E Zecenitral
D/GLE/CA/15/AA5097-0/SVS
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Santiago, 01 de abril de 2015.
Señor
Carlos Pavéz Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449, 1er. Piso
Santiago
Ref: Citación a Juntas Ordinaria de Accionistas
Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N? 746
Estimado señor Pavéz:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N”* 18.046, de Sociedades
Anónimas, comunicamos a usted que el Directorio de Sociedad Concesionaria
Autopista Central S.A. (en adelante también la “Sociedad”), en Sesión celebrada con
fecha 16 de marzo de 2015, acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el
día 22 de abril de 2015, a las 09:00 horas, a celebrarse en calle San José N*1145,
comuna de San Bernardo, Santiago, a objeto de someter las siguientes materias a la
consideración de los señores accionistas:
1. Aprobación de la Memoria, Balances y demás Estados Financieros auditados
correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014 y del
informe de los auditores externos de la Compañía.
2. Distribución de utilidades del ejercicio, reparto de dividendos y aprobación de
la Política de Dividendos.
3. Nombramiento de auditores externos para el ejercicio 2015.
4. Cuenta de las operaciones relacionadas a que se refiere el artículo 44 de la ley
N?* 18.046.
5. Fijar medio de publicidad para próxima citación a Junta de Accionistas.
6. Adoptar todos los demás acuerdos pertinentes y que sean de competencia de
la Junta Ordinaria de Accionistas.
Conforme con lo señalado por la Norma NCG 332 de fecha 21 de marzo 2012, una
copia digitalizada de la Memoria Anual ha sido remitida a ésta Superintendencia a
través del módulo SEIL en la presente fecha.
AO E?
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www.autopistacentral.cl |)
n- Alcentral.
D/GLE/CA/15/AA5097-0/SVS
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Quedando a su entera disposición respecto de cualquier cons: el particular,
se despide atentamente, :
Christian Barrientos Rivas
Gerente General
UC
Jmc
Adj.: Lo indicado.
cc.: – Comisión Clasificadora de Riesgos.
– Archivo
AENOR
| | : EN CERTIFICADO
o ( a) OA
www.autopistacentral.cl as)
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e16759362346102fb7118edda85e7428VFdwQmVFNVVRVEJOUkVGNlQxUkZNRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
