Av. General Prieto 1430
Independencia – Santiago
Tel. +56 (2) 2490-0000
Fax +56 (2) 2490-0704
NORORIENTE
Santiago, 29 de marzo de 2018
REF.: CMF — 18-002
MAT.: Citación para Junta General Ordinaria
de Accionistas año 2018.
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NORORIENTE S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N’ 102
Señor
Joaquín Cortéz Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449
SANTIAGO
De nuestra consideración:
Comunico a Ud. que de conformidad a los estatutos sociales, el Directorio de la Sociedad en Sesión
celebrada el 23 de marzo del presente año, acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas de
esta Compañía, para el 18 de abril de 2018, a las 09:00 horas, en calle General Prieto N* 1.430,
comuna de Independencia, Región Metropolitana.
La Junta General Ordinaria de Accionistas tiene por objeto pronunciarse sobre las siguientes
materias:
1. Aprobación del Balance General, Estados Financieros, Memoria e Informe de los Auditores
Externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.
2. Distribución de utilidades y reparto de dividendos del ejercicio 2017 y fijación de la política de
dividendos.
3. Reelegir o reemplazar a los señores directores en su totalidad.
4. Designación de Auditores Externos.
5. Información sobre acuerdos del Directorio relativo a actos y contratos de la Sociedad regidos
por el artículo 44 de la Ley N” 18.046.
6. Determinación del periódico en el cual la Sociedad hará sus publicaciones.
7. Otras materias de interés social que legalmente sean de su competencia.
informo a Ud. que las formalidades de convocatoria a esta Junta han sido omitidas por haberse citado
directamente a los accionistas y haber éstos comprometido su asistencia, existiendo amplias
seguridades de la efectiva concurrencia del total de las acciones emitidas con derecho a voto.
Por último, se hace presente que la Memoria, Estados Financiero de los auditores externos
correspondientes serán enviadas a esa Comisión a través deMMódulo SEIL con esta fecha y la
memoria el 03 de abril de 2018. Asimismo, serán en nuestra página web
http://www. autopistanororiente.cl/quienes-somos/, a más tardár el mismp día 03 de abril de 2018.
Saluda atentamente,
SOCIEDAD CONC ¡A AUTOPISTA NORORIENTE S.A.
Diego Savino
Gerente General
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NORORIENTE S.A. Página 1 de 1
Veo
Fiscalía
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0b0b99b49cc63ef75665d61440620e28VFdwQmVFOUVRWHBOUkVFeFRucE5lRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
