Resumen corto:
Junta General de Accionistas de Vespucio Oriente 1, Santiago, 18/04/2024: – Memoria y Balance 2023 aprobados – No dividendos – Renovación Directorio – Auditores Externos – 100% asistencia.
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Resumen largo:Junta General Ordinaria de Accionistas de Vespucio Oriente 1, Santiago, 18 de abril de 2024: – Memoria y Balance 2023 aprobados – No distribución de dividendos – Renovación del Directorio – Designación de Auditores Externos – Asistencia del 100% de acciones.
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VESPUCIO ORIENTE 1 Santiago, 18 de abril de 2024 Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 536 REF.: HECHO ESENCIAL MAT.: Comunica Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas Señora Solange Bernstein Jauregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE De nuestra consideración: De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, en los artículos 9* y 10% inciso segundo de la Ley de Mercado de Valores y 63* de la Ley de Sociedades Anónimas, informo a usted en carácter de hecho esencial lo siguiente: Con fecha 16 de abril de 2024, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó la Memoria, Balance y demás Estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 2023, y la situación de la sociedad y el Informe de los Auditores Externos.
2. Se aprobó el resultado del ejercicio y política de dividendos, determinándose no distribuir dividendos.
3. Se renovó la totalidad del Directorio para el próximo periodo estatuario -sin perjuicio de procederse con la renovación total anticipada en los casos previstos por los estatutos-, siendo electos como Directores de la sociedad:
Directores Titulares Directores Suplentes Roberto Mengucci Giuseppe Natali Sebastián Cuevas Braun Anna Palandrani llaria Marinelli Caroline Carlos Alfredo Cutiel Ergas Segal Ricardo Szlejf
4. Se designó para el ejercicio 2024 como Auditores Externos Independientes a la firma KPMG Auditores Consuttores Limitada.
5. Se informó a los Accionistas de las operaciones, actos y contratos regidos por los artículos 44? y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.
6. Otras materias de interés social que legalmente sean de su competencia.
Informamos a usted que a la Junta General Ordinaria de Accionistas asistió el 100% de las acciones emitidas por la Sociedad.
De conformidad a lo establecido en la normativa vigente, se hará llegar a la Comisión para el Mercado Financiero copia del Acta de esta Junta debidamente certificada.
Le saluda atentamente, E p SOCIEDAD CONCESIO AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE ll S.A.
Juan Kuster rente General ym Américo Vesoucio E – Peñalolén – Santiaan – Tel (56-21) 26943470 Páaina 1 de 1
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5142d691f66a81a13a6ce6eaefc8a9b7VFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNVRucFJlazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1713481801
