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NORORIENTE
Santiago, 07 de abril de 2014
REF.: SVS- 14 – 003
MAT.: Informa citación Junta Ordinaria de Accionistas
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NORORIENTE S.A.
Inscripción N* 102 en el Registro de Entidades informantes
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
SANTIAGO
De nuestra consideración:
Comunico a usted que, de conformidad a los estatutos sociales, el Directorio de la Sociedad en
sesión celebrada con fecha 26 de marzo de 2014, acordó citar a Junta General Ordinaria de
Accionistas de esta Compañía, para el día 22 de Abril de 2014, a las 09:00 horas, en calle General
Prieto N* 1.430, comuna de Independencia, Región Metropolitana.
La Junta General Ordinaria de Accionistas tiene por objeto pronunciarse sobre las siguientes
materias:
1.- Aprobación del Balance General, Estados Financieros, Memoria e Informe de los Auditores
Externos e Inspectores de Cuentas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de
2013.
2.- Distribución de utilidades y reparto de dividendos del ejercicio 2013 y fijación de la política de
dividendos.
3.- Elección de Directorio.
4.- Designación de Auditores Externos.
5- Información sobre acuerdos del Directorio relativo a actos y contratos de la sociedad regidos por
el art. 44 de la Ley N* 18.046.
6.- Determinación del periódico en el cual la Sociedad hará sus publicaciones.
7.- Otras materias de interés social que legalmente sean de su competencia.
Informo a usted que las formalidades de convocatoria a esta junta han sido omitidas por haberse
citado directamente a los accionistas y haber éstos comprometido su asistencia, existiendo amplias
seguridades de la efectiva concurrencia del total de las acciones emitidas con derecho a voto.
La Memoria fue publicada en el día de hoy en la página Web de esa Superintendencia, a través del
Módulo SEIL. Los Estados Financieros al 31 de diciemíbre de 2013 y la carta de los auditores
externos correspondiente, se publicará en nuestra página Web
http://www. autopistanororiente.cl/quienes-somos/ el día de hoy. +
Le saluda atentamente,
SOCIEDAD CONCESIONARIA NORORIENTE S.A.
5 erente General
DS/PV
c.c.. Archivo
Incl:
Roneral Priat 143 – Indenandanria – Santiano – Tel (56-21 490 0000 – Fax (56-2) 490 0704 – www.autopistanororiente.cl
Deloitte. e
Auditores y C tores Limitada
Las Condes, Santiago
Chile
Fono: (56:
Marzo 26, 2014
Señores Presidente y Directores de
Sociedad Concesionaria Autopista Nororiente S.A.
De nuestra consideración:
De acuerdo con lo requerido por la Circular N*979 de la Superintendencia de Valores y
Seguros, hemos aplicado ciertos procedimientos a los registros contables de Sociedad
Concesionaria Autopista Nororiente S.A. con el objeto de determinar si ha dado cumplimiento,
durante el año terminado el 31 de diciembre de 2013, a las disposiciones contenidas en la
circular conjunta de la Superintendencia de Valores y Seguros y de la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras N” 960 del 14 de agosto de 1990. Los procedimientos que
aplicamos se resumen en el Anexo A.
La calificación de la legalidad de una transacción en particular corresponde en última instancia
a los tribunales de justicia y, por ende, escapa al ámbito de competencia profesional de los
auditores independientes.
Como resultado de la aplicación de dichos procedimientos y considerando que las operaciones
de crédito vinculadas directamente con el giro de Sociedad Concesionaria Autopista
Nororiente S.A., con su personal y sus empresas relacionadas no afectan las disposiciones de la
Ley General de Bancos y la Ley de Mercado de Valores, nada llamó nuestra atención que nos
haga suponer que Sociedad Concesionaria Autopista Nororiente S.A. haya realizado
Operaciones que pudieran considerarse del giro bancario o de intermediación de valores, tal
como se definen en dicha circular conjunta N%960.
Este informe se relaciona exclusivamente con Sociedad Concesionaria Autopista Nororiente
S.A. y es emitido solamente para información y uso de su Directorio.
Atentamente,
Do bsT
ANEXO A: RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS
PROCEDIMIENTOS GENERALES
1.
6.
Nos reunimos con la Administración, para tomar conocimiento más detallado de las
diferentes políticas de financiamiento utilizadas por ésta.
Efectuamos indagaciones sobre los mecanismos y procedimientos de control establecidos
por Sociedad Concesionaria Autopista Nororiente S.A., para prevenir que existan
transacciones de financiamiento o pactos que transgredan las disposiciones de la Ley
General de Bancos y la Ley de Mercado de Valores.
Leímos las actas de sesiones del Directorio de Sociedad Concesionaria Autopista
Nororiente S.A. celebradas durante el ejercicio.
Leímos la correspondencia intercambiada con la Superintendencia de Valores y Seguros.
Efectuamos indagaciones con los asesores legales de Sociedad Concesionaria Autopista
Nororiente S.A. y obtuvimos una carta de representación de los mismos.
Obtuvimos una carta de representación de la gerencia.
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
EA
Obtuvimos el balance de comprobación y saldos del mayor al 31 de diciembre de 2013 y:
a. Verificamos la cuadratura de dicho balance con los estados financieros auditados.
b. Identificamos en dicho balance las cuentas de activos, pasivos, ingresos y gastos que
se relacionan con las actividades de financiamiento o de inversión financiera de
Sociedad Concesionaria Autopista Nororiente S.A.
Seleccionamos una muestra representativa de las partidas que integran los saldos de
cuentas de activos y pasivos a fin de año, y de los débitos y créditos registrados durante el
año en las cuentas de resultado, de todas las cuentas identificadas en el punto 7b.
Para las partidas seleccionadas analizamos la naturaleza de la transacción y, en la medida
que lo consideramos necesario, leímos los contratos, revisamos la correspondiente
documentación de respaldo y efectuamos otras indagaciones adicionales.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5f6108f8a99155930e925cedefd20360VFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlRsUnJlazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
