CG
VESPUCIO SUR
Santiago, 29 de marzo de 2018
REF.: CMF — 18-002
MAT.: Citación para Junta General Ordinaria
de Accionistas año 2018
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N? 1102
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449
SANTIAGO
De nuestra consideración:
Comunico a Ud. que de conformidad a los estatutos sociales, el Directorio de la Sociedad en Sesión
celebrada el día 23 de marzo del presente año, acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas
de esta Compañía, para el día 18 de abril de 2018, a las 10:00 horas, en calle General Prieto N*
1.430, comuna de Independencia, Región Metropolitana.
La Junta General Ordinaria de Accionistas tiene por objeto pronunciarse sobre las siguientes
materias:
1. Aprobación del Balance General, Estados Financieros, Memoria e Informe de los Auditores
Externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.
2. Distribución de utilidades y reparto de dividendos del ejercicio 2017 y fijación de la política de
dividendos.
3. Designación de Auditores Externos.
4. Información sobre acuerdos del Directorio relativo a actos y contratos de la Sociedad regidos
por el artículo 44 de la Ley N* 18.046.
5. Determinación del periódico en el cual la Sociedad hará sus publicaciones.
6. Otras materias de interés social que legalmente sean de su competencia.
Informo a Ud. que las formalidades de convocatoria a esta Junta han sido omitidas por haberse citado
directamente a los accionistas y haber éstos comprometido su asistencia, existiendo amplias
seguridades de la efectiva concurrencia del total de las acciones emitidas con derecho a voto.
Por último, se hace presente que los Estados Financieros y carta de los auditores externos
correspondientes serán enviadas a esa Comisión a través del Módulo SEIL con esta fecha y la
memoria el día 03 de abril de 2018. Asimismo, serán públicados en nuestra página web
http://www. vespuciosur,cl/quienes-somos/, el mismo día 03 de/Gbril de 2018.
Le saluda atentamente,
SOCIEDAD CONCESIONARÍA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. o
Diego Savino vB
erente General Fiscalia
General Prieto 1430 – Independencia – Santiago – Tel. (56-2) 2490 0000 – Fax (56-2) 2490 0704 – www.vespuciosur.cl Página 1 de 1
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c67053c15138e628580194d0c174f88fVFdwQmVFOUVRWHBOUkVFeFRucE5lVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
