autopista
O) del sol
aberti;
Santiago, 18 de abril de 2016
ASSA GG N” 011/2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Junta Ordinaria Accionistas
Sociedad Concesionaria Autopista del Sol S.A.
Inscripción Registro de Valores N*550
De mi consideración:
Por medio de la presente, y dando cumplimiento a lo prescrito en la letra a) del numeral
2.3. de la Sección II de la Norma de Carácter General N? 30 de vuestra Superintendencia,
adjunto remito copia del Acta, debidamente certificada, de la Junta Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad Concesionaria Autopista del Sol S.A., llevada a cabo el día 11
de abril de 2016.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S.A.
e Pablo Ruiz
ente General
ACTA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S.A.
11 DE ABRIL DE 2016
En Santiago de Chile, a 11 de abril de 2016, siendo las 13:30 horas, en las oficinas de
la sociedad, ubicadas en calle Rosario Norte N* 407, oficina 1301, piso 13, comuna Las
Condes y ciudad de Santiago, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de
la SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S.A. (en adelante la
“Sociedad”), a la cual asistieron los siguientes accionistas, titulares del número de
acciones y representados por las personas que a continuación se indica para cada uno
de ellos:
a) INFRAESTRUCTURA DOS MIL S.A., titular de 3.737.175 acciones,
representada por don Danilo Concha Vergara.
b) ABERTIS AUTOPISTAS CHILE lll SPA., titular de 3.741 acciones,
representada por don Daniel Vilanova Abad.
En total se encontraban presentes accionistas titulares de la cantidad de 3.740.916
acciones que corresponden al 100% del total de las acciones emitidas por la Sociedad
con derecho a voto, según se acredita con el Registro de Accionistas que se tuvo a la
vista.
L MESA.
Presidió la Junta, don Daniel Vilanova Abad, y actuó como secretaria, en su calidad de
abogado de la Sociedad, doña María Angélica Fortt Zunzunegui.
ll HOJA DE ASISTENCIA.
En conformidad al artículo 71 del Reglamento de Sociedades Anónimas, los
representantes de los accionistas firmaron la Hoja de Asistencia, en la que se indica el
número de acciones que cada accionista posee.
Il CALIFICACIÓN DE PODERES.
Revisados los poderes invocados por los representantes de los distintos accionistas,
se estimó que los mismos se encuentran ajustados a derecho, razón por la cual se los
tiene por aprobados.
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Iv. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA.
El señor Presidente señaló que de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la
Ley de Sociedades Anónimas, solamente pueden participar en esta Junta y ejercer sus
derechos de voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas
con 5 días hábiles de anticipación a esta fecha.
Agregó que en razón de encontrarse presentes accionistas titulares del 100% de las
acciones emitidas por la Sociedad, todas las cuales se encuentran debidamente
registradas a sus nombres con la anticipación antes señalada a la fecha de la presente
reunión, declaró legalmente constituida la Junta, teniéndola por instalada.
v. CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES.
El Presidente solicitó se dejara expresa constancia en el acta que se levante de esta
Junta, de las siguientes formalidades:
4. Considerando el hecho de haberse comprometido anticipadamente la
concurrencia a esta Junta de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a
voto, lo que efectivamente ha ocurrido, y de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Sociedades Anónimas, esta Junta ha sido auto
convocada, habiéndose omitido las formalidades requeridas para su citación.
2. De acuerdo con lo establecido en los artículos 59 y 75 de la Ley 18.046, sobre
Sociedades Anónimas y normativa vigente de la Superintendencia de Valores y
Seguros, la Sociedad puso a disposición de sus accionistas y público en general,
la memoria anual en el sitio web www.abertisautopistas. cl, además de tener
disponibles suficientes ejemplares de la misma, en las oficinas de la Compañía
ubicadas en calle Rosario Norte N*407, oficina 1301, piso 13, comuna Las Condes
y ciudad de Santiago. Asimismo, se le remitió copia de dicha memoria a cada uno
de los accionistas.
3. Los Estados Financieros Anuales Auditados e informe de los auditores externos
de la sociedad fueron publicados en el sitio web de la Sociedad,
www.abertisautopistas.cl, de conformidad al artículo 76 de la Ley 18.046, sobre
Sociedades Anónimas, N.C.G N?30 y N.C.G N*346 de la SVS.
4. Conforme a lo establecido por el artículo 71 del Reglamento de Sociedades
Anónimas, los accionistas asistentes procedieron a firmar la lista de asistencia,
en la forma que determina dicha disposición, documentos que se archivará en la
Sociedad.
VI. REPRESENTACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA.
Se dejó constancia que en la Junta no se encontraba presente ningún representante
de la Superintendencia de Valores y Seguros.
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VII. LECTURA DEL ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA ANTERIOR.
El señor Presidente propuso omitir la lectura del acta de la Junta anterior, en
consideración a que ella se encuentra suscrita por los señores accionistas que en esa
oportunidad fueron designados para tal efecto.
