AZcentral.
D/GLE/CA/12/AB6799-0/SVS
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Santiago, 20 de Diciembre de 2012.-
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 – Piso 1
Santiago
Ref.: Junta de Accionista
Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N? 746
Estimado señor Coloma:
Conforme a NCG N* 30 Il 2.3.A adjunto a la presente hago llegar a usted copia
certificada del acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de Sociedad
Concesionaria Autopista Central S.A., celebrada con fecha 19 de Diciembre de 2012.
Al mismo tiempo, de acuerdo al Art. 44 de la Ley 18.046, Ley de Sociedades
Anónimas informamos con carácter de hecho esencial los acuerdos adoptados en
ella.
Le saluda atentamente,
AN). Secretario Comisión Clasificadora de Riesgos.
Archivo
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150 9001/2008
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ACTA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.
En Santiago de Chile, a 19 de diciembre de 2012, siendo las 10:00 horas, en el
domicilio social ubicado en calle San José N* 1145, San Bernardo, Santiago, se .
celebró Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad
Concesionaria Autopista Central S.A. (en adelante la “Sociedad”)
l Mesa
Actuó como Presidente don Enrique Calcagni Castillo, Presidente de la Sociedad.
Los señores accionistas propusieron a doña Carolina Morales Baier, Gerente
Legal y de Recursos Humanos de la Sociedad, para que actuara como Secretaria
de la presente Junta, nombramiento que fue aprobado por la unanimidad de los
accionistas.
ll. Asistencia y Aprobación de Poderes
Informó el señor Presidente que se encontraban presentes o representados en la
Junta los siguientes señores accionistas de la Sociedad, con indicación del
número de acciones correspondientes al respectivo accionista:
Accionista Número de Acciones
1. Inversora de Infraestructuras S.L., Por 14.500.000.- acciones,
representada por don Enrique Calcagni Castillo
2. Inversiones Nocedal S.A., representada por Por 14.500.000.- acciones,
don Enrique Calcagni Castillo
3. Central Korbana Chile S.A. representada Por29.000.000.- acciones,
por don Rodrigo Soza Rex
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Total 58.000.000.- acciones.
I!.- – Hoja de Asistencia y Aprobación de Poderes
Los representantes de los accionistas presentes en la Junta firmaron la hoja de
asistencia. En ella se indica el número de acciones que el firmante posee, el
número de acciones que representa y el nombre del representado.
El Sr. Presidente dejó constancia que los poderes otorgados por los accionistas
a los asistentes, han sido revisados y cumplen con las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes.
Los poderes fueron aprobados sin objeción por la unanimidad de la Junta.
El Presidente deja constancia que la Superintendencia de Valores y Seguros
no se ha hecho representar.
IV. Constitución Legal de la Junta
El señor Presidente manifestó que la presente Junta fue citada por acuerdo
adoptado por el Directorio de la Sociedad en sesión celebrada con fecha 27 de
Noviembre de 2012 y que se encuentran presentes o debidamente representadas
58.000.000 acciones, cantidad que representa la totalidad de las acciones
emitidas por la Sociedad.
Agregó que se citó personalmente a todos los accionistas y existiendo seguridad
de que concurrirían a la Junta el 100% de las acciones emitidas con derecho a
voto, como efectivamente ocurrió, y en conformidad a lo dispuesto por el artículo
60 de la Ley 18.046, se omitieron las demás formalidades de citación
establecidas en la:Ley, el Reglamento y los estatutos.
Señalo que, de conformidad a lo.establecido en el arfículo.62.de la Ley .N*” 18.046
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y el artículo 10 del Reglamento sobre Sociedades Anónimas, solamente pueden
participar en la Junta y ejercer sus derechos de voz y voto, en el caso de las
sociedades anónimas cerradas, los titulares de acciones que figuren inscritos en
el Registro de Accionistas al inicio de la respectiva junta, situación en que se
encuentran las acciones consideradas para los efectos de quórum.
v, Votaciones
Atendido lo señalado en el Artículo 62 inciso cuarto de la Ley N* 18.046, sobre
Sociedades Anónimas y la Norma de Carácter General N” 273, de la
Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha 13 de enero de 2010, el
Presidente propuso a los accionistas presentes que se permita omitir la votación
de una o más de las materias que serán sometidas a la consideración de la Junta
y se proceda por aclamación.
