AULUPIOLO
(SJ]central.
D/GLE/CA/13/AB1873-0/SVS
Página 1 de 1
Santiago, 22 de Agosto de 2013.-
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449, 1er. Piso
Santiago
Ref: Junta de Accionista
Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 746
Estimado señor Coloma:
Conforme a NCG N* 30 Il 2.3.A adjunto a la presente hago llegar a usted copia
certificada del acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de Sociedad
Concesionaria Autopista Central S.A., celebrada con fecha 21 de Agosto de 2013.
Al mismo tiempo, de acuerdo al Art. 44 de la Ley 18.046, Ley de Sociedades
Anónimas informamos con carácter de hecho esencial los acuerdos adoptados en
ella.
Lo saluda atentamente,
Christian cd j
aria Autopista Central
S.A.
Sociedad Conc
ce:
– Secretario Comisión Clasificadora de Riesgos.
– Archivo
AENOR
Ml leDO ER
San José 1145 San Bernardo, Santiago
¡OOOO =.
www.autopistacentral.cl Pati)
A o
ACTA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.
En Santiago de Chile, a 21 de agosto de 2013, siendo las 10:00 horas, en el
domicilio social ubicado en calle San José N” 1145, San Bernardo, Santiago, se
celebró Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad
Concesionaria Autopista Central S.A. (en adelante la “Sociedad”)
l, Mesa
Actuó como Presidente don Waldo Fortín Cabezas, Presidente de la Sociedad.
Los señores accionistas propusieron a doña Carolina Morales Baier, Gerente
Legal y de Recursos Humanos de la Sociedad, para que actuara como Secretaria
de la presente Junta, nombramiento que fue aprobado por la unanimidad de los
accionistas.
Il Asistencia y Aprobación de Poderes
Informó el señor Presidente que se encontraban presentes o representados en la
Junta los siguientes señores accionistas de la Sociedad, con indicación del
número de acciones correspondientes al respectivo accionista:
Accionista Número de Acciones
1. Inversora de Infraestructuras S.L., Por 14.500.000.- acciones,
representada por don Luis Miguel De Pablo
2. Inversiones Nocedal S.A., representada por Por 14.500.000.- acciones,
don Andrés Barberis Martín
3. Central Korbana Chile S.A. representada por Por 29.000.000.- acciones,
don Rodrigo Soza Rex
an José 1145 San Bernardo, Santiago pl E?
san José 1145 San Bernardo, Santi ges
www.autopistacentral.cl
n= central.
Total 58.000.000.- acciones.
lll.- Hoja de Asistencia y Aprobación de Poderes
Los representantes de los accionistas presentes en la Junta firmaron la hoja de
asistencia. En ella se indica el número de acciones que el firmante posee, el
número de acciones que representa y el nombre del representado.
El Sr. Presidente dejó constancia que los poderes otorgados por los accionistas
a los asistentes, han sido revisados y cumplen con las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes.
Los poderes fueron aprobados sin objeción por la unanimidad de la Junta.
El Presidente deja constancia que la Superintendencia de Valores y Seguros
no se ha hecho representar.
NA Constitución Legal de la Junta
El señor Presidente manifestó que la presente Junta fue citada por acuerdo
adoptado por el Directorio de la Sociedad en sesión celebrada con fecha 19 de
Julio de 2013 y que se encuentran presentes o debidamente representadas
58.000.000 acciones, cantidad que representa la totalidad de las acciones
emitidas por la Sociedad.
Agregó que se citó personalmente a todos los accionistas y existiendo seguridad
de que concurrirían a la Junta el 100% de las acciones emitidas con derecho a
voto, como efectivamente ocurrió, y en conformidad a lo dispuesto por el artículo
60 de la Ley 18.046, se omitieron las demás formalidades de citación
establecidas en la Ley, el Reglamento y los estatutos.
Señalo que, de conformidad a lo establecido en el artículo 62 de la Ley N* 18.046
y el artículo 10 del Reglamento sobre Sociedades Anónimas, solamente pueden
San José 1145 San Bernardo, Santiago
www.autopistacentral.cl
ER Ko igale
TAO ER
| ense)
G
nr == £Gcentral
participar en la Junta y ejercer sus derechos de voz y voto, en el caso de las
sociedades anónimas cerradas, los titulares de acciones que figuren inscritos en
el Registro de Accionistas al inicio de la respectiva junta, situación en que se
encuentran las acciones consideradas para los efectos de quórum.
v. Votaciones
Atendido lo señalado en el Artículo 62 inciso cuarto de la Ley N* 18.046, sobre
Sociedades Anónimas y la Norma de Carácter General N* 273, de la
Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha 13 de enero de 2010, el
Presidente propuso a los accionistas presentes que se permita omitir la votación
de una o más de las materias que serán sometidas a la consideración de la Junta
y se proceda por aclamación.
