LOS LIBERTADORES
Santiago, 29 de abril de 2014
GG N*017/2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
HECHO ESENCIAL
Sociedad Concesionaria Autopista
Los Libertadores S.A.
Inscripción Registro de Valores
N*619
De mi consideración:
Por medio de la presente, y dando cumplimiento a lo prescrito en el artículo 9 e inciso
20 del artículo 10, ambos de la ley NO 18.045, en relación con la Norma de Carácter
General N*30 de vuestra Superintendencia, vengo a informar a usted, que en la Junta
Ordinaria de Accionistas, llevada a cabo el día de hoy, 29 de abril del presente año, se
adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Aprobar el Balance General, demás Estados Financieros, Memoria Anual y el
Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio 2013.
2.- Designar como auditores externos de la Sociedad, a la empresa auditora “Deloitte
Auditores y Consultores Limitada”, para el ejercicio 2014.
3.- Aprobar que el dividendo provisorio acordado por el directorio con cargo a las
utilidades del año 2013 por la suma de $ 46,080 por acción, ascendiendo a un total de
$ 901.751.884.-, ya pagado a los accionistas, quedase como dividendo definitivo.
Adicionalmente, se aprobó no repartir suma adicional por concepto de dividendo
definitivo de la Sociedad para el ejercicio del año 2013.
4.- Revocar totalmente el Directorio de la Sociedad, procediéndose a elegir por
aclamación al nuevo Directorio, resultando elegidos por la unanimidad de los
accionistas presentes, los siguientes directores:
1) Andrés Barberis Martín
2) Sebastian José Morales Mena
3) Luis Esteban Berrios Vaca
4) Alicia Sandoval Quezada
5) Cristóbal Rodríguez Ugarte
De conformidad con lo dispuesto en los estatutos, este nuevo Directorio administrará
la Sociedad por un plazo de tres años, debiendo procederse a su renovación en la
Junta Ordinaria de Accionistas que se lleve a cabo el año 2017.
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5.- Designar al Diario Financiero para publicar avisos de citación a futuras juntas y
demás publicaciones sociales durante el ejercicio 2014.
6.- Se trató sobre las operaciones con personas relacionadas a la Sociedad durante el
ejercicio 2013, aprobadas por el Directorio.
7.- Se trató sobre los gastos del Directorio el año 2013.
Finalmente, en sesión de directorio celebrada el mismo día, se eligió como Presidente
del Directorio a don Luis Berríos Vaca, y como Vicepresidente a don Cristóbal
Rodríguez Ugarte.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA LOS LIBERTADORES S.A.
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c.c.: Archivo
15)
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e7e99bd82513f52fc4f5759b92d73672VFdwQmVFNUVRVEJOUkVFd1RsUm5lRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
