, estando debidamente facultado por el Directorio, mediante la presente cumplo con comunicar a usted lo siguiente en carácter de hecho esencial para la Sociedad Concesionaria Autopista San Antonio- Santiago S.A. (la Sociedad):
Con fecha 28 de abril de 2023, a las 13:00 horas, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, con la comparecencia de la totalidad de los accionistas de la misma, adoptándose los siguientes acuerdos:
Uno.- La aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022.
Dos.- Los accionistas acordaron unánimemente no distribuir dividendo alguno.
Tres.- Revocación del Directorio de la Sociedad designado en la Junta de Ordinaria de Accionistas celebrada en el año 2022, y elección de un nuevo directorio en la Junta Ordinaria de Accionistas del año 2023.
Cuatro.- La designación de la empresa Price Waterhouse Coopers PWC SpA., como Empresa de Auditoría Externa de la Sociedad para el ejercicio 2023.
Cinco.- La designación de la página web de la Sociedad ( https:www.autopistaruta78.cl ) para efectuar las publicaciones sociales.
Seis.- Aprobar los acuerdos adoptados por el Directorio relativos a las operaciones con partes relacionadas durante el periodo 2022.
Quedando a su disposición para aclarar cualquier duda o absolver cualquier consulta sobre el particular, se despide atentamente, ‘ YO Y Carlos Antonio Kattáh Said Gerente General
Sociedad Concesionaria Autopista San Antonio-Santiago S.A.
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Av. Isidora Goyenechea N* 2800 Of.2401 Las Condes – Santiago Teléfono +56 223 55 68 34
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8f20d670749e1943133e5633cda9d04bVFdwQmVVMTZRVEJOUkVVMFRrUkpkMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1684470982
