Resumen corto:
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA INTERPORTUARIA S.A. Inscripción Registro de Valores N* 794 SCRIT-N’ 184110 Santiago, Marzo 18 de 2010 Señores Superintendencia de Valores y Seguros Av. Bernardo O’Higgins N* 1449, Piso 1 Santiago. Ref.: Acta Junta Ordinaria de Accionistas. De nuestra consideraci
**********
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA INTERPORTUARIA S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 794 SCRIT-N’ 184110
Santiago, Marzo 18 de 2010
Señores Superintendencia de Valores y Seguros Av. Bernardo O’Higgins N* 1449, Piso 1
Santiago.
Ref.: Acta Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N* 30 de esa Superintendencia, adjunto sírvase encontrar copia del Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 09 del presente mes, debidamente certificada por el suscrito, en el carácter de gerente general.
Saluda atentamente a usted,
Carlos Fienzalida Inostroza Gerente
Soc. Concesionaria Auto] terportuaria S.A.
Se adj.: Lo indicado.
Cc.: Archivo,
Ebro N* 2705 Las Condes, Santiago – Chile Fono: (56 2) 338-0800 Fax: (56 2) 338-0882
ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N*9
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA INTERPORTUARIA S.A, En Santiago, a 9 de Marzo de 2010, a las 15:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en esta ciudad, calle Ebro N*2705, Las Condes, bajo la presidencia de don Victor Bezanilla Saavedra, y con asistencia de los accionistas que se indican más adelante, se lleva a efecto la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA INTERPORTUARIA S.A., para tratar las materias que se señalan a continuación.
Actúa de Secretario el abogado, don Sebastián Lagos Valdivieso.
Asiste especialmente invitado el Gerente General don Carlos Fuenzalida Inostroza.
PRIMERO: – ASISTENCIA Se encuentran presentes o debidamente representados los siguientes accionistas:
Nombre del Accionista N? de Acciones
Besalco Concesiones S.A., representada por don Víctor Bezanilla
Saavedra y don Carlos Fuenzalida Inostroza. 2.574.000 Besalco S.A., representada por don Paulo Bezanilla Saavedra. 26.000
TOTAL
2.600.000
En consecuencia, concurrieron a la presente asamblea todas las acciones emitidas en que divide el actual capital de la sociedad, las que figuran inscritas en el Registro de Accionistas a nombre de sus respectivos titulares, con cinco días de anticipación al día de hoy, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 62 de la Ley N*18.046, sobre Sociedades Anónimas y 104 de su Reglamento.
SEGUNDO: – PODERES
Se examinan los siguientes poderes otorgados por quienes se hicieron representar en la Junta, los que se aprueban sin observaciones.
TERCERO: – FORMALIDADES Y CONSTITUCION DE LA JUNTA
Expresa el señor Presidente que la presente asamblea se celebraba de conformidad con la convocatoria acordada por el Directorio de la sociedad en su sesión celebrada con fecha 17 de Febrero de 2010. Agregó que: (i) Presidia la reunión en cumplimiento del acuerdo adoptado por el
Directorio en la citada sesión y que (ii) Se habían omitido las formalidades legales Y a
+ citaciones y publicaciones, dado que todos los accionistas de la sociedad habían asegurado su asistencia a la Junta, lo que en el hecho ha ocurrido, pues todos se encuentran debidamente representados en la sala.
En razón de lo anterior y lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley N*18,046, el Presidente declara válidamente constituida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Autopista Interportuaria S.A.
CUARTO: HOJA DE ASISTENCIA Y SUSCRIPCION Y APROBACION DEL ACTA
Como primera medida, y a proposición del señor Presidente, se resuelve que todos los asistentes a la presente asamblea suscriban la presente acta, considerándose la misma como hoja de asistencia, la cual, además, se entenderá aprobada para todos los efectos legales y sociales pertinentes por la sola firma de aquellos, sin trámite posterior alguno, conforme lo previene el artículo 72 de la Ley N*18.046, pudiendo llevarse a efecto de inmediato los acuerdos y resoluciones que se adopten.