ACUERDO: La Junta, por unanimidad, acordó omitir la lectura del acta de la Junta
Ordinaria de Accionistas anterior, y a mayor abundamiento la aprobó.
VIII. FIRMA DE LA PRESENTE ACTA.
El Presidente expuso que, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley
de Sociedades Anónimas, correspondía designar a lo menos tres accionistas, para
que, en conjunto al Presidente y Secretario de la Junta, firmen el acta que se levante.
El señor Presidente señaló que, siendo los accionistas menos de tres, corresponde
que todos ellos, en conjunto con el Presidente y Secretaria de la Junta, firmen el acta
que se levante.
ACUERDO: La Junta, por unanimidad, acordó que el acta de la Junta sea firmada por
todos los accionistas, en conjunto con el Presidente y Secretaria.
IX. OBJETO DE LA JUNTA
El Presidente expresó que el objeto de la Junta, era someter a consideración de los
accionistas las siguientes materias:
1. Examinar la situación de la Sociedad y los informes de los Auditores Externos.
2 Pronunciarse sobre la Memoria, el balance y los estados financieros auditados
correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1? de Enero y el 31 de
Diciembre de 2015.
Aprobación y distribución de utilidades del ejercicio e información sobre política
de dividendos.
Fijar la remuneración del Directorio para el año 2016.
Designar a los Auditores Externos para el año 2016.
Designar el periódico para la publicación de los avisos.
Dar cuenta de las operaciones a que se refieren los artículos 44 y 93 de la Ley
N” 18.046.
Considerar cualquier otra materia de interés social que no sea de competencia
de la Junta Extraordinaria de Accionistas.
o
Noa,
co
4 y 2. Examinar la situación de la Sociedad y los informes de los Auditores
Externos. Pronunciarse sobre la Memoria, el balance y los estados
financieros auditados correspondientes al ejercicio comprendido entre el
4? de Enero y el 31 de Diciembre de 2015.
El Presidente señaló que el Directorio de la Sociedad, en su sesión ordinaria de fecha
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18 de marzo de 2016, acordó someter a la consideración de los señores accionistas, la
Memoria, Balance General e Informe de Auditores Externos, relativos al ejercicio
comprendido entre el 1? de Enero al 31 de Diciembre de 2015.
Los señores accionistas, por unanimidad, acordaron omitir la lectura de la memoria,
del balance y de los estados financieros de la sociedad correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2015 y del respectivo informe de los auditores
externos, en atención a que ya habían recibido una copia de estos documentos y
tenido oportunidad de imponerse en detalle de su contenido.
Asimismo, comunicó que de acuerdo con lo establecido en los artículos 59, 75 y 76 de
la Ley 18.046, sobre Sociedades Anónimas y normativa vigente de la
Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad ha puesto a disposición de sus
accionistas y público en general, la memoria anual, balance general y los estados
financieros en el sitio web de la sociedad, además de tener disponibles suficientes
ejemplares de la misma, en las oficinas de la Compañía ubicadas en calle Rosario
Norte N*407, oficina 1301, piso 13, comuna de Las Condes y ciudad de Santiago,
durante los últimos 15 días.
Atendido lo anterior, se sometió a la consideración de la Junta la documentación
recién descrita a fin de que fuera objeto de un acuerdo ya sea aprobando o
rechazando dichos documentos.
ACUERDO: Luego de un detallado análisis, la Junta, por la unanimidad de los
accionistas asistentes, aprobó el Balance General, los demás Estados Financieros, la
Memoria Anual y el Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio
2015, de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y
su Reglamento.
El Presidente señaló que, aprobado el Balance del Ejercicio 2015, las cuentas del
patrimonio de la Sociedad, quedaron como sigue:
M$
Capital Pagado 19.960.726
Reservas de revalorización 469.905
Reserva adopción IFRS 25.614.057
Utilidades Acumuladas 21.094.196
Dividendos provisorios -5,254.048
Resultado del ejercicio 17.369.444
TOTAL PATRIMONIO 2015 79.254.280
3. Aprobación y distribución de utilidades del ejercicio e información sobre
política de dividendos.
Tal como consta de los documentos contables y financieros recién indicados, el
Presidente informa que la Sociedad registró utilidades en el ejercicio 2015 por un
monto de M$17.369.444.-, a los que le imputarán los dividendos provisorios,
debidamente acordados por el directorio y distribuidos durante el mismo ejercicio 2015
por la suma de M$5.254.048.-
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ACUERDO: En atención a lo anterior, la Junta, luego de un breve debate y dada las
consideraciones financieras y económicas de la compañía, por unanimidad, acuerda
aprobar el dividendo provisorio acordado por el directorio con cargo a las utilidades del
año 2015 por la suma de M$5.254.048.-, el cual ya fue pagado a los accionistas
quedando este como dividendo definitivo.
