pe HLS/eao
/
PqKP>
AUTOPISTA
INTERPORTUARIA
CONCESIONARIA
SCRIT- 4069/16
Santiago, noviembre 11 de 2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
HECHO ESENCIAL
Inscripción en el registro de valores N*794
Ref.: Acta Junta Extraordinaria de Accionistas.
De mi consideración,
En cumplimiento a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N%30 de esa
Superintendencia, adjunto sírvase encontrar copia del Acta de la Junta
Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 28 de octubre de 2016, debidamente
certificada por el suscrito, en el carácter de Secretario de Actas.
Esta Sociedad Concesionaria ha tomado las medidas pertinentes para el
cumplimiento adecuado de las instrucciones emanadas de esa Superintendencia.
Saluda atentamente a usted,
ERRERA ROJAS
ente General
Autopista Interportuaria S.A.
Se adj.: Lo indicado
Cc.: Archivo
Estado 360 Oficina 801 Santiago – Centro, Chile. Mesa Central: (56 2) 2639 85 62
O AY EZ
ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS NV v357 5%
SOCIEDAD CONCESIONARIA
AUTOPISTA INTERPORTUARIA S.A.
En Santiago, a 28 de octubre de 2016, a las 13:40 horas, en las oficinas
ubicadas en calle Estado N*360, piso 8, Santiago, se celebró la junta extraordinaria
de accionistas de SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA INTERPORTUARIA
S.A. (la “Sociedad”) con la asistencia de los accionistas que se mencionan más
adelante, los cuales suscribieron la presente acta.
Se encontraban presentes el presidente del directorio, José Antonio
Sanhueza Guzmán, quien presidió la junta y el gerente general de la compañía,
Nelson Herrera Rojas, quien actuó como secretario.
Se dejó también constancia que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 57
de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas, asistió especialmente invitado el
Notario Titular de la Quinta Notaría de Santiago, don Patricio Raby Benavente.
En la junta se dio cuenta de los hechos que se indican y se adoptaron los
acuerdos que a continuación se señalan:
FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA Y CITACIÓN. oommomaomornomaccrncnaao
El presidente manifestó que la presente junta se había auto convocado y
que se encontraban presentes la totalidad de las acciones emitidas con derecho a
voto por la sociedad, hecho que era presumible de antemano y permitió omitir los
trámites y publicaciones de la convocatoria. Por lo anterior, la junta podía celebrarse
válidamente en virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley N* 18.046 sobre
Sociedades Anónimas.
Se dejó constancia que de conformidad a lo establecido en la Ley N*18.046
sobre Sociedades Anónimas, los accionistas presentes tenían derecho a participar
en la presente junta por estar sus acciones debidamente inscritas en el Registro de
Accionistas de la sociedad.
AED
MES
QUINTA NUTARIAY O
ñecida:
JAllago – CU
a disposición de los accionistas, todos los documentos que fundamentan la eria
Por último, el presidente informó que en la sede social habian
que se someterá a votación en la presente junta.
El presidente dejó establecido que como consecuencia de lo expuesto, se
habían dado cumplimiento a los requisitos exigidos por la normativa vigente para
celebrar válidamente esta junta.
CALIFICACIÓN DE PODERES.
El presidente de la junta dejó constancia que no se procedió a la calificación
de poderes porque ninguno de los accionistas hizo uso del derecho que le confiere
la ley, ni hubo acuerdo del directorio en tal sentido.
QUORUM.
El presidente constató que se encontraban presentes en la sala 3 accionistas
que, debidamente representados, sumaban un total de 2.600.000 acciones, que
representan el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto, por lo que
declaró instalada la junta. Los accionistas presentes eran:
– Infraestructura Interportuaria Central S.A. por 2.599.998 acciones.
– Penta Las Américas Administradora General de Fondos S.A. por el Fondo de
Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Tres, por 1 acción.
– BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos por BTG Pactual
Infraestructura Fondo de Inversión, por 1 acción.
SISTEMA DE VOTACIÓN.
El presidente de la junta señaló a los presentes que, de acuerdo a lo
dispuesto en la Norma de Carácter General N* 273 de la Superintendencia de
Valores y Seguros de fecha 13 de enero de 2010, de existir unanimidad por parte de
la junta, todas las materias sometidas a votación en la misma podían ser aprobadas
por aclamación, sin necesidad de llevarse a votación y, en caso que existiese, en
alguna materia, algún accionista que estuviera en contra de la aprobación, se
dejaría constancia en acta de este hecho.
ES AY SENA?
L,
<, QUINTA HOTARIA e
CG
ago la
acciones emitidas, que la materia que se someterá aprobación de la junta sea
ACUERDO: Luego de un breve debate, la junta acordó por la unan
aprobada por aclamación.
TABLA.
El presidente informó que el único punto a tratarse en esta junta, consistía en
someter a la aprobación de la junta la modificación de los artículos décimo y
duodécimo permanentes y segundo transitorio de los estatutos de la sociedad con
el fin de incorporar directores suplentes.
DESARROLLO DE LA TABLA.
El presidente del directorio señaló que la junta debía pronunciarse respecto
de la modificación de los estatutos sociales, con el objeto de incorporar directores
suplentes, lo que se estimaba necesario para efectos de hacer más eficiente la
administración de la compañía y el funcionamiento de su directorio.
Luego, informó que en cumplimiento a lo establecido en la sección 1.7.7.2 de
las Bases de Licitación de la Ruta Interportuaria Talcahuano-Penco por Isla
Rocuant, se solicitó con fecha 5 de septiembre de 2016 la autorización al Director
General de Obras Públicas para realizar la modificación estatutaria descrita, la cual
fue otorgada por la Resolución DGOP N* 3.533 de fecha 3 de octubre de 2016.—-
El presidente señaló que, en el caso de ser aprobada la modificación
propuesta, la junta debía pronunciarse sobre el nuevo texto de los artículos décimo
y duodécimo permanentes y segundo transitorio de los estatutos sociales de
Sociedad Concesionaria Autopista Interportuaria S.A., cuyo tenor, de aprobarse,
será el siguiente:
“Articulo Décimo: El Directorio. El Directorio se compondrá de cuatro miembros
titulares y sus respectivos suplentes, sean o no accionistas, elegidos por la Junta
Ordinaria de Accionistas, quienes permanecerán en sus funciones por un periodo
de tres años. Los directores continuarán en sus funciones después de expirado su
período si no se celebrare la Junta de Accionistas llamada a efectuar la renovación;
en tal caso, el Directorio deberá convocar dentro del plazo de treinta días a una
MB
ES Rh ES
<< QUINTA HOTARIA NS
Y c6 +
7 ñ xx N Sa, Ñ ¿0
Junta de Accionistas para hacer los nombramientos correspondiemtes.-
directores podrán ser reelegidos indefinidamente.”
“Artículo Duodécimo. Reemplazos. En caso de cesación de funciones de algún
Director o vacancia en sus cargos por cualquier causa, será reemplazado por su
respectivo suplente. Si se produjere la vacancia de un director titular y la de su
suplente, deberá procederse a la renovación total del directorio, en la próxima junta
ordinaría de accionistas que deba celebrar la sociedad y en el intertanto, el
directorio podrá nombrar a un director titular y a su respectivo suplente.”
“Artículo Segundo Transitorio: Directorio Provisorio. El nuevo directorio de la
sociedad estará formado por los titulares José Antonio Sanhueza Guzmán, Antonino
Castellucci, Matías Ignacio Vargas Jiménez y Bruno Alberto Lima Franco, y por
Cristóbal Rodríguez Ugarte, Francisco Soublette de Saint Luc, Renato Antonio
Secondo Mazzola y Tulio Acevedo Machado como sus respectivos suplentes. Este
directorio durará en sus funciones hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas,
en la que se procederá a elegir el Directorio definitivo.”.
