As
AUTOPISTA DEL
ACONCAGUA S.A.
INSCRIPCIÓN EN REGISTRO ESPECIAL
DE ENTIDADES INFORMANTES N? 38, DE 2010
Señores
Santiago, 3 de mayo de 2012
GG N* 0058/2012
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL.
Sociedad Concesionaria Autopista del
Aconcagua S.A.
De nuestra consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 7, artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N*
18.045, y Norma de Carácter General N” 284 de 10 de marzo de 2010, de la Superintendencia de
Valores y Seguros, en mi calidad de Gerente General y debidamente facultado para ello, por la
presente informo a Uds. los siguientes “Hecho Esenciales” relativos a Sociedad Concesionaria
Autopista del Aconcagua S.A. (la “Sociedad”):
En Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 30 de abril de 2012, se
adoptaron los siguientes acuerdos:
1.
Se aprobó el Balance General, demás Estados Financieros, Memoria Anual e Informe
de los Auditores Externos para el ejercicio 2011.
Se designó como auditores externos para la Sociedad en el ejercicio 2012 a la empresa
de auditoria externa “Deloitte”.
Se aprobó que las publicaciones de citaciones sociales se hagan, hasta la próxima junta
ordinaria de accionistas, en el periódico electrónico “El Mostrador” y, en caso de que
este diario deje de existir o de publicarse, en el Diario Oficial.
Se acordó revocar al Directorio en ejercicio y elegir, a partir de esa misma fecha, por el
período que de acuerdo a los estatutos sociales corresponda, como directores titulares
y suplentes de la Sociedad a las siguientes personas: a) Director Titular: don PABLO
ANGUITA MACKAY, siendo su suplente don ALEJANDRO BENNEWITZ MARTÍNEZ; b)
Director Titular: don LUÍS SÁNCHEZ SALMERÓN, siendo su suplente don JOSÉ FELIPE
GÓMEZ DE BARREDA TOUS DE MONSALVE; c) Director Titular: don EDUARDO ESCALA
AGUIRRE, siendo su suplente don IÑIGO ALONSO HERNÁNDEZ, d) Director Titular: don
DANIEL QUINTERO MARTÍNEZ, siendo su suplente don JAVIER PÉREZ FORTEA; y e)
Director Titular: don ALBERTO GARCÍA GARCÍA, siendo su suplente don JOSÉ DAVID
FLETES RINCÓN.
5. Se determinó que no se repartirán dividendos habida consideración de las pérdidas
acumuladas.
En sesión extraordinaria de directorio efectuada luego de la junta ordinaria de accionistas, el
mismo 30 de abril de 2012, se designó como presidente del directorio y de la Sociedad a don
PABLO ANGUITA MACKAY.
Sin otro particular, les saluda atentamente,
Mus RADA
Gerente General
Sociedad Concesionaria Autopista del Aconcagua S.A.
C.C.: Archivo
CBC/
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4c8542329623133d049bfe69f29d2d75VFdwQmVFMXFRVEZOUkVFeFQxUnJlVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
