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AUTOPISTA
INTERPORTUARIA
CONCESIONARIA
SCRIT-3571/15
Santiago, Abril 13 de 2015
Inscripción Registro de Valores N*794
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
HECHO ESENCIAL
Ref.: Informa Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad
Concesionaria Autopista Interportuaria S.A.
De nuestra consideración:
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N” 18.046,
por la presente tenemos el agrado de comunicar a esa Superintendencia la
celebración de junta ordinaria de accionistas de la Sociedad Concesionaria
Autopista Interportuaria S.A., la cual tendrá lugar el día 30 de abril de 2015, a
celebrarse a las 9.30 horas en las oficinas sociales, ubicadas en calle Estado
N*360 piso 8, comuna y ciudad de Santiago, para pronunciarse sobre las siguientes
materias:
1) Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2014, incluido el dictamen de los auditores
externos.
2) Determinación de remuneraciones del directorio para el ejercicio 2015.
3) Designación de auditores externos para el ejercicio 2015.
4) Cuenta de operaciones relacionadas conforme al Título XVI de la Ley
18.046.
5) Designación de periódico para efectuar las publicaciones sociales.
6) Otras materias de interés social.
Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar
en la junta y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se
encuentren inscritos en el Registro de Accionistas, al día 24 de abril de 2015.
Estado 360 Oficina 801 Santiago – Centro, Chile. Mesa Central: (56 2) 2639 85 62
PP
AUTOPISTA
INTERPORTUARIA
CONCESIONARIA
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora
y lugar de la junta.
Se adjuntan a la presente copia de los estados financieros y memoria
de la compañía.
Asimismo, con esta fecha fueron publicados en la página web de la
compañía sus estados financieros, memoria e informe de los auditores externos al
31 de diciembre de 2014, los que pueden encontrarse en el siguiente link:
http://www. interportuaria. cl/
Por su parte y conforme lo que dispone el artículo 59 de la Ley
18.046, en el domicilio social ubicado en calle Estado N*360, comuna Santiago, los
accionistas podrán acceder, además de los estados financieros y memoria cuyas
copias se adjuntan, a los demás antecedentes relativos a las materias que serán
objeto de la asamblea ordinaria de accionistas a que se refiere la presente, los que
además quedarán a disposición de los accionistas en el link indicado en el párrafo
anterior.
Finalmente y de conformidad a lo que dispone el artículo 62 de la Ley
18.046 en relación con lo dispuesto en la Norma de Carácter General N* 273 de 13
de Enero de 2010 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se informa que la
votación de las materias sometidas a decisión de la junta se materializarán a
través de una o más papeletas, las que incluirán las cuestiones sometidas a
votación y la individualización del accionista y su representante, cuando
corresponda y el número de votos que representa. Lo anterior salvo que por la
unanimidad de los accionistas presentes se acuerde omitir la votación de una o
más materias y se proceda por aclamación.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
HERRERA ROJAS
rente General
a Autopista Interportuaria S.A.
Cc.: Archivo
HLS/kcc
Estado 360 Oficina 801 Santiago – Centro, Chile. Mesa Central: (56 2) 2639 85 62
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c8e1d03da1a07686f055f1d50b73fe7fVFdwQmVFNVVRVEJOUkVFd1RYcFZkMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
