Resumen corto:
a NORORIENTE Santiago, 20 de abril de 2022 Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 102 REF.: HECHO ESENCIAL MAT.: Comunica Hecho Esencial – Acuerdos Adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas. Señora Solange Bernstein Jauregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero PRESEN
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NORORIENTE Santiago, 20 de abril de 2022 Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 102 REF.: HECHO ESENCIAL MAT.: Comunica Hecho Esencial – Acuerdos Adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas.
Señora Solange Bernstein Jauregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE
De nuestra consideración:
Estando debidamente facultado y dando cumplimiento a lo prescrito en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N 18.045, comunico a ustedes con carácter de “Hecho Esencial, que el día 20 de abril de 2022, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó la Memoria, Balance y demás Estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 2021, y la situación de la sociedad y el Informe de los Auditores Externos.
2. Se aprobó el resultado del ejercicio y política de dividendos, determinándose distribuir un dividendo definitivo equivalente a $918.918,9189 por acción, con cargo a la utilidad líquida del ejercicio.
3. Se renovó la totalidad del Directorio para el próximo periodo estatuario -sin perjuicio de procederse con la renovación total anticipada en los casos previstos por los estatutos-, siendo electos como Directores de la sociedad:
Roberto Mengucci
Giuseppe Natali
Michele Lombardi
Carlos Barrientos
Massimo Sonego
Enrica Marra
Ricardo Szlejf
Caroline Carlos
Alfredo Ergas
Sebastian Berardi
4. Se designó para el ejercicio 2022 como Auditores Externos Independientes a la firma KPMG
Auditores Consultores Limitada.
5. Se informó a los Accionistas de las operaciones, actos y contratos regidos por los artículos 44? y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.
Mostrador.
6. Se acordó por unanimidad realizar las publicaciones sociales en el diario electrónico Y
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NORORIENTE S.A.
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NORORIENTE
Informamos a usted que a la Junta General Ordinaria de Accionistas asistió el 100% de las acciones emitidas por la Sociedad.
De conformidad a lo establecido en la normativa vigente, se hará llegar a la Comisión para el Mercado Financiero copia del Acta de esta Junta debidamente certificada.
Saluda atentamente,
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NORORIENTE S.A.
Di
Gerente General
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NORORIENTE S.A. Página 2 de 2
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0968f182a87e9d31c0a167303cdcc95eVFdwQmVVMXFRVEJOUkVVeFRYcEZOVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
