D/GLE/CA/15/AA0019-0/SVS
Página 1 de 1
Santiago, 06 de enero 2015.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449 Piso 1
Santiago
Ref.: Junta de Accionista
Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 746
Estimado señor Pavez:
Conforme a NCG N* 30 ll 2.3.4 adjunto a la presente hago llegar a usted copia
certificada del acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de Sociedad
Concesionaria Autopista Central S.A. celebrada con fecha 05 de enero de 2015.
Al mismo tiempo, de acuerdo al Art. 68 LMV y NCG N* 30 1! 2.3.C informamos con
carácter de hecho esencial lo siguiente:
Renovación del Directorio, quedando éste conformado de la siguiente forma:
Directores Titulares
Directores Suplentes
Andrés Barberis Martín
Josep Lluís Giménez Sevilla
Luis Miguel de Pablo Ruiz
José Aljaro Navarro
Sebastián Morales Mena
Daniel Vilanova Abad
Tanya Covassin
Chris Powell
Waldo Fortín Cabezas
Robert Mah
Iván Díaz Molina
Ben Hawkins
Le saluda atentamente,
ANT
ON ud
> Comisión Clasificadora de Riesgo
Christiáh Barriento Rivas
Gerente General A
AENOR
El
ALADO
OI:
Nah
www.autopistacentral.cl
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.
En Santiago de Chile, a 5 de enero de 2015, siendo las 9:30 horas, en el domicilio
social ubicado en calle San José N* 1145, San Bernardo, Santiago, se celebró
Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Concesionaria
Autopista Central S.A. (en adelante la “Sociedad”).
L Mesa
Actuó como Presidente don Waldo Fortín Cabezas, Presidente de la Sociedad.
Los señores accionistas propusieron a doña Carolina Morales Baier, Gerente
Legal y de Recursos Humanos de la Sociedad, para que actuara como Secretaria
de la presente Junta, nombramiento que fue aprobado por la unanimidad de los
accionistas.
ll Asistencia y Aprobación de Poderes
Informó el señor Presidente que se encontraban presentes o representados en la
Junta los siguientes señores accionistas de la Sociedad, con indicación del
número de acciones correspondientes al respectivo accionista:
Accionista Número de Acciones
1. Inversora de Infraestructuras S.L., Por 14,500.000.- acciones,
representada por don Luis Miguel de Pablo
Ruiz
2. Inversiones Nocedal S.A., representada Por 14.500.000.- acciones,
por don Luis Miguel de Pablo Ruiz
3. Central Korbana Chile S.A, representada Por 29.000.000.- acciones
por don Rodrigo Soza
ES
seri cota 2 SEAS
www.autopistacentral.cl
Total 58.000.000.- acciones.
lll- Hoja de Asistencia y Aprobación de Poderes
Los representantes de los accionistas presentes en la Junta firmaron la hoja de
asistencia prevista en el artículo 106 del Reglamento sobre Sociedades
Anónimas. En ella se indica el número de acciones que el firmante posee, el
número de acciones que representa y el nombre del representado.
El Sr. Presidente dejó constancia que los poderes otorgados por los accionistas
a los asistentes, han sido revisados y cumplen con las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes.
Los poderes fueron aprobados sin objeción por la unanimidad de la Junta.
El Presidente deja constancia que la Superintendencia de Valores y Seguros
no se ha hecho representar.
v, Constitución Legal de la Junta
El señor Presidente manifestó que la presente Junta ha sido auto convocada,
habiéndose citado personalmente a todos los accionistas y existiendo seguridad
de que concurrirían a la Junta el 100% de las acciones emitidas con derecho a
voto, como efectivamente ocurrió, y en conformidad a lo dispuesto por el artículo
60 de la Ley 18.046, se omitieron las demás formalidades de citación
establecidas en la Ley, el Reglamento y los estatutos.
Señaló que, de conformidad a lo establecido en el artículo 62 de la Ley N*
18.046, solamente pueden participar en la Junta y ejercer sus derechos de voz y
voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de accionistas con 5 días
hábiles de anticipación a la fecha de la Junta, situación en que se encuentran las
acciones consideradas para los efectos de quórum.
