Resumen corto:
Vespucio Sur aprueba finanzas 2024, renueva directorio, designa auditoría a KPMG y asiste el 100% de acciones en junta del 17/04/2025.
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VESPUCIO SUR Santiago, 17 de abril de 2025 Inscripción Registro de Valores N* 1.102 REF.: HECHO ESENCIAL MAT.: Comunica Acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas Señora Solange Bernstein Jauregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, en los artículos 9* y 10% inciso segundo de la Ley de Mercado de Valores y 63″ de la Ley de Sociedades Anónimas, informo a usted en carácter de hecho esencial lo siguiente:
Con fecha 17 de abril de 2025, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó la Memoria, Balance y demás Estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 2024, y la situación de la sociedad y el Informe de los Auditores Externos.
2. Se aprobó el resultado del ejercicio y política de dividendos, determinándose no distribuir dividendos
3. Se renovó la totalidad del Directorio para el próximo periodo estatuario -sin perjuicio de procederse con la renovación total anticipada en los casos previstos por los estatutos-, siendo electos como Directores de la sociedad: e Directores Titulares Directores Suplentes so 20 Directores Suplentes
Roberto Mengueci [| CristianaChinazzo | Massimo Di Casola Alessandra Pietropaolo Anna Palandrani Ivan Giacoppo Mariana Nishimura Caroline Carlos Alfredo Ergas Segal Ricardo Szlejf
4. Se designó para el ejercicio 2025 como Auditores Externos Independientes a la firma KPMG Auditores Consultores Limitada.
5. Se informó a los Accionistas de las operaciones, actos y contratos regidos por los artículos 44 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.
6. Se acordaron otras materias de interés social que legalmente son de su competencia.
General Prieto 1430 – Independencia – Santiago – Tel. (56-2) 490 0000 – www. vespuciosur.cl Página 1 de 2 CS
VESPUCIO SUR
Informamos a usted que a la Junta General Ordinaria de Accionistas asistió el 100% de las acciones emitidas por la Sociedad.
De conformidad a lo establecido en la normativa vigente, se hará llegar a la Comisión para el Mercado Financiero copia del Acta de esta Junta debidamente certificada.
Le saluda atentamente,
SOCIEDAD CONCESIONARI ISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.
Gerente General
General Prieto 1430 – Independencia – Santiago – Tel. (56-2) 490 0000 – www.vespuciosur. cl Página 2 de 2
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=dc67dfdb02576edda90af0c9bee5117aVFdwQmVVNVVRVEJOUkVrMVRYcEJOVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1744916401
