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NORORIENTE Santiago, 02 de abril de 2015
REF.: SVS- 15-002
MAT.: Informa citación Junta Ordinaria de
Accionistas
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NORORIENTE S.A.
Inscripción N* 102 en el Registro de Entidades informantes
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
De nuestra consideración:
Por medio de la presente comunico a usted que, de conformidad a los estatutos
sociales, el Directorio de la Sociedad en sesión celebrada con fecha 30 de marzo de
2015, acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Compañía, para el
día 20 de Abril de 2014, a las 09:00 horas, en calle General Prieto N” 1.430, comuna de
Independencia, Región Metropolitana.
La Junta General Ordinaria de Accionistas tiene por objeto pronunciarse sobre las
siguientes materias:
1.- Aprobación del Balance General, Estados Financieros, Memoria e Informe de los
Auditores Externos e Inspectores de Cuentas correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de Diciembre de 2014.
2.- Distribución de utilidades y reparto de dividendos del ejercicio 2014 y fijación de la
política de dividendos.
3.- Elección de Directorio.
4.- Designación de Auditores Externos.
5- Información sobre acuerdos del Directorio relativo a actos y contratos de la sociedad
regidos por el art. 44 de la Ley N” 18.046.
6.- Determinación del periódico en el cual la Sociedad hará sus publicaciones.
7.- Otras materias de interés social que legalmente sean de su competencia.
Informo a usted que las formalidades de convocatoria a esta junta han sido omitidas por
haberse citado directamente a los accionistas y haber éstos comprometido su
asistencia, existiendo amplias seguridades de la efectiva concurrencia del total de las
acciones emitidas con derecho a voto.
Por último, se hace presente que la Memoria, Estados Finañcieros y carta de los
auditores externos correspondientes, han sido enviados con esta misma fecha a esa
Superintendencia, a través del Módulo SEIL. Asimismo, se publicar n en nuestra página
Web http://www.autopistanororiente.cl/quienes-somos/ el día de hoy.
Atentamente, a
Socied. ncesionaria Nororiente S.A
// Diego Savino
// Gerente General
DS/
Adj F
C.C. Bolsa de Comercio de Santiago.
Bolsa de Comercio de Valparaíso.
Bolsa Electrónica.
Archivo,
Deloitte.
Deloitte
Auditores y Consultores Limitada
RUT: 80.276.200-3
Rosario Norte 407
Las Condes, Santiago
Chile
Fono: (56-2) 2729 7000
Fax: (56-2) 2374 9177
e-mail: deloittechile(Odeloitte.com
www.deloitte.cl
Marzo 30, 2015
Señores Presidente y Directores de
Sociedad Concesionaria Autopista Nororiente S.A.
De nuestra consideración:
De acuerdo con lo requerido por la Circular N*979 de la Superintendencia de Valores y
Seguros, hemos aplicado ciertos procedimientos a los registros contables de Sociedad
Concesionaria Autopista Nororiente S.A. con el objeto de determinar si ha dado cumplimiento,
durante el año terminado el 31 de diciembre de 2014, a las disposiciones contenidas en la
circular conjunta de la Superintendencia de Valores y Seguros y de la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras N? 960 del 14 de agosto de 1990. Los procedimientos que
aplicamos se resumen en el Anexo A.
La calificación de la legalidad de una transacción en particular corresponde en última instancia
a los tribunales de justicia y, por ende, escapa al ámbito de competencia profesional de los
auditores independientes.
Como resultado de la aplicación de dichos procedimientos y considerando que las operaciones
de crédito vinculadas directamente con el giro de Sociedad Concesionaria Autopista
Nororiente S.A., con su personal y sus empresas relacionadas no afectan las disposiciones de
la Ley General de Bancos y la Ley de Mercado de Valores, nada llamó nuestra atención que
nos haga suponer que Sociedad Concesionaria Autopista Nororiente S.A. haya realizado
operaciones que pudieran considerarse del giro bancario o de intermediación de valores, tal
como se definen en dicha circular conjunta N*960.
Este informe se relaciona exclusivamente con Sociedad Concesionaria Autopista Nororiente
S.A. y es emitido solamente para información y uso de su Directorio.
Atentamente,
Efigardo Hernand
Deloitte” se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a
su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en
www.deloitte.cl/acerca de la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus
firmas miembro.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra 8 Gales bajo
el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House, 1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.
ANEXO A: RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS
PROCEDIMIENTOS GENERALES
6.
Nos reunimos con la Administración, para tomar conocimiento más detallado de las
diferentes políticas de financiamiento utilizadas por ésta.
Efectuamos indagaciones sobre los mecanismos y procedimientos de control establecidos
por Sociedad Concesionaria Autopista Nororiente S.A., para prevenir que existan
transacciones de financiamiento o pactos que transgredan las disposiciones de la Ley
General de Bancos y la Ley de Mercado de Valores.
Leímos las actas de sesiones del Directorio de Sociedad Concesionaria Autopista
Nororiente S.A. celebradas durante el ejercicio.
Leímos la correspondencia intercambiada con la Superintendencia de Valores y Seguros.
Efectuamos indagaciones con los asesores legales de Sociedad Concesionaria Autopista
Nororiente S.A. y obtuvimos una carta de representación de los mismos.
Obtuvimos una carta de representación de la gerencia.
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
7.
Obtuvimos el balance de comprobación y saldos del mayor al 31 de diciembre de 2014 y:
a. Verificamos la cuadratura de dicho balance con los estados financieros auditados.
b. Identificamos en dicho balance las cuentas de activos, pasivos, ingresos y gastos que
se relacionan con las actividades de financiamiento o de inversión financiera de
Sociedad Concesionaria Autopista Nororiente S.A.
Seleccionamos una muestra representativa de las partidas que integran los saldos de
cuentas de activos y pasivos a fin de año, y de los débitos y créditos registrados durante el
año en las cuentas de resultado, de todas las cuentas identificadas en el punto 7b.
Para las partidas seleccionadas analizamos la naturaleza de la transacción y, en la medida
que lo consideramos necesario, leímos los contratos, revisamos la correspondiente
documentación de respaldo y efectuamos otras indagaciones adicionales.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c8576cd9afd03d7f2fb3d716cbbe46dcVFdwQmVFNVVRVEJOUkVGNlQxUnJOVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
