Resumen corto:
si VESPUCIO SUR Santiago, 20 de Abril de 2022 Inscripción Registro Especial de Entidades informantes N* 1.102 REF.: HECHO ESENCIAL MAT.: Comunica hecho esencial – Acuerdos adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas Señora Solange Bernstein Jauregui Presidenta Comisión para el Mercado Financi
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VESPUCIO SUR
Santiago, 20 de Abril de 2022
Inscripción Registro Especial de Entidades informantes N* 1.102
REF.: HECHO ESENCIAL MAT.: Comunica hecho esencial – Acuerdos adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas
Señora
Solange Bernstein Jauregui
Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 12
Santiago
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, estando debidamente facultado y dando cumplimiento a lo prescrito en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N 18.045, comunico a ustedes con carácter de Hecho Esencial, que el día 20 de abril de 2022, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó la Memoria, Balance y demás Estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 2021, y la situación de la sociedad y el Informe de los Auditores Externos.
2. Se aprobó el resultado del ejercicio y política de dividendos, determinándose no distribuir la utilidad líquida del ejercicio.
3. Se renovó la totalidad del Directorio para el próximo periodo estatuario -sin perjuicio de procederse con la renovación total anticipada en los casos previstos por los estatutos-, siendo electos como Directores de la sociedad:
Directores Titulares Directores Suplentes Roberto Mengucci Giuseppe Natali Michele Lombardi Carlos Barrientos Massimo Sonego Enrica Marra Ricardo Szlejf Caroline Carlos Alfredo Ergas Sebastián Berardi
4. Se designó para el ejercicio 2022 como Auditores Externos Independientes a la firma KPMG Auditores Consultores Limitada.
5. Se informó a los Accionistas de las operaciones, actos y contratos regidos por los artículos 44? y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.
6. Se acordó por unanimidad realizar las publicaciones sociales en el diario electrónico El Mostrador.
Informamos a usted que a la Junta General Ordinaria de Accionistas asistió el 100% de las acciones emitidas por la Sociedad.
General Prieto 1430 – Independencia – Santiago – Tel. (56-2) 2490 0000 – www.vespuciosur.cl Página 1 de 2 mA
VESPUCIO SUR
De conformidad a lo establecido en la normativa vigente, se hará llegar a la Comisión para el Mercado Financiero copia del Acta de esta Junta debidamente certificada.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Saluda atentamente,
SOCIEDAD CONCESIONAR OPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.
General Prieto 1430 – Independencia – Santiago – Tel. (56-2) 2490 0000 – www.vespuciosur.cl Página 2 de 2
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2a2604b87654e90b8b39f381c257288cVFdwQmVVMXFRVEJOUkVVeFRYcEZORTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
