SBJcentral.
D/GLE/CA/16/AA3855-0/SVS
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Santiago, 24 de marzo de 2016.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449, 1er. Piso
Santiago
Ref. Citación a Juntas Ordinaria de Accionistas
Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 746
Estimado señor Pavez:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9” y 10” inciso segundo de la Ley
18.045 sobre Mercado de Valores y el artículo 63 de la Ley N” 18.046 sobre
Sociedades Anónimas, así como lo instruido por esta Superintendencia en la Sección
li de la Norma de Carácter N* 30 y en la circular 1.737, comunicamos a usted que el
Directorio de Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. (en adelante también la
“Sociedad”), en Sesión celebrada con fecha 15 de marzo de 2016, acordó convocar a
Junta Ordinaria de Accionistas para el día viernes 08 de abril de 2016, a las 10:00
horas, a celebrarse en calle San José N*1145, comuna de San Bernardo, Santiago, a
objeto de someter las siguientes materias a la consideración de los señores
accionistas:
1. Aprobación de la Memoria, Balances y demás Estados Financieros auditados
correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2015 y del
informe de los auditores externos de la Compañía.
2. Distribución de utilidades del ejercicio, reparto de dividendos y aprobación de
la Política de Dividendos.
3. Elección del Directorio definitivo de la Sociedad.
4. Nombramiento de auditores externos para el ejercicio 2016.
5. Cuenta de las operaciones relacionadas a que se refiere el artículo 44 de la ley
N” 18.046.
6. Fijar medio de publicidad para próxima citación a Junta de Accionistas.
7. Adoptar todos los demás acuerdos pertinentes y que sean de competencia de
la Junta Ordinaria de Accionistas.
AENOR
EA e
AE AO) En
www.autopistacentral.cl
BIJcentral.
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Asimismo informamos a Usted que atendido lo dispuesto en la Norma de Carácter
General N* 283, con esta misma fecha una copia digitalizada de la memoria
correspondiente al ejercicio de la Sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2015, a la
cual se encuentra agregada copia del balance de la sociedad de esa misma fecha, del
estado de resultados y del informe de los auditores externos independientes, ha sido
remitida a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a través del Sistema
SEIt. De igual manera, dicha información se ha colocado a disposición de nuestros
accionistas para todos los efectos legales.
Quedando a su entera disposición respecto de cualquier comentar sobre el particular,
se despide atentamente,
Christian BarrientosKRivas /
carente Genera A
Jmc
Adj.: Lo indicado.
cc.: – Comisión Clasificadora de Riesgos.
– Archivo
Es ADO E?
www.autopistacentral.cl SIA
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e52e26a6014f4c876fcd706721f126faVFdwQmVFNXFRWHBOUkVGNlRucFZNMDVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
