Resumen corto:
San Antonio-Santiago Una Compañía de Sacyr Concesiones | Autopista HECHO ESENCIAL Sociedad Concesionaria Autopista San Antonio-Santiago S.A. Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 626 Santiago, 14 de abril de 2023 SCASAS GG-EXT02223 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta
**********
San Antonio-Santiago
Una Compañía de Sacyr Concesiones | Autopista
HECHO ESENCIAL Sociedad Concesionaria Autopista San Antonio-Santiago S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 626
Santiago, 14 de abril de 2023 SCASAS GG-EXT02223
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. : Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
En conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley N* 18.046 y en la Norma de Carácter General N% 30 de fecha 10 de noviembre de 1989 de la Comisión para el Mercado Financiero, estando debidamente facultado por el Directorio, mediante la presente cumplo con comunicar a usted lo siguiente en carácter de hecho esencial para la Sociedad Concesionaria Autopista San Antonio-Santiago S.A. (la Sociedad):
1.
Con fecha 27 de marzo de 2023, el Directorio de la Sociedad ha citado a Junta General Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Autopista San Antonio-Santiago S.A. para el día 28 de abril de 2023, a las 13:00 horas, la que se efectuará mediante conferencia telefónica, con el objeto de que los accionistas se informen y pronuncien sobre las siguientes materias:
Uno.- Examinar la situación de la Sociedad y aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022.
Dos.- Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2022 y reparto de dividendos, si correspondiese.
Tres.- Reelegir o reemplazar a los señores directores en su totalidad, si correspondiese.
Cuatro.- Designación de Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2023.
Cinco.- Designación de periódico para las publicaciones sociales.
Seis.- Dar cuenta de los negocios sociales y de las operaciones con empresas o personas relacionadas con la compañía a que se refiere el artículo 147 de la Ley N* 18.046.
Siete.- Tratar todas las demás materias que competen a estas Juntas, conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.
Asimismo, se deja constancia que los estados financieros anuales auditados con sus notas explicativas y el correspondiente informe de la Empresa de Auditoría Externa serán publicados en la página web de la Sociedad (https:www.autopistaruta78.cl) conforme lo establece la normativa de la Comisión para el Mercado Financiero, a partir del día 14 de abril de 2023. En el mismo sitio y fecha será publicada la Memoria Anual.
Quedando a su disposición para aclarar cualquier duda o consulta, se despide atentamente,
Carlos Antonio Kattan Said Gerente General Sociedad Concesionaria Autopista San Antonio-Santiago S.A.
Av. Isidora Goyenechea N 2800 Of.2401 Las Condes – Santiago Teléfono +56 223 55 68 34 Sacyr.co
OO
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ae7aa6facfb954a5f2af5a89a2cb1150VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVeFQwUlplazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
