Ez central
D/GLE/CA/14/AA5401-0/SVS
Página 1 de 2
Santiago, 28 de marzo de 2014.-
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449, 1er. Piso
Santiago
Ref: Citación a Juntas Ordinaria de Accionistas
Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N” 746
Estimado señor Pavez:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N” 18.046, de Sociedades
Anónimas, comunicamos a usted que el Directorio de Sociedad Concesionaria
Autopista Central S.A. (en adelante también la “Sociedad”), en Sesión celebrada con
fecha 17 de marzo de 2014, acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el
día 24 de abril de 2014, a las 09:00 horas, a celebrarse en calle San José N*1145,
comuna de San Bernardo, Santiago, a objeto de someter las siguientes materias a la
consideración de los señores accionistas:
1. Aprobación de la Memoria, Balances y demás Estados Financieros auditados
correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2013y del
informe de los auditores externos de la Compañía.
2. Distribución de utilidades del ejercicio, reparto de dividendos y aprobación de
la Política de Dividendos.
3. Nombramiento de auditores externos para el ejercicio 2014.
4. Cuenta de las operaciones relacionadas a que se refiere el artículo 44 de la ley
N? 18.046.
5. Fijar medio de publicidad para próxima citación a Junta de Accionistas.
6. Adoptar todos los demás acuerdos pertinentes y que sean de competencia de
la Junta Ordinaria de Accionistas.
Adjuntamos a la presente tres ejemplares de la Memoria Anual de la Sociedad,
E La
firmados por los respectivos directores.
150 9001/2008
| eos)
www.autopistacentral.cl
– (Jcentral
D/GLE/CA/14/AA5401-0/SVS
Página 2 de 2
Quedando a su entera disposición respecto de cualquier consulta sobre el particular,
se despide atentamente,
Cma
Adj.: Lo indicado.
cc.: – Sr. Cristian Ross K. – Secretario Comisión Clasificadora de Riesgos.
– Archivo
CERTIFICADO El
¡OL 00172401015) :==.
www.autopistacentral.cl Leste)
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a2f23acc8f4a5d16965bc53cd7186facVFdwQmVFNUVRWHBOUkVGNlRVUnJOVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
