Y
AUTOPISTA DEL
TTATA
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ITATA S.A.
INSCRIPCIÓN EN REGISTRO ESPECIAL
DE ENTIDADES INFORMANTES N? 15, DE 2010:
Señores
Santiago, 14 de abril de 2014
GG N* 0076/2011
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL.
De nuestra consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 7, artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N* 18.045,
y Norma de Carácter General N” 284 de 10 de marzo de 2010, de la Superintendencia de Valores y
Seguros, por la presente informo a Uds. los siguientes “Hechos Esenciales” relativos a Sociedad
Concesionaria Autopista del Itata S.A.:
En Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada con fecha 13 de abril de 2011, se
adoptaron los siguientes acuerdos:
1.-
Se aprobó la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores
Externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1” de enero y el 31 de
diciembre de 2010.
Se designó como Auditores Externos de la Sociedad para el Ejercicio 2011 a la empresa
“DELOITTE”.
Se aprobó que las publicaciones sociales se hagan, hasta la próxima Junta Ordinaria de
Accionistas, en el periódico electrónico “EL MOSTRADOR” y, en caso de que este diario
deje de existir o de publicarse, en el Diario Oficial,
Se informó sobre operaciones relacionadas según lo establecido por la ley de sociedades
anónimas.
Se revocó al Directorio en ejercicio y se eligió, a partir de esa misma fecha, por el período
que de acuerdo a los estatutos sociales corresponda, como directores titulares y
suplentes de la Sociedad a las siguientes personas: a) Director Titular: don Pablo Anguita
Mackay, siendo su suplente don Alejandro Bennewitz Martínez; b) Director Titular: don
Luís Sánchez Salmerón, siendo su suplente don José Felipe Gómez de Barreda Tous de
Monsalve; c) Director Titular: don Álvaro Rezola Saenz de Heredia, siendo su suplente
doña Leticia Buendía Esteva; d) Director Titular: don Pedro García Crespo, siendo su
suplente don Luis Matallana González; y e) Director Titular: don José David Fletes
Rincón, siendo su suplente don Fernando Fernández Villa.
Se determinó que, habida consideración de las pérdidas acumuladas, no se repartirán
dividendos con cargo al ejercicio 2010.
Y
AUTOPISTA DEL
TATA
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ITATA S.A.
En Junta Genera! Extraordinaria de Accionistas celebrada el mismo 13 de Abril de 2011, luego de la
Junta Ordinaria antes referida, se acordó:
(i).-
(ii).-
(ii).-
Reducir el capital de la Sociedad, de la cantidad de $61.372.165.568.-, que incluye la
revalorización legal del artículo 10 de la Ley N*18.046 al 31 de diciembre de 2010,
dividido en 94.342 acciones, de una serie, sin valor nominal, a la cantidad de $
28.951.435.568.-, dividido en las mismas 94.342 acciones nominativas, sin valor nominal.
Modificar los artículos quinto y primero transitorio de sus estatutos sociales, recogiendo el
acuerdo indicado en el punto (i) precedente.
Aprobar expresamente que la Sociedad pueda otorgar garantías reales o personales, y
en especial la modificación, ampliación y/o constitución por la Sociedad de prenda
especial de concesión de obra pública establecida en el artículo 21 de la Ley de
Concesiones de Obras Públicas con el objeto de caucionar las obligaciones que asuma
bajo posibles operaciones de financiamiento de la propia Sociedad con bancos.
En sesión extraordinaria del Directorio de hoy 14 de Abril de 2011, se designó como Presidente del
Directorio y de la Sociedad a don Pablo Anguita Mackay.
Sin otro particular, les saluda atentamente,
xx
MIGUEL LUÍS GARCÍA ESTRADA
Gerente General
Sociedad Concesionaria Autopista del Itata S.A.
CO: Archivo
CBC/
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=65f0a310af16bec36418309b01cb4093VFdwQmVFMVVRVEJOUkVFeVRYcFJORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
