Resumen corto:
E se a a La Inscrip. Registro de Valores N* 619 LOSLIBERTADORES Santiago, 09 de marzo de 2010 + ALLSA-GG-0132010 Señor Guillermo Larraín Ríos Superintendencia de Valores y Seguros Presente Ref.: Junta Ordinaria Accionistas Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A. Comunica su celebra
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E se a a La Inscrip. Registro de Valores N* 619 LOSLIBERTADORES Santiago, 09 de marzo de 2010
+ ALLSA-GG-0132010
Señor
Guillermo Larraín Ríos Superintendencia de Valores y Seguros Presente
Ref.: Junta Ordinaria Accionistas Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A.
Comunica su celebración y acompaña publicación de citación.
De mi consideración:
Por medio de la presente, y dando cumplimiento a lo prescrito en el artículo 63 de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas, comunico a usted que el Directorio de la Sociedad en sesión ordinaria celebrada el 08 de Marzo del presente, acordó convocar a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 24 de marzo de 2010, a las 10:30 horas, en las oficinas de la Sociedad, en calle Monjitas N* 392, piso 6, comuna y ciudad de Santiago, con el objeto que esta se pronuncie sobre las siguientes materias:
1. Examinar la situación de la Sociedad y los informes de los Auditores Externos.
2. Pronunciarse sobre la Memoria, el balance y los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de
2009.
Aprobación y distribución de utilidades del ejercicio e información sobre política de dividendos.
Revocación y elección de nuevo Directorio.
Fijar la remuneración del Directorio para el año 2010.
Designar a los Auditores Externos para el año 2010.
Designar el periódico para la publicación de los avisos.
Dar cuenta de las operaciones a que se refieren los artículos 44 y 93 de la Ley N* 18.046.
Considerar cualquier otra materia de interés social que no sea de competencia de la Junta Extraordinaria de Accionistas.
ud
VCONIDAERA
Por otra parte, y dando cumplimiento a lo prescrito en la Norma de Carácter General de vuestra Superintendencia, adjunto le remito primer aviso de citación a la Junta Ordinaria de Accionistas referida en el párrafo anterior de esta Carta, publicado en el Diario Oficial con fecha 09 de marzo; así también le comunico que con fecha 10 de Marzo y 11 de Marzo de 2010, se publicarán los dos avisos restantes.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
AUTOPISTA LOS LIBERTADORES S.A.
Monjitas 392, Of. 601, Piso 6, Santiago – Chile – Teléfonos: [56-2] 489 9000 – Fax: 489 9001 – Colina 441 0400 – Fax: 860 3675
A e i ed e.
El diractorio de la Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores
S.A. acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día miércoles 24 de Marzo de 2010, a las 10.30 horas, en las oficinas sociales ubicadas en calle Monjitas 392, oficina 601, piso 6, comuna y ciudad de Santiago, para someter a su consideración las materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas de acuerdo a la Ley.
Ej Gerente Genera!
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ea02e8373b95cdcd4c03f8b93b914c6eVFdwQmVFMUVRWHBOUkVGNVRWUlZORTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
