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NORORIENTE
Santiago, 30 de marzo de 2016
REF.: SVS- 16 – 002
MAT.: Informa Citación Junta General
Ordinaria de Accionistas
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NORORIENTE S.A.
INSCRIPCIÓN N* 102 EN EL REGISTRO ESPECIAL DE ENTIDADES INFORMANTES
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Piso 1
SANTIAGO
De nuestra consideración:
Comunico a Ud. que de conformidad a los estatutos sociales, el Directorio de la Sociedad en sesión
celebrada con fecha 24 de marzo del presente año, acordó citar a Junta General Ordinaria de
Accionistas de esta Compañía, para el día 19 de Abril de 2016, a las 09:00 horas, en calle General
Prieto N* 1.430, comuna de Independencia, Región Metropolitana.
La Junta General Ordinaria de Accionistas tiene por objeto pronunciarse sobre las siguientes
materias:
1. Aprobación de la Memoria, Balance y demás Estados Financieros de la Sociedad,
correspondientes al ejercicio 2015 e informe de los Auditores Externos.
Reparto de Dividendos a los accionistas.
Elección de Directorio.
Designación de Auditores Externos.
Dar cuenta de las operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley 18.046.
Determinación del periódico en el cual la Sociedad hará sus publicaciones.
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Las demás materias de interés social propias de esta Junta.
Informo a usted que las formalidades de convocatoria a esta junta han sido omitidas por haberse
citado directamente a los accionistas y haber éstos comprometido su asistencia, existiendo amplias
seguridades de la efectiva concurrencia del total de las acciones emitidas con derecho a voto.
Por último, se hace presente que la Memoria, Estados Financieros y carta de los auditores externos
correspondientes serán enviadas a esa Superintendencia, a través del Módulo SEIL, a más tardar el
día 01 de abril de 2016. Asimismo, se (Publicarán en nuestra página Web
http:/www.autopistanororiente.cl/quienes-somos/ a másltardar el día 01 de abril de 2016.
y
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NORORIENTE S.A.
/Diego Savino
/Gerente General
Saluda atentamente,
Y
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=36bb4f4bde8d7ae0536f3972c1a07f93VFdwQmVFNXFRWHBOUkVFd1RVUkJlazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
