Resumen corto:
Junta de Accionistas NORORIENTE 18/04/2024: Memoria y Balance 2023 aprobados, no hay dividendos, renovación total del Directorio, KPMG Auditores designados, asistencia del 100% de acciones.
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Resumen largo:Junta de Accionistas NORORIENTE 18/04/2024: – Memoria y Balance 2023 aprobados – No se distribuyen dividendos – Renovación total del Directorio – KPMG Auditores designados – Asistencia del 100% de acciones.
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NORORIENTE Santiago, 18 de abril de 2024 Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 102 REF.: HECHO ESENCIAL MAT.: Comunica Acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas Señora Solange Bernstein Jauregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE De nuestra consideración: De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, en los artículos 9* y 10% inciso segundo de la Ley de Mercado de Valores y 63″ de la Ley de Sociedades Anónimas, informo a usted en carácter de hecho esencial lo siguiente: Con fecha 16 de abril de 2024, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó la Memoria, Balance y demás Estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 2023, y la situación de la sociedad y el Informe de los Auditores Externos.
2. Se aprobó el resultado del ejercicio y política de dividendos, determinándose no distribuir dividendos
3. Se renovó la totalidad del Directorio para el próximo periodo estatuario -sin perjuicio de procederse con la renovación total anticipada en los casos previstos por los estatutos-, siendo electos como Directores de la sociedad: IE SS Roberto Mengucci | GiuseppeNatall | NN A AA Aida EII RRA AARCANIAR Sebastian Cuevas Braun Anna Palandrani ] A – + Mariana Nishimura o Caroline Carlos O MG Alfredo Ergas Segal… |… Ricardo Szlejf
4. Se designó para el ejercicio 2024 como Auditores Externos Independientes a la firma KPMG Auditores Consultores Limitada.
5. Se informó a los Accionistas de las operaciones, actos y contratos regidos por los artículos 44 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas. (
04 6. Se acordaron otras materias de interés social que legalmente sean de su omonus SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NORORIENTE S.A. Página 1 de 2
NORORIENTE Informamos a usted que a la Junta General Ordinaria de Accionistas asistió el 100% de las acciones emitidas por la Sociedad.
De conformidad a lo establecido en la normativa vigente, se hará llegar a la Comisión para el Mercado Financiero copia del Acta de esta Junta debidamente certificada.
Saluda atentamente, SOCIEDAD CONCESIONARIAAUTOPISTA NORORIENTE S.A.
Die5jo Savino rente General SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NORORIENTE S.A. Página 2 de 2
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9f27247097089bb51d3e5179e6efd662VFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNVRucFJlRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1713481501