Por otro lado, y de acuerdo a lo establecido en artículo 62 de la Ley N* 18,046, se acuerda por unanimidad votar a viva voz y en forma simultánea todas las proposiciones que se presenten a la Junta,
QUINTO: OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El Presidente expresa a los accionistas que la convocatoria de la Junta tiene por objeto someter a su conocimiento y aprobación, las materias propias de la competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas y, en especial, las siguientes: Memoria, Balance General, Estados de Resultados e Informe de los Auditores Externos correspondiente al año 2009; fijar la remuneración anual de los Directores; designar Auditores Externos independientes para el ejercicio que finaliza el 31 de Diciembre de 2010, entre Emst 8 Young, Price Waterhouse Coopers y KPMG Ltda.; designar el periódico para la publicación de los avisos de citación a Juntas y demás publicaciones sociales; dar a conocer los acuerdos del Directorio que procedan conforme al art. 44 de la Ley N%18,046; designar entidades clasificadoras de riesgos y adoptar los acuerdos complementarios para llevar a efecto lo resuelto por la Junta.
(5.1) BALANCE Y MEMORIA EJERCICIO 2009
Haciendo uso de la palabra, el Sr. Presidente da cuenta de los resultados del ejercicio financiero recién pasado, que comprende el período entre el 1% de Enero y el 31 de Diciembre de 2009.
Después de una detenida exposición acerca de los negocios sociales, de la situación financiera de la Compañía, de otros pormenores sobre la marcha de la empresa, así como de los antecedentes del Balance General y del informe de los auditores externos de la sociedad, señores KPMG Limitada; los sometió al conocimiento de los señores accionistas y solicitó un pronunciamiento de la
Asamblea sobre la materia,
No)
Terminadas las palabras del Sr. Presidente, la Junta se aboca al examen de la Memoria y Balance General del ejercicio ya aludido, así como de los demás antecedentes complementarios del mismo, de todo lo cual aparece una utilidad, que asciende a $ 734.100,202,
Luego de un cambio de opiniones sobre las materias referidas, la unanimidad de los accionistas, aprueban el Balance General y Memoria del ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2009, así como al informe de los auditores externos.
(5.2) CAPITAL Y RESERVAS En consecuencia, el patrimonio de la sociedad al 31 de Diciembre del año 2009 queda como sigue:
Capital Pagado: $ 3.402.398.012
Resultado Acumulado $ (23.676.714)
Resultado del ejercicio $ 734.100.202 $
Total Patrimonio 4.034,566.346
(5.3) POLITICA DE DIVIDENDOS Los accionistas acuerdan por unanimidad como política de dividendos de la Compañía, la siguiente:
a) Destinar el cien por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio a ser distribuidas como dividendo definitivo en dinero a los accionistas de la Compañía, siempre y cuando lo permitan los contratos de financiamiento.
b) Distribuir dividendos provisorios en el mes de Agosto y Noviembre yo en el evento de que el Directorio determine que están dadas las condiciones para proceder a ello, en cuyo momento se establecerá, si correspondiere, su número, periodicidad y fechas estimadas de pago.
c) No se considera distribuir dividendos adicionales ni eventuales hasta que la Junta de Accionistas así lo acuerde, atendidas las posibilidades financieras de la Compañía.
d) A fin de evitar el cobro indebido, se propone pagar los correspondientes dividendos a los accionistas mediante cheque nominativo que podrá ser retirado por el accionista o por un apoderado con facultad suficiente, designado por carta poder extendida ante Notario Público con no más de sesenta días de anterioridad a la fecha del cobro o por Escritura Pública,
.€) El pago de los dividendos se efectuará en calle Ebro N*2705, Las Condes, Santiago.
(5.4) DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO
A continuación el Presidente señala que corresponde que los señores accionistas se pronuncien acerca del reparto de dividendos con cargo a las utilidades del ejercicio 2009, La unanimidad de los accionistas acuerda distribuir: (i) La suma de $ 710.423.480 correspondientes al 96,7% de las utilidades del ejercicio 2009, Conforme lo anterior, el dividendo mínimo obligatorio asciende a la suma de $213,127,044, cantidad que representa $81.97194 por acción y la suma de q.
