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VESPUCIO SUR
Santiago, 30 de marzo de 2016
REF.: SVS- 16 – 002
MAT.: Citación para Junta Ordinaria
de Accionistas año 2016
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N” 1102
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Piso 1
SANTIAGO
De nuestra consideración:
Comunico a Ud. que de conformidad a los estatutos sociales, el Directorio de la Sociedad en Sesión
celebrada el día 24 de marzo del presente año, acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas
de esta Compañía, para el día 19 de abril de 2016, a las 10:00 horas, en General Prieto N” 1430,
comuna de Independencia, Región Metropolitana.
La Junta General Ordinaria de Accionistas tiene por objeto pronunciarse sobre las siguientes
materias:
1. Aprobación del Balance General y demás Estados Financieros de la Sociedad,
correspondientes al ejercicio 2015, Memoria e informe de los Auditores Externos
correspondientes.
2. Distribución de utilidades y reparto de dividendos del ejercicio 2015 y fijación política de
dividendos.
Reelegir o reemplazar a los señores directores en su totalidad.
Designación de Auditores Externos.
Dar cuenta de las operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley 18.046.
Determinación del periódico en el cual la Sociedad hará sus publicaciones.
A
Las demás materias de interés social propias de esta Junta.
Informo a Ud. que las formalidades de convocatoria a esta junta han sido omitidas por haberse citado
directamente a los accionistas y haber éstos comprometido su asistencia, existiendo amplias
seguridades de la efectiva concurrencia del total de las acciones emitidas con derecho a voto.
Por último, se hace presente que la Memoria, Estados Financieros y carta de los auditores externos
correspondientes serán enviadas a esa Superintendencia a través ¡del Módulo SEIL, a más tardar el
día 01 de abril de 2016. Asimismo, se publicarán en nuestra página web
http://nuevavespuciosur.cl/memorias/ a más tardar del día 01 de 05 de 2016.
Saluda atentamente, Ñ
E)
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.
] ego Savino
/ Gerente General
f
é
5 Sociedad Concesionaria Nueva Vespucio Sur S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=53e50fa036c6a66eec63286cc43d14c4VFdwQmVFNXFRWHBOUkVGNlQxUnJORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