El Presidente señaló que, aprobado el Balance General del ejercicio 2015 y el
dividendo, las cuentas del patrimonio de la Sociedad quedan como sigue:
M$
Capital Pagado 19.960.726
Reservas de revalorización 469.905
Reserva adopción IFRS 25.614.057
Utilidades Acumuladas 33.209.593
TOTAL PATRIMONIO 79.254.280
4. Fijar la remuneración del Directorio para el año 2016.
ACUERDO: La Junta, por unanimidad, acuerda que los directores no sean
remunerados.
5. Designar a los Auditores Externos para el año 2016.
El Presidente señaló que de acuerdo a los estatutos sociales, la Ley N* 18.046 y su
Reglamento, resulta necesario designar Auditores Externos Independientes, a objeto
de que inspeccionen los negocios y contabilidad sociales, en la forma dispuesta por la
ley.
ACUERDO: El Presidente propuso designar a la empresa Deloitte Auditores y
Consultores Limitada, proposición que la Junta aprobó por la unanimidad de sus
accionistas presentes.
6. Designar el periódico para la publicación de los avisos.
El Presidente señaló que correspondía a la Junta establecer el periódico del domicilio
social en que se harán las publicaciones legales.
ACUERDO: La Junta aprobó por la unanimidad de sus accionistas presentes, que las
publicaciones de los avisos de citaciones a Juntas, hasta la próxima Junta Ordinaria
de Accionistas se hagan en el Diario Financiero.
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Ta Dar cuenta de las operaciones a que se refieren los artículos 44 y 93 de la
Ley N? 18.046.
El Presidente manifestó que correspondía informar sobre acuerdos del Directorio
relacionados con actos o contratos regidos por el artículo 44 y 93 de la Ley sobre
Sociedades Anónimas, comunicando a la Junta de los actos y contratos que se
efectuaron durante el ejercicio 2015, de conformidad a la normativa aplicable a la
materia, de lo que además se da cuenta en los Estados Financieros de la Sociedad
8. Considerar cualquier otra materia de interés social que no sea de
competencia de la Junta Extraordinaria de Accionistas.
a) Información de los Gastos del Directorio.
El Presidente informó que durante el ejercicio anterior, el Directorio de la Sociedad no
incurrió en gastos, dando cumplimiento así a lo establecido en el artículo 39 de la Ley
de Sociedades Anónimas.
b) Informe sobre oposiciones o salvedades a acuerdos adoptados en el
Directorio, artículo 48 Ley 18.046.
El Presidente informó que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de
Sociedades Anónimas, correspondía informar a la Junta las oposiciones o salvedades
formuladas por los directores en los acuerdos adoptados por el Directorio.
El Presidente señaló que desde la celebración de la última Junta Ordinaria de
Accionistas, todos los acuerdos han sido adoptados por la unanimidad de los
miembros del Directorio, sin que se hayan formulado salvedades u oposiciones.
c) Otras materias.
El Presidente ofreció la palabra a los señores accionistas a objeto de pronunciarse
sobre cualquier otro punto de interés social que pueda ser objeto de esta Junta
Ordinaria.
X. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA
A proposición del señor Presidente, y luego de un breve debate, la Junta por
unanimidad de sus presentes y a viva voz, acuerda facultar a los abogados doña
María Angélica Fortt Zunzunegui, don Andrés Lopez Campos y don Hernán Huber
Barrera para que, indistintamente cualquiera de ellos, reduzca, en todo o en parte, a
escritura pública el acta de esta Junta Ordinaria de Accionistas.
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XI. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS
La Junta, por la unanimidad de los accionistas asistentes, acordó llevar adelante los
acuerdos adoptados, tan pronto el acta que los contiene se encuentre firmada, sin que
sea necesario esperar su aprobación en una sesión posterior.
No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la Junta, siendo las 14:00 horas.
INFRAESTRUCTURA DOS MIL S.A.
pp. Danilo Concha Vergara
ABERTIS AUTOPISTAS CHILE Ill SPA
pp. Daniel Vilanova Abad
Daniel Vilanova Abad aría AngélicalRortt Zunzunegui
PRESIDENTE SECRETARIA
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HOJA ASISTENCIA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S.A.
11 DE ABRIL DE 2016
NOMBRE ACCIONISTA N2 APODERADO FIRMA
ACCIONES
1. INFRAESTRUCTURA DOS MIL S.A. 3.737.175 Danilo Concha
Vergara rs
2. ABERTIS AUTOPISTAS CHILE 1! 3.741 Daniel Vilanova Abad
SPA.
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CERTIFICADO
Santiago de Chile, 18 de abril de 2016.
Don Luis Miguel de Pablo Ruiz, Gerente General de Sociedad Concesionaria Autopista
del Sol S.A., certifica que la copia del Acta que antecede, celebrada con fecha 11 de
abril de 2016, se encuentra conforme con su original, que figura en el Libro de Actas
correspondiente.
Sociedad a Autopista del Sol S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=42fd46ec05b0f901adfa8e315cd97201VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFeFRVUkZOVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