Luego de una breve deliberación sobre la materia, los accionistas acordaron en
forma simultánea y por unanimidad, aprobar como sistema de votación la
aclamación.
VI. Objeto de la Convocatoria
El Presidente manifestó que, atendida la necesidad de: i) aprobar los términos y
condiciones del contrato de provisión de servicios de facturación y atención de
clientes entre Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. y Sociedad
Concesionaria Rutas del Pacífico; ¡i) otorgar poderes suficientes al gerente
general para la suscripción de dicho acuerdo y considerando lo dispuesto en el
articulo 44 de la Ley 18.046 Ley de Sociedades Anónimas en relación con lo
señalado en la sección 3.2 (a) del Pacto de Accionistas de fecha 18 de
Diciembre de 2008 suscrito entre Inversora de Infraestructuras S.L., Inversiones
Nocedal S.A y Central Korbana Chile S.A., es necesario proceder mediante Junta
de Accionistas a la aprobación de las condiciones y otorgamiento de los poderes
antes referidos.
Vil. Acuerdo
AENOR
EPA AO
a SOTA ER
Empresa,
atada
[y
san José 1145 San Bernardo, Santiago
www.autopistacentral.cl
central.
El Presidente del Directorio expone a los señores accionistas de manera breve
el contenido y alcance del contrato de prestación de servicios entre Ruta 68 y
Autopista Central para la facturación, recaudación, cobro y atención de clientes
de los peajes que sean informados por Ruta 68 y solicita a los señores
accionistas se apruebe la suscripción del contrato correspondiente entre
Autopista Central y Ruta 68 y en consecuencia otorgue poder especial a Don
Christian Barrientos Rivas y a doña María Carolina Morales Baier para que
actuando uno cualquiera de ellos de manera individual pueda suscribir con
Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico, en los sucesivo, Ruta 68, todos los
documentos que sean necesarios para la adecuada formalización de los
acuerdos.
Tras un debate sobre los costos, riesgos y compensaciones asociados al
contrato, la Junta de Accionistas acuerda aprobar la suscripción del contrato
antes referido sujeto a la condición de que el mismo cuenta con el visto bueno
del asegurador correspondiente en el sentido de cumplir con los criterios y
condiciones de “arms length” previstas en los contratos de financiamiento, y en
consecuencia otorga desde ya poder especial a Don Christian Barrientos
Rivas y a doña María Carolina Morales Baier, para que actuando cualquiera
de ellos de manera individual y anteponiendo a su firma la razón social,
represente a Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. y suscriba el
contrato correspondiente con Ruta 68, facultándolos para pactar todas las
condiciones de la esencia, de la naturaleza o meramente accidentales que se
requieran, encontrándose autorizados para suscribir toda clase de instrumentos
públicos o privados, resoluciones, decretos, oficios u otros actos
administrativos, y en general cualquier acto o gestión que en derecho sea
necesario para el cumplimiento del encargo, incluidas las modificaciones,
rectificaciones, complementaciones, aclaraciones o enmiendas que se
requieran. Pudiendo, asimismo, renunciar a acciones, otorgar finiquitos, fijar
precios, plazos, formas de pago, multas y demás cláusulas.
VIII. Firma del Acta
Se acuerda que el acta será firmada por los representantes de los accionistas
que se encuentran presentes en la Junta y por la Secretaria.
San José 1145 San Bernardo, Santiago CERTIFICADO [3
058 1185 E ] : E
www.autopistacentral.cl
nr === £Gcenitral
IX. Reducción a Escritura Pública.
Se acuerda con voto unánime de los accionistas presentes, que doña Carolina
Morales Baier, don José Maldonado Cornejo o doña Claudia Moreira quedarán
facultados, separada e indistintamente, para reducir a escritura pública el todo o
parte del acta de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, según
sea necesario.
Se deja constancia que para reducir a escritura pública el acta, bastará que ésta
se encuentre firmada y no será necesario esperar su aprobación por la próxima
Junta.
No habiendo otros asuntos que tratar, se puso término a la Junta siendo las 11:00
horas.
O e Nocedal S.A. K
pe Barberis Martín
L
ile S.A. _arolina Mor. Baier
Rodrigo Soza Rex 7 fecretario
Infraestructuras
Central
San José 1145 San Bernardo, Santiago
www.autopistacentral.cl
CAM
SSA
(SJcentral.
LISTA DE ASISTENCIA
Nombre N?
acciones
Inversora de Infraestructura S.L. 14.500.000
Inversiones Nocedal S.A. 14.500.000
Central Korbana Chile S.A. 29.000.000
AENOR
aca ac saiac VEZ TJ [OTD)O
San José 5 San Bernardo, Santiago [ 1 IA E?
www.autopistacentral.cl bios)
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5090d99adefc7215d23f393a806340b3VFdwQmVFMTZRVFJOUkVFelQwUlJlazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