Luego de una breve deliberación sobre la materia, los accionistas acordaron en
forma simultánea y por unanimidad, aprobar como sistema de votación la
aclamación.
VI. – Objeto de la Convocatoria
El Presidente manifestó que, atendida la necesidad de: i) modificar los préstamos
otorgados a los accionistas y personas relacionadas entre los años 2010 y el año
2012; li) condiciones de los préstamos a otorgar a partir de esta fecha y
considerando lo dispuesto en el articulo 44 de la Ley 18.046 Ley de Sociedades
Anónimas en relación con lo señalado en la sección 3.2 (a) del Pacto de
Accionistas de fecha 18 de Diciembre de 2008 suscrito entre Inversora de
Infraestructuras S.L., Inversiones Nocedal S.A y Central Korbana Chile S.A., es
necesario proceder mediante Junta de Accionistas a la aprobación de las
condiciones de modificación y suscripción de dichos préstamos.
Vil… Acuerdo
Luego de un breve debate, los accionistas acordaron por unanimidad. -los
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siguientes términos y condiciones de modificación de los préstamos ya
suscritos por Autopista Central entre el año 2010 y el año 2012, con sus
accionistas o personas relacionadas:
+ Plazo: 9 años contados desde la fecha de su otorgamiento
+ Tasa: TAB nominal para operaciones no reajustables a plazo de
trescientos sesenta días incrementada en un uno porciento anual.
En relación con los nuevos préstamos que haya que otorgar a partir de la
presente fecha, las condiciones serán las siguientes:
+ Moneda: Pesos Chilenos
+ Plazo: máximo 6 años contados desde la fecha de otorgamiento
+ Tasa: TAB nominal para operaciones no reajustables a plazo de
trescientos sesenta días incrementada en un uno porciento anual.
+ Pago de Capital e Intereses: bullet
+ Periodicidad: marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año
+ Deudor: Accionista o tercero relacionado con garantía personal del
Accionista
xx Contrato de Mutuo.
Tanto los términos y condiciones de las modificaciones de los préstamos ya
suscritos por Autopista Central, como los nuevos préstamos que se entreguen
a partir de esta fecha deben contar con la autorización del asegurador de los
bonos, MBIA, en forma previa a su suscripción.
Las aprobaciones anteriores se efectúan en consideración a que las mismas se
ajustan a condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen
en el mercado.
VII. Firma del Acta
Se acuerda que el:acta será firmada. por los. representantes de. los.accionistas
que se encuentran presentes en la Junta y por la Secretario:
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py Reducción a Escritura Pública.
Se acuerda con voto unánime de los accionistas presentes, que doña Carolina
Morales Baier, don Marcelo Silva Ahumada o don José Maldonado Cornejo
quedarán facultados, separada e indistintamente, para reducir a escritura pública
el todo o parte del acta de la presente Junta General Extraordinaria de
Accionistas, según sea necesario.
Se deja constancia que para reducir a escritura pública el acta, bastará que ésta
se encuentre firmada y no será necesario esperar su aprobación por la próxima
Junta.
No habiendo otros asuntos que tratar, se puso término a la Junta siendo las 11:00
horas.
–rrerso ora de Infraestructuras __ Inversiones NocedatS.A. “>
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50 > Enrique Calcagni Castillo
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/ Carolina Moi Baier
Secretario
Centrál grana Chile S.A.
p.p Rodrigo Soza Rex
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LISTA DE ASISTENCIA
Nombre N? de Firma
acciones ,
Inversora de Infraestructura S.L. 14.500.000 Lt
A
Inversiones Nocedal S.A. 14.500.000 2 .
Central Korbana Chile S.A. 29.000.000 KT
a Carte Etnia
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=eaee073340d09dc8f6a4284c8cc41fceVFdwQmVFMXFSWGxOUkVVeVRWUlJNazVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
