SUPERINTENDENCIA DE- VALORES Y SEGUROS DIA MES
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Co7 Dom
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RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
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REMITE ACTA SIMPLE DE LA JEA
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Hora de Registro: 12:10
: Seguros
D/GAF/CA/14/4A0175-0/BCH
Página 1 de 1
Santiago, 06 de enero de 2014,
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449, 1er. Piso
Santiago
Ref: Junta de Accionista
Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 746
Estimado señor Coloma:
Conforme a NCG N” 30 II 2.3.a) adjunto a la presente hago llegar a usted copia
certificada del acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria
Autopista Central S.A., celebrada con fecha 31 de Diciembre de 2013.
Lo saluda atentamente,
ON
Cnristón n Barrientos! Riva
ente General
Sociedad Concesionaa Autopista Centra! S.A.
CC.
-.Secretario Comisión Clasificadora de Riesgos.
– Archivo
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San José 1145 San Bernardo, Santiago
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ACTA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.
En Santiago de Chile, a 31 de diciembre de 2013, siendo las 10:00 horas, en el
domicilio social ubicado en calle San José N* 1145, San Bernardo, Santiago, se
celebró Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad
Concesionaria Autopista Central S.A. (en adelante la “Sociedad”)
L Mesa
Actuó como Presidente don Waldo Fortín Cabezas, Presidente de la Sociedad.
Los señores accionistas propusieron a doña Carolina Morales Baler, Gerente
Legal y de Recursos Humanos de la Sociedad, para que actuara como Secretaria
de la presente Junta, nombramiento que fue aprobado por la unanimidad de los
accionistas.
M. Asistencia y Aprobación de Poderes
Informó el señor Presidente que se encontraban presentes o representados en la
Junta los siguientes señores accionistas de la Sociedad, con indicación del
número de acciones correspondientes al respectivo accionista:
Accionista Número de Acciones
1. inversora de Infraestructuras S.L., Por 14.500.000.- acciones,
representada por don Luis Miguel de Pablo
Ruiz
2. Inversiones Nocedal S.A., representada por Por 14.500.000.- acciones,
don Andrés Barberis
3. Central Korbana Chile S.A. representada por Por 29.000.000.- acciones,
don Rodrigo Soza Rex
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58.000.000.- acciones.
Total
lll.- Hoja de Asistencia y Aprobación de Poderes
Los representantes de los accionistas presentes en la Junta firmaron la hoja de
asistencia. En ella se indica el número de acciones que el firmante posee, el
número de acciones que representa y el nombre del representado.
El Sr. Presidente dejó constancia que los poderes otorgados por los accionistas
a los asistentes, han sido revisados y cumplen con las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes.
Los poderes fueron aprobados sin objeción por la unanimidad de la Junta.
El Presidente deja constancia que la Superintendencia de Valores y Seguros
no se ha hecho representar.
IV. Constitución Legal de la Junta
El señor Presidente manifestó que la presente Junta fue citada por acuerdo
adoptado por el Directorio de la Sociedad en sesión celebrada con fecha 19 de
Diciembre de 2013 y que se encuentran presentes o debidamente representadas
58.000.000 acciones, cantidad que representa la totalidad de las acciones
emitidas por la Sociedad.
Agregó que se citó personalmente a todos los accionistas y existiendo seguridad
de que concurrirían a la Junta el 100% de las acciones emitidas con derecho a
voto, como efectivamente ocurrió, y en conformidad a lo dispuesto por el artículo
60 de la Ley 18.046, se omitieron las demás formalidades de citación
establecidas en la Ley, el Reglamento y los estatutos.
Señalo que, de conformidad a lo establecido en el artículo 62 de la Ley N” 18.046
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y el artículo 10 del Reglamento sobre Sociedades Anónimas, solamente pueden
participar en la Junta y ejercer sus derechos de voz y voto, en el caso de las
sociedades anónimas cerradas, los titulares de acciones que figuren inscritos en
el Registro de Accionistas al inicio de la respectiva junta, situación en que se
encuentran las acciones consideradas para los efectos de quórum.
v. Votaciones
Atendido lo señalado en el Artículo 62 inciso cuarto de la Ley N” 18.046, sobre
Sociedades Anónimas y la Norma de Carácter General N” 273, de la
Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha 13 de enero de 2010, el
Presidente propuso a los accionistas presentes que se permita omitir la votación
de una o más de las materias que serán sometidas a la consideración de la Junta
y se proceda por aclamación.
Luego de una breve deliberación sobre la materia, los accionistas acordaron en
forma simultánea y por unanimidad, aprobar como sistema de votación la
aclamación.
VI. Objeto de la Convocatoria
El Presidente manifestó que, ¡) atendida la actual dificultad para la determinación
del FUT con el que se procederá a cerrar el año 2013, ello ante la variabilidad que
ha presentado el valor del dólar en el último semestre; if) con el objeto de evitar
repartir dividendos por sobre el FUT y optimizar las distribuciones que se
pretenden realizar durante el año 2014 es necesario retrasar la decisión de pago
del dividendo de diciembre conforme con en la política de reparto de dividendos
acordada mediante Junta Ordinaria celebrada con fecha 24 de abril de 2013..
Vil. Acuerdo
El señor Presidente señaló a continuación que mediante Junta Ordinaria de
accionistas, celebrada con fecha 24 de Abril de 2013, se aprobó la Política de
Dividendos de la Sociedad, conforme con la cual se acordó repartir un 30% de
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las utilidades acumuladas en calidad de dividendos obligatorios y el remanente
de dichas utilidades como dividendos adicionales, hasta completar el FUT, a
ser pagados durante los meses de junio y diciembre del año 2013.
Tras una breve discusión, la Junta de Accionistas acuerda postergar la decisión
del pago del dividendo correspondiente al mes de diciembre para el mes de
enero del año 2014 y una vez que se conozca con certeza el FUT del año
2013, en el entendido que ello es posible en atención a que los contratos
financieros permiten el pago de dividendos durante los meses de junio y
diciembre de cada año o dentro de los 60 días posteriores a dicha fecha.
VIII. Firma del Acta
Se acuerda que el acta será firmada por los representantes de los accionistas
que se encuentran presentes en la Junta y por la Secretaria.
IX. Reducción a Escritura Pública.
Se acuerda con voto unánime de los accionistas presentes, que doña Carolina
Morales Baier, don José Maldonado Cornejo o doña Claudia Moreira quedarán
facultados, separada e indistintamente, para reducir a escritura pública el todo o
parte del acta de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, según
sea necesario.
Se deja constancia que para reducir a escritura pública el acta, bastará que ésta
se encuentre firmada y no será necesario esperar su aprobación por la próxima
Junta.
No habiendo otros asuntos que tratar, se puso término a la Junta siendo las 11:00
horas.
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LISTA DE ASISTENCIA
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acciones
inversora de Infraestructura S.L. 14.500.000
Inversiones Nocedal S.A. 14.500.000
Central Korbana Chile S.A. 29.000.000
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=20326d69edf187f0941d676980cb2be9VFdwQmVFNUVRWGhOUkVGM1RYcFZkMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
