– central
D/GLE/CA/14/AB5722-0/SVS
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Santiago, 03 de Octubre de 2014.-
Señor
Carlos Pavéz Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449 Piso 1
Santiago
Ref.: Junta de Accionista
Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 746
Estimado señor Pavéz:
Conforme a NCG N* 30 Il 2.3.A adjunto a la presente hago llegar a usted copia
certificada del acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de Sociedad
Concesionaria Autopista Central S.A. celebrada con fecha 01 de Octubre de 2014.
Al mismo tiempo, de acuerdo al Art. 68 LMV y NCG N* 30 II 2.3.C informamos con
carácter de hecho esencial lo siguiente:
Renovación del Directorio, quedando éste conformado de la siguiente forma:
Directores Titulares Directores Suplentes
Andrés Barberis Martín Francisco Reynés Massanet
Luis Miguel de Pablo Ruiz José Aljaro Navarro
Sebastián Morales Mena Daniel Vilanova
Tanya Covassin Chris Powell
Waldo Fortín Cabezas Robert Mah
Iván Díaz Molina Ben Hawkins _– y
)
Le saluda atentamente,
Christian Barrientos Rivas
Gerente Generál.. ‘
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cc.: Archivo
Comisión Clasificadora de Riesgo
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www.autopistacentral.cl berri)
ACTA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.
En Santiago de Chile, a 1 de octubre de 2014, siendo las 9:30 horas, en el
domicilio social ubicado en calle San José N” 1145, San Bernardo, Santiago, se
celebró Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad
Concesionaria Autopista Central S.A. (en adelante la “Sociedad”).
L Mesa
Actuó como Presidente don Waldo Fortín Cabezas, Presidente de la Sociedad.
Los señores accionistas propusieron a doña Carolina Morales Baier, Gerente
Legal y de Recursos Humanos de la Sociedad, para que actuara como Secretaria
de la presente Junta, nombramiento que fue aprobado por la unanimidad de los
accionistas.
“. Asistencia y Aprobación de Poderes
Informó el señor Presidente que se encontraban presentes o representados en la
Junta los siguientes señores accionistas de la Sociedad, con indicación del
número de acciones correspondientes al respectivo accionista:
Accionista Número de Acciones
1. Inversora de Infraestructuras S.L., Por 14.500.000.- acciones,
representada por don Leonardo Andrés Lopez
Campos.
2. Inversiones Nocedal S.A., representada por Por 14.500.000.- acciones,
don Leonardo Andrés Lopez Campos.
3. Central Korbana Chile S.A representada por Por 29.000.000.- acciones
don Rodrigo Soza Rex
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E eN
RUTA
Etoo,
Kegintada
[iirro)
Total 58.000.000.- acciones.
lil.- – Hoja de Asistencia y Aprobación de Poderes
Los representantes de los accionistas presentes en la Junta firmaron la hoja de
asistencia prevista en el artículo 106 del Reglamento sobre Sociedades
Anónimas. En ella se indica el número de acciones que el firmante posee, el
número de acciones que representa y el nombre del representado.
El Sr. Presidente dejó constancia que los poderes otorgados por los accionistas
a los asistentes, han sido revisados y cumplen con las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes.
Los poderes fueron aprobados sin objeción por la unanimidad de la Junta,
El Presidente deja constancia que la Superintendencia de Valores y Seguros
no se ha hecho representar.
IV. Constitución Legal de la Junta
El señor Presidente manifestó que la presente Junta ha sido auto convocada,
habiéndose citado personalmente a todos los accionistas y existiendo seguridad
de que concurrirían a la Junta el 100% de las acciones emitidas con derecho a
voto, como efectivamente ocurrió, y en conformidad a lo dispuesto por el artículo
60 de la Ley 18.046, se omitieron las demás formalidades de citación
establecidas en la Ley, el Reglamento y los estatutos.
Señaló que, de conformidad a lo establecido en el artículo 62 de la Ley N*
18.046, solamente pueden participar en la Junta y ejercer sus derechos de voz y
voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de accionistas con 5 días
hábiles de anticipación a la fecha de la Junta, situación en que se encuentran las
acciones consideradas para los efectos de quórum.
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E SUIT
a SEA.
plrsnes)
v. Votaciones
Atendido lo señalado en el Artículo 62 inciso cuarto de la Ley N* 18.046, sobre
Sociedades Anónimas y la Norma de Carácter General N* 273, de la
Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha 13 de enero de 2010, el
Presidente propuso a los accionistas presentes que se permita omitir la votación
de una o más de las materias que serán sometidas a la consideración de la Junta
y se proceda por aclamación.
Luego de una breve deliberación sobre la materia, los accionistas acordaron en
forma simultánea y por unanimidad, aprobar como sistema de votación la
aclamación.
vi. Objeto de la Convocatoria
El Presidente manifestó que con fecha 17 de septiembre de 2014 han presentado
su renuncia al cargo de Director Titular y Director Suplente de Sociedad
Concesionaria Autopista Central, respectivamente, los señores Nicolás Arenas y
David Mora.
Atendido lo señalado, es necesario proceder a la renovación del directorio de la
sociedad en la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Vil. Acuerdo
Luego de un breve debate, los accionistas acordaron por unanimidad elegir
como directores titulares de la Sociedad, a los señores Andrés Barberis Martín,
Luis Miguel de Pablo Ruiz, Sebastián Morales Mena, Tanya Covassin, Waldo
Fortín Cabezas e lván Díaz-Molina y como sus respectivos suplentes a
Francisco Reynes Massanet, José Aljaro Navarro, Daniel Vilanova, Chris
Powell, Robert Mah y Ben Hawkins.
Directores Titulares Directores Suplentes
Andrés Barberis Martín Francisco Reynes Massanet
4
MI eDO
San José 3146 an Beraardo, Da
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e EIA
Luis Miguel de Pablo Ruiz José Aljaro Navarro
Sebastián Morales Mena Daniel Vilanova
Tanya Covassin Chris Powell
Waldo Fortín Cabezas Robert Mah
iván Díaz-Molina Ben Hawkins
Vill. Firma del Acta
Se acuerda que el acta será firmada por los representantes de los accionistas
que se encuentran presentes en la Junta y por la Secretaria.
IX Reducción a Escritura Pública.
Se acuerda con voto unánime de los accionistas presentes, que doña Carolina
Morales Baier, don José Maldonado Cornejo o doña Claudia Moreira Alarcón
quedarán facultados, separada e indistintamente, para reducir a escritura pública
el todo o parte del acta de la presente Junta General Extraordinaria de
Accionistas, según sea necesario.
Se deja constancia que para reducir a escritura pública el acta, bastará que ésta
se encuentre firmada y no será necesario esperar su aprobación por la próxima
Junta.
No habiendo otros asuntos que tratar, se puso término a la Junta siendo las 10:30
horas.
ALADO
San dosé re. Hago
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Inversora de Infraestructuras Invérsiones Nocedal S.A.
Sd op Leonardo Andrés Lopez Campos.
p.p Leonardo Andrés Lopez
Campos.
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Cerhpio pus la puenitt fotocqud ea copia fl cto s , ,
Conctsenaio Iotayuda Centiol S.A.
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LISTA DE ASISTENCIA
Nombre
Inversora de Infraestructura S.L.
Inversiones Nocedal S.A.
Central Korbana Chile S.A.
N*
acciones
14.500.000
14,500.00 =>
29.000.000
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4d1b3ca5d674808dd7eedb915446c4c0VFdwQmVFNUVSWGROUkVWNFRWUk5OVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
