SOCIEDAD CONCESIONARIA
AUTOPISTA INTERPORTUARIA S.A.
SCRIT-N* 2543/12 Inscripción Registro de Valores N’ 794
Santiago, Febrero 16 de 2012
Señores
Superintendencia de Valores
y Seguros
Presente.
Ref.:
Hecho Esencial. Citación Junta Ordinaria de Accionistas y otras proposiciones.
De nuestra consideración:
Conforme a lo dispuesto en el Artículo 9 y Artículo 10% Inciso 2? de la Ley 18.045, artículo 63% de la Ley
18.046, Norma de Carácter General N* 30 y Circular N’ 660 de la Superintendencia de Valores y
Seguros, informo a usted lo siguiente:
El Directorio de Sociedad Concesionaria Autopista Interportuaria S.A. (“Sociedad”), en su Sesión
Ordinaria celebrada el día 14 de febrero de 2012, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el
día 21 de marzo de 2012, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, Ebro N’ 2705, Las Condes,
Santiago.
Las materias a tratar en la Junta, indicada anteriormente, serán las siguientes:
1,
Examinar la situación de la Sociedad, los informes de los Auditores Externos y pronunciarse
sobre la memoria, el balance y los Estados Financieros Auditados correspondientes al ejercicio
comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2011;
2. Fijar la política de dividendos de la Sociedad;
Aprobar y acordar el monto y forma de distribución de las utilidades retenidas al cierre del
ejercicio 2011;
Elegir los miembros del Directorio y fijar su remuneración para el ejercicio 2012;
5. Designar los Auditores Externos para el ejercicio 2012;
Designar el periódico para la publicación de los avisos de citación a Juntas y demás
publicaciones sociales;
7. Dar cuenta de operaciones a que se refieren los Arts, 146 de la Ley N’ 18.046; y
Considerar cualquier otra materia de interés social que no sea de competencia de la Junta
Ordinaria de Accionistas.
Ebro N? 2705 Las Condes, Santiago – Chile Fono: (56 2) 338-0800 Fax: (56 2) 338-0882
SOCIEDAD CONCESIONARIA
AUTOPISTA INTERPORTUARIA S.A,
Por otra parte, el Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas el reparto de un
dividendo de $ 173,07692 por acción con cargo a las utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2011,
El pago de estos dividendos, se efectuará dentro de los 30 días contados desde la fecha de su
aprobación por parte de la Junta Ordinaria de Accionistas, a los titulares de acciones inscritas en el
Registro de Accionistas al momento de iniciarse la celebración de la referida junta.
Suscribo la presente información debidamente facultado al efecto por el Directorio según consta en el
Acta respectiva.
Atentamente,
Soc. Concesionaria AutopistaIntérportuaria S.A.
Luc
Cc.: Archivo. Ñ
Ebro N* 2705 Las Condes, Santiago – Chile Fono: (56 2) 338-0800 Fax: (56 2) 338-0882
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e77a994d09a54eeaedb2ca8a013576b9VFdwQmVFMXFRWGxOUkVGNVRYcEJNMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