4 O |
PU como dividendo adicional cantidad que representa $191.26786 por acción, Por lo tanto, la Junta acuerda un dividendo total ascendente a $ 710.423,480 equivalentes a $ 273,2398 por acción. El pago del dividendo se realizará dentro de los 30 días de la fecha de celebración de la presente Junta. Se deja constancia que durante el ejercicio del año 2009 no se repartieron dividendos provisorios. Se acuerda de igual forma, omitir las publicaciones sobre reparto de dividendos, ya que el 100% de los accionistas se encuentran representados en la presente Junta.
SEXTO: REMUNERACION DEL DIRECTORIO
La Asamblea por unanimidad resuelve, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 33 de la Ley
18.046, que la labor que desarrolle el Directorio en el ejercicio 2010, no será remunerada con una dieta por asistencia efectiva a sesión,
SEPTIMO: – AUDITORES EXTERNOS
A proposición del Presidente, la Asamblea, por unanimidad, acuerda facultar al Directorio para designar como Auditores Externos independientes de la Compañía para el ejercicio 2010, a Price Waterhouse, Emst 8, Young o KPMG Ltda. y contratar los servicios más convenientes en atención a la experiencia, conocimiento y precio para la empresa.
OCTAVO: CLASIFICADORAS DE RIESGO
A proposición del Presidente, la Asamblea, por unanimidad, acuerda facultar al Directorio para designar a las Clasificadoras de Riesgos de la Compañía, en el evento que ello resulte necesario.
NOVENO: DESIGNACION PERIODICO PUBLICACIONES SOCIALES
Acto seguido, y a insinuación del Sr. Presidente, la Asamblea resuelve por unanimidad que todos los avisos de convocatoria a Junta de Accionistas y demás publicaciones de carácter societario que realice la empresa, hasta la próxima Junta Ordinaria, deberán efectuarse en el periódico “El Diario Financiero”, de la ciudad de Santiago.
DECIMO: OPERACIONES RELACIONADAS DEL ART, 44 DELA LEY 18.046
El Presidente de la Junta, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 44 de la ley 18.046, da cuenta a los Sres, Accionistas de los acuerdos de Directorio de las operaciones con partes relacionadas, todas descritas en los Estados Financieros auditados todas las cuales se ajustaron a condiciones de mercado, Se acuerda por unanimidad las operaciones con partes relacionadas, señalando en cada caso el nombre de los directores que la aprobaron.
UNDECIMO: OTRAS MATERIAS Por último, el señor Presidente hace una breve y preliminar relación de los hechos y daños generados por el terremoto y posterior tsunami el día 27 de Febrero de 2010 en la ruta objeto de la concesión. Debido a que la información todavía es bastante incompleta, no se ha podido evaluar el pu! monto definitivo de los daños y perjuicios. Se informa que las obras se encuentra aseguradas, que el contrato de seguro que incluye el riesgo de sismo, tsunami y pérdida de beneficios, habiéndose comunicado a la Compañía de Seguros los hechos y que se está trabajando en conjunto con ésta.
Desde la fecha del sismo hasta hoy no se recauda peaje y se está a la espera de las instrucciones del Ministerio de Obras Públicas al respecto,
DUODECIMO: FIRMA DEL ACTA Se acuerda llevar adelante los acuerdos adoptados y tener por definitivamente aprobada por unanimidad el acta de la presente reunión, sin necesidad de cumplir con otra formalidad posterior, una vez que ella esté firmada por los accionistas asistentes, el Presidente y el Secretario.
DECIMO TERCERO: REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA
Se resuelve además, facultar a don Rafael Lira Salinas y a don Sebastián Lagos Valdivieso para que cualquiera de ellos separada e indistintamente reduzcan a escritura pública la presente acta sea en forma total o parcial, y suscriban dicha escritura el evento que lo estimen necesario,
TERMINO DE LA JUNTA No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 15:25 horas, se pone término a la Junta.
Certifico que esta fotocopia es fiel de su original.
Santiago, 18 de marzo de 2010
Soc. Concesionaria Autopista Interportuaria S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=761ba682ff54aa4acaf1a3b93d69923eVFdwQmVFMUVRWHBOUkVGNVRsUkpNRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
