Resumen corto:
AUTOPISTA DEL S9L S.A. Inscrip. Registro de Valores N 550 Santiago, 09 de marzo de 2010 ASSA-GG-082010 Señor Guillermo Larraín Ríos Superintendencia de Valores y Seguros Presente.- Ref.: Junta Ordinaria Accionistas Sociedad Concesionaria Autopista del Sol S.A. Comunica su celebración y acompañ
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AUTOPISTA DEL S9L S.A.
Inscrip. Registro de Valores N 550
Santiago, 09 de marzo de 2010 ASSA-GG-082010
Señor
Guillermo Larraín Ríos Superintendencia de Valores y Seguros Presente.-
Ref.: Junta Ordinaria Accionistas Sociedad Concesionaria Autopista del Sol S.A. Comunica su celebración y acompaña publicación de citación.
De mi consideración:
Por medio de la presente, y dando cumplimiento a lo prescrito en el artículo 63 de la Ley N 18.046 sobre Sociedades Anónimas, comunico a usted que el Directorio de la Sociedad en sesión ordinaria celebrada el 08 de Marzo del presente, acordó convocar a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 24 de marzo de 2010, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, en calle Monjitas N 392, piso 6, comuna y ciudad de Santiago, con el objeto que esta se pronuncie sobre las siguientes materias:
1. Examinar la situación de la Sociedad y los informes de los Auditores Externos.
2. Pronunciarse sobre la Memoria, el balance y los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de
2009.
Aprobación y distribución de utilidades del ejercicio e información sobre política de dividendos.
Revocación y elección de nuevo Directorio.
Fijar la remuneración del Directorio para el año 2010.
Designar a los Auditores Externos para el año 2010.
Designar el periódico para la publicación de los avisos.
Dar cuenta de las operaciones a que se refieren los artículos 44 y 93 de la Ley N 18.046.
Considerar cualquier otra materia de interés social que no sea de competencia de la Junta Extraordinaria de Accionistas.
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ONDA
Por otra parte, y dando cumplimiento a lo prescrito en la Norma de Carácter General de vuestra Superintendencia, adjunto le remito primer aviso de citación a la Junta Ordinaria de Accionistas referida en el párrafo anterior de esta Carta, publicado en el Diario Oficial con fecha 09 de marzo; así también le comunico que con fecha 10 de Marzo y 11 de Marzo de 2010, se publicarán los dos avisos restantes.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted
Monjitas 392, Of. 601, Piso 6, Santiago – Chile – Teléfono: (56-2) 714 2350 – Fax: (56-2) 714 2351 – Melipilla – Teléfono: (56-2) 327 6900 – Fax: 327-6950
AUTOPISTA DEL S2L
Sociadad Concesionaria Autopista del Sol S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N? 550
El directorio de la Sociedad Concesionaria Autopista del Sal S.A.
acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el dia miércoles 24 de Marzo de 2010, a las 10.00 horas, en las oficinas sociales ubicadas en calle Monjitas 392, oficina 801, piso 6, comuna y ciudad de Santiago, para someter a su consideración las materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas de acuerdo a la Ley.
El Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1438a86d14b676fe9a276a5a9897486dVFdwQmVFMUVRWHBOUkVGNVRWUlZORTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