Vas
Van donó LRAS bo
www,.autopistacentral.cl
¡OEI
AENOR
e
For
| An)
m
v. Votaciones
Atendido lo señalado en el Artículo 62 inciso cuarto de la Ley N* 18.046, sobre
Sociedades Anónimas y la Norma de Carácter General N* 273, de la
Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha 13 de enero de 2010, el
Presidente propuso a los accionistas presentes que se permita omitir la votación
de una o más de las materias que serán sometidas a la consideración de la Junta
y se proceda por aclamación.
Luego de una breve deliberación sobre la materia, los accionistas acordaron en
forma simultánea y por unanimidad, aprobar como sistema de votación la
aclamación.
VI. Objeto de la Convocatoria
El Presidente manifestó que el señor Francisco Reynés ha presentado su
renuncia al cargo de Director Suplente de Sociedad Concesionaria Autopista
Central, renuncia que fue presentada mediante carta de fecha 9 de diciembre y
para hacerse efectiva a partir del día 15 de diciembre de 2014, fecha en la que
fue informada la renuncia al Directorio de la Sociedad.
Atendido lo señalado, es necesario proceder a la renovación del Directorio de la
Sociedad en la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Vil. Acuerdo
Luego de un breve debate, los accionistas acordaron por unanimidad elegir
como directores titulares de la Sociedad, a los señores Andrés Barberis Martin,
Luis Miguel de Pablo Ruiz, Sebastián Morales Mena, Tanya Covassin, Waldo
Fortín Cabezas e Iván Diaz-Molina y como sus respectivos suplentes a Josep
Lluís Giménez Sevilla, José Aljaro Navarro, Daniel Vilanova Abad, Chris
Powell, Robert Mah y Ben Hawkins.
Directores Titulares | Directores Suplentes
Eo
150 9001/2008 E
Sac osa 1105 Das Dodvece, Lanbago
www.autopistacentral.cl
Andrés Barbens Marin Josep Lluis Giménez Sevilla O
Luis Miguel de Pablo Ruiz José Aljaro Navarro
Sebastián Morales Mena Daniel Vilanova Abad
Tanya Covassin Chris Powell
Waldo Fortín Cabezas Robert Mah
Iván Díaz-Molina Ben Hawkins
Vil. Firma del Acta
Se acuerda que el acta será firmada por los representantes de los accionistas
que se encuentran presentes en la Junta y por la Secretaria.
IX. Reducción a Escritura Pública.
Se acuerda con voto unánime de los accionistas presentes, que doña Carolina
Morales Baier, don José Maldonado Cornejo o doña Claudia Moreira Alarcón
quedarán facultados, separada e indistintamente, para reducir a escritura pública
el todo o parte del acta de la presente Junta General Extraordinaria de
Accionistas, según sea necesario.
Se deja constancia que para reducir a escritura pública el acta, bastará que ésta
se encuentre firmada y no será necesario esperar su aprobación por la próxima
Junta.
No habiendo otros asuntos que tratar, se puso término a la Junta siendo las 10:30
horas,
EA Meno
0
Man José
www.autopistacentral.cl
De
AENOR
ELA
p
inversora/ dé. Infraestructuras Inversiones Nocedal S.A.
S 7
(Prus Miguel de Pablo Ruiz
pp las Miguel de Pablo Ruiz a
Centra ana Chile S.A. _£arolina Morales Baier
-p Rodrigo Soza Secretaria
A
Donkoro, 0d de Ent de 04.
Ce, dico que Lo, prexale Ataca pa és Yel
: de
Que ON En eb Laber
y í
Sue dad
AENOR
ERMUA ER
dont dilo La
www.autopistacentral.cl
a ENZO
“LISTA DE ASISTENCIA”
Nombre
Inversora de Infraestructura S.L.
Inversiones Nocedal S.A.
Central Korbana Chile S.A.
N? de
acciones
14.500.000
14.500.000
29.000.000
Sav Benida, Rardenzo
www.autopistacentral.cl
Nu?
ADT
OOO
AENOR
ER
Bioprese
Registra
Ez
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=238d5000b27ccb9359648ada5a18de93VFdwQmVFNVVRWGhOUkVGM1QwUlZNazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
