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D/GLE/CA/11/AB8718-0/S5VS
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Santiago, 1” de Diciembre de 2011.-
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N” 1449 Piso 1
Santiago
Ref.: Junta de Accionista
Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N? 746
Estimado señor Coloma:
Conforme a NCG N” 30 Il 2.3.A adjunto a la presente hago llegar a usted copia
certificada del acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de Sociedad
Concesionaria Autopista Central S.A. celebrada con fecha 30 de Noviembre de 2011.
Al mismo tiempo, de acuerdo al Art. 68 LMV y NCG N* 30 Il 2.3.C informamos con
carácter de hecho esencial lo siguiente:
a) Renovación del Directorio, quedando éste conformado de la siguiente forma:
Directores Titulares Directores Suplentes
David Díaz Andrés Barberis Martín
Enrique Calcagni Danilo Concha Vergara
Nicolás Arenas David Mora Almendro
Tanya Covassin Kevin Roseke
Robert Mah Vern Malcolm
Ben Hawkins Chris Powell
En el mismo tenor, en reunión de directorio celebrada en la mi: a se procedió a
elegir como presidente de éste a don Enrique Calcagni.
Le saluda atentamente,
cc.: Archivo
Comisión Clasificadora de Riesgo
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ACTA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.
En Santiago de Chile, a 30 de noviembre de 2011, siendo las 9:00 horas, en el
domicilio social ubicado en calle San José N” 1145, San Bernardo, Santiago, se
celebró Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad
Concesionaria Autopista Central S.A. (en adelante la “Sociedad”,
L Mesa
Actuó como Presidente don Enrique Calcagni Castillo, Presidente de la Sociedad.
Los señores accionistas propusieron a doña Carolina Morales Baier, Gerente
Legal y de Recursos Humanos de la Sociedad para que actuara como Secretaria
de la presente Junta, nombramiento que fue aprobado por la unanimidad de los
accionistas.
IL Asistencia y Aprobación de Poderes
Informó el señor Presidente que se encontraban presentes o representados en la
Junta los siguientes señores accionistas de la Sociedad, con indicación del
número de acciones correspondientes al respectivo accionista:
Accionista Número de Acciones
1. Inversora de Infraestructuras S.L., | Por 14.500.000.- acciones
representada por don David Antonio Díaz
Almazán
2. Inversiones Nocedal S.A., representada por| Por 14.500.000.- acciones
don Enrique Calcagni Castillo
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3. Central Korbana Chile S.A. representada por | Por 29.000.000.- acciones
don Rodrigo Soza Rex
Total 58.000.000.- acciones
IIl.- Hoja de Asistencia y Aprobación de Poderes
Los representantes de los accionistas presentes en la Junta firmaron la hoja de
asistencia prevista en el artículo 71 del Reglamento sobre Sociedades
Anónimas. En ella se indica el número de acciones que el firmante posee, el
número de acciones que representa y el nombre del representado.
El señor Presidente dejó constancia que los poderes otorgados por los
accionistas a los asistentes han sido revisados y cumplen con las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes.
Los poderes fueron aprobados sin objeción por la unanimidad de la Junta.
El Presidente deja constancia que la Superintendencia de Valores y Seguros
no se ha hecho representar.
Iv. Constitución Legal de la Junta
El señor Presidente manifestó que la presente Junta fue citada por acuerdo
adoptado por el Directorio de la Sociedad en sesión celebrada con fecha 26 de
Octubre de 2011 y que se encuentran presentes o debidamente representadas
58.000.000 acciones, cantidad que representa la totalidad de las acciones
emitidas por la Sociedad.
Agregó que se citó personalmente a todos los accionistas y existiendo seguridad
de que concurrirían a la Junta el 100% de las acciones emitidas con derecho a
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60 de la Ley 18.046, se omitieron las demás formalidades de citación
establecidas en la Ley, el Reglamento y los estatutos.
Señalo que de conformidad a lo establecido en el artículo 62 de la Ley N” 18.046
y el artículo 104 del Reglamento sobre Sociedades Anónimas, solamente pueden
participar en la Junta y ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares de
acciones inscritas en el Registro de accionistas con 5 días hábiles de anticipación
a la fecha de la Junta, situación en que se encuentran las acciones consideradas
para los efectos de quórum.
v. Votaciones
Atendido lo señalado en el Artículo 62, inciso cuarto de la Ley N* 18.046 sobre
Sociedades Anónimas y la Norma de Carácter General N* 273 de la
Superintendencia de Valores y Seguros de fecha 13 de enero de 2010, el
Presidente propuso a los accionistas presentes que se permita omitir la votación
de una o más de las materias que serán sometidas a la consideración de la Junta
y se proceda por aclamación.
Luego de una breve deliberación sobre la materia los accionistas acordaron en
forma simultánea y por unanimidad aprobar como sistema de votación la
aclamación.
VI. Objeto de la Convocatoria
El Presidente manifestó que con ocasión de la presentación de la renuncia al
cargo de Director Titular de la Sociedad Concesionaria por parte de don Gonzalo
Ferré con fecha 26 de Octubre recién pasado y la renuncia del Director Suplente
don Eric Casteló con igual fecha, es necesario proceder a la renovación del
directorio de la sociedad en la presente Junta General Extraordinaria de
Accionistas.
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Vii. Acuerdo
Luego de un breve debate los accionistas acordaron por unanimidad elegir
como directores titulares de la Sociedad a los señores: David Díaz, Enrique
Calcagni, Nicolás Arenas, Tanya Covassin, Robert Mah y Ben Hawkins y como
sus respectivos suplentes a los señores: Andrés Barberis Martín, Danilo
Concha Vergara, David Mora Almendro, Kevin Roseke, Vern Malcolm, Chris
Powell.
Directores Titulares Directores Suplentes
David Díaz Andrés Barberis Martín
Enrique Calcagni Danilo Concha Vergara
Nicolás Arenas David Mora Almendro
Tanya Covassin Kevin Roseke
Robert Mah Vern Malcolm
Ben Hawkins Chris Powell
Vill. Firma del Acta
Se acuerda que el acta será firmada por los representantes de los accionistas
que se encuentran presentes en la Junta y por la Secretaria.
IX. Reducción a Escritura Pública
Se acuerda con voto unánime de los accionistas presentes que doña Carolina
Morales Baier, don Marcelo Silva Ahumada o don José Maldonado Cornejo
quedarán facultados, separada e indistintamente, para reducir a escritura pública
el todo o parte del acta de la presente Junta General Extraordinaria de
Accionistas, según sea necesario.
Se deja constancia que para reducir a escritura pública el acta bastará que ésta
se encuentre firmada y no será necesario esperar su aprobación por la próxima
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Junta.
No habiendo otros asuntos que tratar, se puso término a la Junta siendo las 10:00
horas.
IS o a)
inversora de Infraestructuras S.L. Inversiones Nocedal S.A.
p.p David Antonio Díaz Almazán
Ce gfbana Chile S.A. arolina morales Pater
i – Secretaria
p.p Rodrigo Soza Rex
Coriliico que la fuionto Jitimipias es
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Concesionario Uctipila, Cotal 3.4,
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CERTIFICADO E
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LISTA DE ASISTENCIA
Nombre
Inversiones Nocedal S.A.
Central Korbana Chile S.A.
inversora de Infraestructura S.L.
R o
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N* de acciones Firma
14.500.000 ÁS a y
14.500.000 Ao
29.000.000
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AENOR
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3d57cda2e3d92dc1669b7aa63d2395bdVFdwQmVFMVVSWGxOUkVVelRWUk5NVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
