D/GLE/CA/13/AA4305-0/SVS
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Santiago, 28 de marzo de 2013.-
Señor
Guillermo Larraín Ríos
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 – Piso 1
Santiago
Ref.: Citación a Juntas Ordinaria de Accionistas
Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N? 746
Estimado señor Larraín:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N” 18.046, de Sociedades
Anónimas, comunicamos a usted que el Directorio de Sociedad Concesionaria
Autopista Central S.A. (en adelante también la “Sociedad”), en Sesión celebrada con
fecha 26 de marzo de 2013, acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el
día 24 de abril de 2013, a las 09:00 horas, a celebrarse en calle San José N*1145,
comuna de San Bernardo, Santiago, a objeto de someter las siguientes materias a la
consideración de los señores accionistas:
1. Aprobación de la Memoria, Balances y demás Estados Financieros auditados
correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2012 y del
informe de los auditores externos de la Compañía.
2. Distribución de utilidades del ejercicio, reparto de dividendos y aprobación de
la Política de Dividendos.
3. Elección del Directorio definitivo de la Sociedad.
4. Nombramiento de auditores externos para el ejercicio 2013.
5. Cuenta de las operaciones relacionadas a que se refiere el artículo 44 de la ley
N? 18.046.
6. Fijar medio de publicidad para próxima citación a Junta de Accionistas.
7. Adoptar todos los demás acuerdos pertinentes y que sean de competencia de
la Junta Ordinaria de Accionistas.
(AJcentra
l
o “aNcertiricaDo
autopista
central.
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Adjuntamos a la presente tres ejemplares de la Memoria Anual de la Sociedad,
firmados por los respectivos directores.
Quedando a su entera disposición respecto de cualquier consulta sobre el particular,
se despide atentamente,
Christian Barrientos Rivas
Gerente Gener;
Jmc
Adj.: Lo indicado
cc.: Comisión Clasificadora de Riesgo
Archivo
U
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