ACUERDO: Luego de intercambiar opiniones al respecto, la junta acordó por
aclamación y unanimidad de las acciones emitidas, suscritas y pagadas de la
compañía, incorporar directores suplentes al directorio de la sociedad,
reemplazando al efecto los artículos décimo y duodécimo permanentes y segundo
transitorio de los estatutos de la sociedad por aquellos propuestos por el presidente,
facultando al gerente general de la compañía para llevar a cabo todos los actos
tendientes a implementar la modificación estatutaria acordada.
FIRMA DEL ACTA.
La junta acordó que el acta de la presente junta sea firmada por el presidente
de la junta señor José Antonio Sanhueza Guzmán, por el secretario señor Nelson
Herrera Rojas y por los accionistas Infraestructura Interportuaria Central S.A.,
representada por el señor Hernán López Samur, por Penta Las Américas
Administradora General de Fondos S.A. por el Fondo de Inversión Público Penta
Las Américas Infraestructura Tres, representada por José Antonio Sanhueza
* *
Guzmán y por BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fond X
BY
AS OS
CG
Pactual Infraestructura Fondo de Inversión, representada por Matías Vargas
Jiménez, entendiéndose aprobada desde su firma y pudiendo llevarse a efecto los
acuerdos adoptados desde esa fecha.
PODER ESPECIAL.
La junta acordó facultar al gerente general Nelson Herrera Rojas y al
abogado Mario Bezanilla Lastrico, para que cualquiera de ellos, actuando separada
e indistintamente, reduzcan a escritura pública el todo o parte de la presente acta,
una vez que ésta se encuentre firmada por los accionistas y sin esperar su ulterior
aprobación, y al portador de copia de la señalada escritura pública para requerir y
firmar todas las anotaciones e inscripciones que fueren pertinentes en los registros
conservatorios respectivos.
Siendo las 13:45 horas, y sin otro asunto que tratar, se levantó la sesión.–
Y (NL AV) A
José Antonio Sanhueza Guzmán
Presidente
[
Hernán López Qu
p.p. Infraestructura Interportuatia Central S.A.
Accionista
YO dd
José Antonio Sanhueza Guzmán
p.p. Penta Las Américas Administradora General de Fondos S.A. por
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Tres
Accionista
A
RNNY_BENY)
ES – LEN
QUINTA HOTARIA
6 e
+
Saniago – >;
Matías Vargas Jiménez
p.p. BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos por
BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión
Nelso era Rojas
retario
Rar $
SO Eta,
SS EN)
E QUINTA NOARIAY ES
y c6
aio A
CERTIFICADO
El Notario que suscribe certifica, en conformidad a lo
dispuesto en el artículo cincuenta y siete de la Ley número
dieciocho mil cuarenta y seis de Sociedades Anónimas, que
asistió a la Junta Extraordinaria de Accionistas de SOCIEDAD
CONCESIONARIA AUTOPISTA INTERPORTUARIA S.A. a que se refiere
la presente acta y que ella es expresión fiel de lo ocurrido
y acordado en la reunión.
Santiago, veinti
CERTIFICACIÓN
Nelson Herrera Rojas, cédula nacional de identidad número 8.905.220-3, en su calidad de
Gerente General de Sociedad Concesionaria Autopista Interportuaria S.A., certifica que la
copia del acta de la junta extraordinaria de accionistas adjunta, de fecha 28 de octubre de
2016, es copia fiel de su original.
SOCIEDAD CONC RIA AUTOPISTA INTERPORTUARIA S.A.
Santiago, 10 de noviembre de 2016
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=63cab12ced2a8dbce6690e008682f286VFdwQmVFNXFSWGhOUkVVelRVUlZNazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
