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Santiago, 29 de abril de 2015
ALASA GG N*009/2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref. : HECHO ESENCIAL
Sociedad Concesionaria Autopista de los
Andes S.A.
Inscrip. Registro Especial de Entidades
Informantes N* 86
De mi consideración:
Por medio de la presente, y dando cumplimiento a lo prescrito en la Norma de
Carácter General N*284 de vuestra Superintendencia, vengo a informar a usted, que
en la Junta Ordinaria de Accionistas, llevada a cabo el día de hoy, 27 de abril del
presente año, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Aprobar el Balance General, demás Estados Financieros, Memoria Anual y el
Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio 2014.
2.- Revocar en su totalidad al Directorio y elegir por aclamación al nuevo Directorio,
resultando elegidos por la unanimidad de los accionistas presentes, los siguientes
directores:
Directores
Daniel Vilanova Abad
Danilo Concha Vergara
Luis Berríos Vaca
Christian Arbulú Caballero
Sebastián Morales Mena
De conformidad con lo dispuesto en los estatutos, este nuevo Directorio administrará
la Sociedad por un plazo de tres años, debiendo procederse a su renovación en la
Junta Ordinaria de Accionistas que se lleve a cabo el año 2018.
3.- Designar como auditores externos de la Sociedad, a la empresa auditora “Deloitte
Auditores y Consultores Limitada”, para el ejercicio 2015.
4.- Se acordó no repartir dividendos, y que la utilidad del ejercicio 2014 sea
incorporada a las pérdidas acumuladas.
5.- Designar al Diario Financiero para publicar avisos de citación a futuras juntas y
demás publicaciones sociales durante el ejercicio 2015.
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Balos andes
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6.- Se trató sobre las operaciones con personas relacionadas a la Sociedad durante el
ejercicio 2014, aprobadas por el Directorio.
7.- Se trató sobre los gastos del Directorio el año 2014.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A.
de Pablo Ruiz
te General
c.c.: Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b4ebb1246dee70226134cfac5921a8adVFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRYcE5NMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
